团伙设网络炒白银骗局坑60余人 诈骗900余万元

市高院最终没有采纳几人的辩解,主要理由是,在案确认的被害人陈述、证人证言及相关书证等证据可与6人在公安机关的供述相互印证,足以证明他们均具有非法占有的主观故意,他们应当共同承担刑事责任。此外,市高院还指出,二审期间除何瑾以外的5人均表示了退赃愿望,但无实际行动,因此他们并不具有再予从轻处罚的法定或酌定情节。

以案说法丨香烟“买真退假”,这个诈骗团伙栽了

忠县法院经审理认为,被告人陈某、卢某以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人钱款28000余元,数额较大,其行为均已构成诈骗罪。被告人陈某系主犯、卢某系从犯,二被告人均认罪认罚、退赃退赔,具有自首或坦白情节,综合考虑被告人犯罪事实、量刑情节,该院决定对二被告人从轻处罚,并适用缓刑。综上,该院遂作出上述...

枣庄公安打掉一虚假招聘诈骗团伙 现场返还赃款150余万

齐鲁网·闪电新闻9月11日讯“今天我来枣西分局领被诈骗钱款，非常高兴！为枣庄公安点赞！”“15万元、7.5万元、7万元、5万元……”9月11日上午，枣庄市公安局枣西分局举行“夏季行动”集中退赃大会。会上，民警现场对近期破获侵财案件追回的赃款、赃物进行集中返还，总价值150余万元！今年以来，枣西分局在枣庄...

诈骗团伙“空手套白狼”!网店店主要当心

审查起诉期间,承办检察官全面审查卷宗材料,提讯了犯罪嫌疑人,并同步开展追赃挽损工作。经查,该团伙于2023年5月底至6月中旬,采用上述手段在短短10多天内骗得全国各地23名网店店主资金合计59万余元。经过释法说理,除苏某甲外,其余8人均自愿认罪,并积极退赃退赔43万余元。2023年11月,海安市检察院对苏某甲、苏某乙等...

诈骗团伙瞄上“花钱出书”,2000余名高校教师上当受骗

对于公司股东以及业务中层，要求他们尽可能地退缴所有的违法所得，并向他们明确说明认罪认罚从宽制度必须建立在自愿退缴违法所得的基础上，最终4名股东、1名业务中层退赃53万元。办理案件中，检察官仔细核对了涉案公司的银行账户流水，发现账户中的余额竟还有60余万元的钱款存留。经讯问公司股东，确认该钱款系公司诈骗...

为电信诈骗团伙取钱后被“执法人员”抓获? 原来是一场“黑吃黑...

2022年9月,一个长期为电信网络诈骗团伙提供洗钱服务的犯罪团伙被警方捣毁(www.e993.com)2024年11月23日。因案值较大、涉及被害人众多,高邮市检察院应邀提前介入,引导侦查取证。在查阅案件卷宗时,犯罪嫌疑人刘某的供述引起了承办检察官的注意。刘某供述,2022年7月他接到上线指示,监视同伙王某去银行取钱,亲眼目睹了王某被“执法人员”带走。但检...

85名员工全是职业骗薪人!骗薪团伙涉案超3500万元,178人被判刑

4月11日，澎湃新闻（thepaper）记者从浦东新区检察院获悉，3月26日，法院对被告人陶某某（职业骗薪团伙成员）诈骗案公开开庭审理。在过去的几年间，该团伙肆无忌惮地瞄准沪上众多中小企业疯狂实施诈骗，让被害企业不堪其扰，有的企业甚至因此倒闭。检察机关介绍，2020年1月至案发，以杨某某等人为代表的职业...

淄博市公安局临淄分局举行退赃大会暨﹃11·13﹄打击电信诈骗集群...

本报讯为全面展示淄博市公安局临淄分局今年以来打击违法犯罪成果,表明公安机关保障人民群众生命财产安全、维护社会稳定的决心和信心,推动社会治安品质提升,11月29日上午,临淄分局在临淄人民广场举行退赃大会暨“11·13”打击电信诈骗集群战役集中抓捕凯旋仪式,现场返还法拉利、奔驰、路虎等高档车辆共计8辆,茅台、五粮液等...

民警给电诈受害人退赃被误认为“骗子”:别再来忽悠我

原来,2024年4月下旬,连云港市灌南县公安局桥西派出所通过对一起涉卡案件的数据分析和信息研判,发现一个涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪取现团伙,通过循线追踪,民警在县城的海西公园内将正在使用手机、银行卡帮助境外诈骗团伙转移资金的李某、赵某两名团伙成员当场抓获,并扣押手机3部,银行卡2张。

检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪

南京鼓楼:分层处理全链条打击30多人的洗钱犯罪团伙一笔2000元的诈骗资金转账,牵出一起涉及30多人的“跑分”洗钱犯罪案件,江苏省南京市鼓楼区检察院仔细甄别主从犯,分层处理,全链条打击,使电信网络诈骗分子得到应有的惩罚。近日,该案入选最高检发布的检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。