全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

“咨询了律师，建议我不要退还（钱），只要证明自己不涉案，就能解冻。”宋先生说，因为（被冻结）银行卡是自己的主卡，为了尽快恢复使用，他不得不进行“退赃”，还收到了一份《取保候审决定书》。尽管如此，宋先生还是很庆幸，“我算是解封最快的了。”上游新闻记者注意到，宋先生所在160多人的冻卡交流群中，...

银行卡被冻结,一定要退赃么?

赃款该退就退,不要强撑,赶紧摆脱嫌疑,将个人合法财产与赃款及时切割;3.基于银行卡冻结与解冻的复杂性,不要一股脑、一根筋地去做无效沟通,而是要及时联系专业律师,特别是有关证明材料的准备、提交、沟通等,最好委托律师负责——以提高效率,抚平焦虑,尽快让生活重回规律。

银行卡被司法冻结可以不用退赔吗?

而且你也提供了你跟此案件不相关的证据,但是在很多地方的叔叔角度就是不认可的,必须要你退赔,否则不会给你解卡,每个地方的经济水平、执法方式、虚拟货币的认知、甚至内部政策都不一样(比如上面指定对虚拟货币交易从严处理),造成了他们在处理这种案件的办案方式也都不一样,毕竟叔叔也是办案也是有破案率这个指标的。

法眼观澜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

此事实不仅要客观存在,还必须达到犯罪程度,从犯罪构成角度,必须要证成上游行为具备构成要件符合性、违法性,即上游犯罪事实必须成立,且要有充分证据证明。2.不以上游犯罪具有有责性、可罚性为条件根据解释第八条第二款,只要上游犯罪事实存在即可,不再继续考虑行为人是否受到刑事责任的追究。3.上游犯罪不必依法...

卖个手机就成了诈骗洗钱的“帮凶”?警惕新骗局

要不要冻结手机销售商的银行卡、要不要手机销售商来承担诈骗的损失?对于这一问题,目前各方存在一定争议。江苏朗盈律师事务所主任沈玉宇认为,此类案件办理,首先要看手机销售商户有无犯罪故意,一是看款项来源,即商户们是否明知交易的款项来源于诈骗等犯罪所得;二是看是否从中获利,即在正常手机销售价格外,有没有获取...

无锡法院57件案例入选人民法院案例库

交通事故的受害人没有过错,其体质状况对损害后果的影响不属于可以减轻侵权人责任的法定情形(www.e993.com)2024年11月25日。2某环保联合会诉某管委会等生态破坏民事公益诉讼案裁判要点建设单位在建设工程中未经批准占用并改变林地用途对生态环境造成损害,应承担恢复生态环境的民事责任。“恢复原状”不仅指就地恢复原有的环境状况,更主要的是指恢...

正常收款认定涉诈?多地数百商家被骗,有人被取保候审

“咨询了律师,建议我不要退还(钱),只要证明自己不涉案,就能解冻。”宋先生说,因为(被冻结)银行卡是自己的主卡,为了尽快恢复使用,他不得不进行“退赃”,还收到了一份《取保候审决定书》。尽管如此,宋先生还是很庆幸,“我算是解封最快的了。”上游新闻记者注意到,宋先生所在160多人的冻卡交流群中,受害者来...

行风建设_巢湖市妇幼保健计划生育服务中心

第十六条国家工作人员出于贪污、受贿的故意,非法占有公共财物、收受他人财物之后,将赃款赃物用于单位公务支出或者社会捐赠的,不影响贪污罪、受贿罪的认定,但量刑时可以酌情考虑。特定关系人索取、收受他人财物,国家工作人员知道后未退还或者上交的,应当认定国家工作人员具有受贿故意。

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点

1.必须要有上游犯罪的事实此事实不仅要客观存在,还必须达到犯罪程度,从犯罪构成角度,必须要证成上游行为具备构成要件符合性、违法性,即上游犯罪事实必须成立,且要有充分证据证明。2.不以上游犯罪具有有责性、可罚性为条件根据解释第八条第二款,只要上游犯罪事实存在即可,不再继续考虑行为人是否受到刑事责任的...

京都释法 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

1.必须要有上游犯罪的事实此事实不仅要客观存在,还必须达到犯罪程度,从犯罪构成角度,必须要证成上游行为具备构成要件符合性、违法性,即上游犯罪事实必须成立,且要有充分证据证明。2.不以上游犯罪具有有责性、可罚性为条件根据解释第八条第二款,只要上游犯罪事实存在即可,不再继续考虑行为人是否受到刑事责任的...