女骗子逃到英国,带走百亿资产!买豪宅露馅,290亿元比特币被扣,伦敦...

女骗子逃到英国，带走百亿资产！买豪宅露馅，290亿元比特币被扣，伦敦出庭否认所有洗钱指控涉大量中国投资者的英国最大比特币洗钱案有了新的进展。据澎湃新闻报道，当地时间10月21日，天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称蓝天格锐）涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏（曾化名张亚迪、花花...

6.1万枚比特币被英国扣押,涉嫌430亿人民币特大诈骗案!

据英国《卫报》报道,此次被扣押的6.1万枚比特币价值高达14亿美元,这也是英国有史以来查处的最大规模加密货币洗钱案。虽然案件取得突破性进展,但追回艰难仍在继续。要知道,比特币作为一种加密数字货币,转账过程匿名隐蔽、难以追踪,一直是不法分子洗钱的"利器"。钱志敏如果将这6.1万枚比特币进行多次分割转移,无疑又...

...豪宅露馅被判刑,304亿元比特币被扣,12万中国投资者能否追回损失?

“女助理”买亿元豪宅露馅被判刑,304亿元比特币被扣,12万中国投资者能否追回损失?当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子温简(音,JianWen)因协助雇主洗钱获刑6年8个月。据三联生活周刊此前报道,温简服务的“雇主”,是曾欺骗过12万多名中国投资者的钱志敏。

赵长鹏交了500多亿罚款,却被美国给扣下,剩下的6千亿也恐将不保

比如说赵长鹏就是如此,这个华人前首富虽然给美国交了500多亿的罚款,可是他现在还是被美国给扣下了,而关于他的审判也被推迟到了4月。虽然之前美国曾经答应他,在交罚款之后会对他重新处罚。可是现在美国已经出尔反尔。赵长鹏目前还有大约6000亿的身家,现在来看他这6000亿的身家也可能不保。赵长鹏之前一直躲在阿联酋。

21说案|爆雷7年蓝天格锐案尚有6.1万枚比特币待追回,虚拟资产的...

同时经过公安机关全力追赃,已依法冻结、查扣一批资金、房产、车辆等涉案资产,追赃挽损工作仍在进行中。海外追债6.1万个比特币,已有受害投资者尝试民事诉讼随着钱志敏的海外落网,近13万“难主”如何在这起跨国洗钱案中追回钱款进入关键节点。天津市公安局河东分局今年5月对外公告称,2018年2月以来,通过国际刑警组织...

6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国女逃犯

据蓝天格锐非吸案中的审计显示,蓝天格锐用于购买比特币款项11.4亿元(www.e993.com)2024年11月14日。《财经》记者查询公开的比特币交易价格,2014年4月至2017年7月,1枚比特币的价格在310美元至3000美元间波动。另据《财经》记者了解,英国查扣的6.1万比特币,少量来自“挖矿”开采,大部分是通过交易所得。

起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回

另据英国司法文件显示,英国警方在钱志敏、温俭洗钱案中查获的6.1万枚比特币,主要是钱志敏在中国实施犯罪的收益购买。随着比特币价格飙涨,6.1万枚比特币如今已涨至数百亿人民币,有业内人士向南都记者分析认为,若这笔巨额比特币能追回,将对案件受害人追赃挽损有决定性意义。

又一个大佬出事,赵长鹏给美国缴了43亿美元罚款,还是被美国扣下

扣下赵长鹏之后,美国开始调查他的其他问题,并且提出了新的指控,而这些新的指控可能让他面临长达10年的监禁。赵长鹏现在也是进退两难,他人已经去了美国,如果跟美国妥协,缴纳更多钱,那么美国也不一定会真的信守诺言,甚至还整出更多幺蛾子。如果他不认怂,那么双方就这样僵持着,反正美国司法部也无所谓,币安已经被他们...

虚拟货币交易所账户被冻结,应该怎么办?

虽然我国对于虚拟货币的监管有一些相关的规定和通知,比如中国人民银行等部门《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等,以及最近的包含“两高一部”在内的十部委的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》等,但是这些文件并没有具体规定公安机关对于虚拟货币的查封、扣押或冻结的程序...

...一被害单位挽损8900余万元 其中包含价值4200余万元的92枚比特币

“真没想到,这笔钱还能追回来,谢谢检察官,谢谢!”近日,北京市人民检察院第一分院(以下简称市检一分院)在办理一起职务侵占案件过程中,全方位持续开展追赃挽损工作,为被害单位挽回损失8900余万元,收到了被害单位的感谢信。其中,4200余万元人民币是以92枚比特币形式返还。