两家公司非吸被立案:业务员需全额退缴工资、提成等非法所得

资管黑板报总结此前的报道,警方在对非吸平台立案后,通告一般都会要求相关平台的业务人员退缴违法所得,退缴工资的也不再少数...2024年9月11日,西安碑林警方发布《关于2家公司涉嫌非法吸收公众存款案的公告》,公告指出,陕西锦绣腾达电子科技有限公司、陕西海誉达投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案由西安市公安局碑...

有人要退500万!中植系退佣风暴:非法所得无处藏,今日须吐还!

但是,现在针对中植系,新政策是过去拿到的佣金必须退回来。说明手段跟过去相比强硬了!也就是说这个事情本身都是非法的,所有参与的人都是非法活动。以前可没有这样。以前反正把钱拿到手花就花了。现在这个事儿,如果你把佣金拿走,你现在你退不回来,你试试?肯定要执行你的财产喽!不过中间拿到佣金交税的部分,可能国...

中植系理财师要退佣吗?如果属于违法所得,当然要退佣的

如果中植系理财师通过销售非法集资产品获得了佣金，这些佣金将被视为违法所得，需要予以退缴。在具体操作上，退缴的范围包括从非法集资项目中获得的佣金、提成等费用。对于退缴的金额，公安机关会根据项目的具体情况、员工与公司签订的佣金、提成等合约以及实际发放情况来确定。因此，中植系理财师需要配合公安机关的调查...

儿子敲诈被判刑,还要退还非法所得?——工行贵阳白云支行识破电信...

这引起了工作人员的警觉,在工作人员的耐心解释下,客户表示接到一个自称为某检察院检察官的电话,在电话中告知该客户的儿子因敲诈勒索罪已被法院判刑,现在需要退还其儿子非法所得的收入,要求客户以现金汇款的方式将9万元汇入指定的个人账户。听完事情经过,客服经理判断客户应该是遇到了诈骗,劝导客户暂停转账,先核实对方身...

中植系员工“退赃”,股东分红也要退?

如果是纯投资,从未参与业务经营,未做出任何授意,应该不会承担刑事责任。但孔聪也指出,如果股东之前拿到的分红来源于单位犯罪所得,肯定也要退赃。股东分红作为赃款退回的刑事案件应该很多,不限于金融领域。本文源自银柿财经

“非吸”涉案员工工资是否应被追缴?最新案例法院这样判,律师:一旦...

无论是正规金融机构还是无牌理财公司,一旦被最终认定“非吸”,则从高层到普通员工都需要承担退缴所得的责任(www.e993.com)2024年11月3日。其核心在于,尽管很多人对于员工是否应该退还工资存在争议,律师界也有人认为如果员工不知情,则应当认定为善意第三人,但刘某红案件中法院明确指出,这些“正常”工资的来源是吸纳的社会资金,应认定为非法所得...

退缴274万,判刑3年6个月!员工辩解:因认知肤浅、无知,才导致犯罪!

无论是正规金融机构还是无牌理财公司,一旦被最终认定“非吸”,则从高层到普通员工都需要承担退缴所得的责任。其核心在于,尽管很多人对于员工是否应该退还工资存在争议,律师界也有人认为如果员工不知情,则应当认定为善意第三人,但刘某红案件中法院明确指出,这些“正常”工资的来源是吸纳的社会资金,应认定为非法所得...

银行卡被冻结,一定要退赃么?

虽然也有观点认为,与平台被绝对禁止买卖虚拟币不同,个人之间的虚拟币交易应该是合法有效的。但是,根据当下涉U冻卡解冻的实务现状,个人炒币时不慎收到赃款,难以被认可为合法善意取得的。总之,该退还是得退!最后,一般来讲,收款人按照办案机关要求的步骤退赃,银行卡就应当获得解冻了。

京都释法 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

根据上述司法解释,确立了一个基本原则,认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,上游犯罪必须查证属实,对此,查证属实可做以下三点理解:1.必须要有上游犯罪的事实此事实不仅要客观存在,还必须达到犯罪程度,从犯罪构成角度,必须要证成上游行为具备构成要件符合性、违法性,即上游犯罪事实必须成立,且要有充分证据证明...

中植系财富公司退佣细则!

答:当然应该退。《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》明确指出,向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费等费用,应当依法追缴。2、是不是只退没有兑付的产品,已经兑付的就不用退了?