烟台警方最新通报!这些人请主动配合调查、全额退缴赃款!
烟台警方最新通报!这些人请主动配合调查、全额退缴赃款!警情通报上海申彤大大资产管理有限公司烟台分公司(即烟台申彤大大投资有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案,已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》,最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑...
中植系员工“退赃” 股东分红也要退?
如2019年11月,杭州市公安局下城区分局发布通告,要求“人人爱家金融平台”涉嫌非法集资的行为人,将自己工作期间的工资、提成等全额退缴。对此,北京大学法学博士,北京星来律师事务所创始合伙人王唯宁表示,中植系财富公司涉及定融产品的全部在职、离职员工都可能被列为退缴对象:既包括前端销售人员,如销售经理、团队经理...
贪官和家属拒退220万赃款,法院、纪委监委联手有办法
近日,重庆市江津区人民法院在执行工作中,与江津区纪委监委密切配合,全额追缴某职务犯罪案件被告人戴某某贪腐赃款共计220万元,并成功督促被告人主动缴纳罚金70万元。受贿超百万国企负责人落马据悉,戴某某原系江津区某区属国有企业负责人。2009年1月至2019年9月,戴某某利用职务之便,采取公司收入不入账、虚增物资...
网络直播中用户以赃款打赏主播的刑事追缴问题
基于这种非劳动关系,赃款打赏进入刑事追缴阶段,在确定追缴相对人时应区分主播及平台,并对各相对人根据分成协议按份返还,而不应仅对平台进行全额追缴。三、用户以赃款打赏不影响善意取得的适用善意取得是民事法层面的制度,而刑事追缴是刑事法层面的制度。当刑事追缴中发生善意取得的适用情形时,涉及民刑交叉与衔接。根...
全额追回!西安新城警方破获职务侵占案,追回全部挪用资金33万余元
在侦查期间,办案民警多次给胡晓楠讲法释理,希望其能主动退还赃款,争取宽大处理。在大力工作下,胡某楠全额退回了涉案资金。2023年9月7日,新城分局对犯罪嫌疑人胡晓楠予以刑事拘留,目前现案件正在进一步办理中。
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点
(3)收购的形式主要是买卖,但也不局限于买卖,只要是提供代价而取得即可,民法上的债务清偿、抵消等都可以构成实质上的收购(www.e993.com)2024年7月30日。仅仅成立了购买的契约还不够,需要现实地进行了赃物的接受,才是收购赃物行为。反之,只要现实地接受了赃物,只是尚未支付对价,或者还没有决定赃物的具体数量和价格,也不妨碍本罪的成立。收购赃物...
...又一知名P2P最新进展:高管及业务员佣金、提成等赃款需全额退缴
一、善林(上海)金融信息服务有限公司牟平分公司非法集资行为人(包括业务员)自本通告发布之日起至2021年8月27日止,应立即到公安机关配合调查,将自己在善林(上海)金融信息服务有限公司牟平分公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等赃款全额退缴。
扩散| 天津警方喊话这些人:赃款全额退缴!
扩散|天津警方喊话这些人:赃款全额退缴!天津市公安局南开分局发布警方通告↓↓↓天津市赫中资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案天津融创天下资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查犯罪嫌疑人已被采取强制措施涉案非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告...
大庆警方发布通告!投资人速来报案,这些人要来退缴赃款→
投资人速来报案,这些人要来退缴赃款→近日大庆市公安局高新区分局发布了关于“大庆福玉祥文化传播有限公司”非法吸收公众存款案的通告通告如下2020年4月19日,大庆市公安局高新区分局依法对大庆福玉祥文化传播有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为依法惩治犯罪,保护受害人的合法权益,加大公安机关对案件的...
罚款未缴!赃款未退!法院为何给被执行人解除了冻结?
赃款未退!法院为何给被执行人解除了冻结?查封、扣押、冻结、拘留……这些强制执行措施让人感受到执行是严肃“不留情”的。但其实,执行工作也有着纾困解难、温情暖心的另一面。近日,长沙市天心区人民法院在强制执行一起案件的过程中,收到了被执行人的点赞和感谢。