“精准客户”推广竟系倒卖公民个人信息,三人团伙被捣毁

经过检察官的释法说理,谢某等人在证据面前,对其侵犯公民个人信息的违法行为供认不讳。据谢某供述:“我们使用虚拟货币从外网买来公民个人信息,而这些信息都是可以共享的,具体获利则是自己谈的,客户收入也是归自己的。”根据鉴定意见,谢某三人电脑中含有公民身份证号码的公民个人信息共计近5万条,进行抽样检查核对后,确...

茂名23人团伙犯罪案一审宣判 涉黑证据不足未予认定

茂名23人团伙犯罪案一审宣判涉黑证据不足未予认定中新网茂名2月5日电(索有为梁盛范贞梁良)广东茂名中级法院5日通报称,备受当地社会关注的黎国强等23人团伙犯罪案当天一审宣判,该23名被告人以故意伤害、寻衅滋事、开设赌场、抢劫、绑架等7项罪名分别判处16年至1年有期徒刑不等。其中绰号“牛头强”的主犯...

...园”等名义为跨境电诈提供场所、管控犯罪团伙的应认定为犯罪集团

实则诈骗敛财等问题，《意见》明确规定，通过提供犯罪场所、后勤保障、武装庇护、人员管理等方式，管理控制犯罪团伙实施跨境电诈、敲诈勒索等犯罪活动，抽成分红或收取相关费用，有明确的组织者、领导者，骨干成员固定或基本固定，符合刑法第26条第二款规定的，应当认定为犯罪集团，依法予以严惩。

男子兼职帮诈骗团伙犯罪被认定为共犯

男子兼职帮诈骗团伙犯罪被认定为共犯#男子兼职帮诈骗团伙犯罪被认定为共犯#“国内干活,日薪600元,只需两部手机,轻轻松松带你赚大钱……”在这样一则招聘广告的吸引下,刘某帮助境外诈骗团伙骗取3名被害人13万余元。山东省青岛市黄岛区检察院经审查认为,刘某明知他人实施电信网络诈骗犯罪,仍帮助其维护“手机口...

“危害税收征管违法犯罪的打击与治理”三人谈:涉税案件有哪些特点...

在证据规格、性质判断、数额认定方面,公检法三机关经常存在不同认识。例如,通过犯罪嫌疑人供述及相互指认能否认定其主观明知,是否必须客观证据到位;在犯罪嫌疑人零口供情况下,单独从骗税各环节来看,似乎都是合法的贸易,此时能否通过交易异常性并结合犯罪嫌疑人长期从事该行业具备专业知识而推定其主观明知;由于犯罪链条长,...

防范电信网络诈骗犯罪|河南汤阴:准确界定8个犯罪团伙136名涉案...

“这个涉案造假犯罪团伙有8个共136人,其中孙某等91人因涉嫌诈骗罪被分案分批提起公诉(www.e993.com)2024年11月22日。”6月19日,河南省汤阴县检察院普通犯罪检察部主任于静波向记者讲述了办案经过。诈骗“一条龙”现原形2023年初,家住汤阴县的收藏币爱好者王某,在刷短视频时发现了一家能竞拍收藏币的直播间。主播再三承诺“实属绝版、全国罕...

“养生酒”含违禁成分! 这个集产、供、销于一体的犯罪团伙多人被...

1月9日,随着苏州市中级法院对经销商郑某作出终审判决,至此,集产、供、销于一体的犯罪团伙均受到法律制裁,1家单位和7名被告人均获有罪判决。经检察机关提起公诉,法院以生产、销售有毒、有害食品罪,判处涉案酒厂罚金50万元;判处王某、毕某等7人有期徒刑五年至十一年,各并处罚金。

跨境电诈犯罪案件的犯罪数额如何认定?《意见》给出明确规定

《意见》第5条规定:对于跨境实施的电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪,确因客观条件限制无法查明被害人的,可以依据账户交易记录、通讯群组聊天记录等证据,结合犯罪嫌疑人、被告人供述,综合认定犯罪数额。对于犯罪集团的犯罪数额,可以根据该犯罪集团从其管理控制的犯罪团伙抽成分红或者收取费用的数额和方式折算。对于无法折算的...

陈鸿翔 王肃之 | 《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律...

第二,聚焦跨境电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪司法实践堵点、难点,切实解决办案中亟待明确、规范的问题。由于借助互联网的跨时空性、即时互动性等特点,跨境电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪具有数额查证难、情节认定难的特点,《跨境电诈意见》针对跨境电信网络诈骗等犯罪集团、犯罪团伙及其成员数额难以查证时的不同情形加以规定...

程序员涉及诈骗的案例会如何认定?属于共同犯罪吗?

接着,律师们就李某能否认定为犯罪集团成员及退赔的界限进行了讨论。杨某团队的吃住费用由诈骗团伙支付,李某后期有与诈骗团伙住在一起,但李某的获利是其老板杨某发给李某的工资,并没有从诈骗团队的犯罪所得中抽成。因此,李某不应算作诈骗犯罪集团成员,而退赔金额也应根据实际情况去算。