银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

当年年中,二人相聚吃饭时,陆明提及银行存款任务,魏钱立即表示他认识一个洗钱团队,能刷大量流水提高银行业绩,并承诺事成后将给他好处,只需提供银行账号、密码、U盾、商户收款码等即可。陆明听后觉得用于洗钱的银行账户不是自己的,没什么风险,一时心怀侥幸,便欣然同意与之合作。用身份获取信任,拿客户账户“跑分”几...

普通人如何防止银行卡被风控限额或冻结?去反诈盖章是什么流程?

二、做生意的商户直接开通第三方收款码,绝不用个人银行账户收款,可以使用对公账户开发票。三、外贸商家、鲜花店、手机店、二奢侈品店、手表店、黄金店、二手车店、烟酒店、滴滴、网约车司机、学生兼职、网贷刷流水这些人群都是重灾区,生意人绝不允许网络联系后直接收款,不要在未见面的情况下远程收款发货,高价值...

上海银行App是否更加“精·智”?补上了动账通知,交互体验仍有不足

上海银行App新用户输入手机号、验证码,跳过实名认证后完成自助注册(也可不跳过)。之后,本行用户填写本行银行卡号、个人信息,验证交易密码后设置登录密码;他行用户填写银行卡号、个人信息,接收验证码、人脸识别后设置登录密码。值得注意的是,App注册绑卡旅程有所优化(仍有提升空间),但自助注册后不能进行转账等交易,必...

企业怎么申请收款码

开设对公账户需要企业提供相关材料,如企业营业执照、法人身份证等,具体要求可咨询银行。企业收款码怎么开通1:关注公众号:商家聚合支付2:点击:我要办理收款码3:联系工作人员申请办理4:准备办理企业收款码所需资料那么企业收款码办理需要哪些资料1:营业执照2:法人身份证正反面3:结算银行卡4:办公区域三张...

银行手续费发票可以网上申请了!税局正式明确!没有发票的,一律不得...

现在不用纠结了!网上自主申请就可以!这是您在祥顺企服阅读的第20,573篇01银行手续费发票可自行网上申请了!以中国工商银行为例,操作步骤如下:登录企网用户,进入“客户服务-发票服务-电子发票-电子发票申请”菜单进入电子发票申请页面,输入业务类型、卡号/商户编号、业务起止时间、业务发生网点等信息后查询待...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

通过对比上图,可以发现,只有经营所得不属于实行个人所得税全员全额扣除申报的范围(www.e993.com)2024年11月8日。也就是说,扣缴义务人在向个人支付所得时候,除了对方是经营所得,其他都属于实行全员全额扣除范围的所得,扣缴义务人应该依法代扣代缴其个人所得税。04警惕!微信、支付宝收款也会被查!

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

可以算出,该公司因个人卡收款未申报纳税,被追缴税款及罚款800多万元!24大重要信号被释放9种情况,企业容易被盯上早在2019年,中国人民银行发布《关于开展大额现金管理试点的通知》。文件中明确大额现金管理起点:1.对公账户:管理金额起点均为50万元。

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

每一笔私人账户收款的记录，税务局都可以轻易地查阅，并判断其是否合规。再见了，个人银行账户避税！到底个人账户进账多少会被查？案例：通州国税稽查局对公司实际控制人、法定代表人李元兵在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现以上两个账户均是用于收取客户汇入的购货款。处罚决定：对公司少缴增值税377,286...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

根据供述，诈骗分子使用未实名认证的微信添加手机商家为好友，称要购买两部苹果手机，随后谎称收款码有问题，让老板提供银行卡号，紧接着银行卡号转发给“上线”。“上线”骗取广东一受害人的钱财后，将其中一笔1.5万元资金转到商家银行账户，拿到手机后以低于市场的价格出售，完成了赃款“洗白”的过程。除手机商家外，...

央行发布新规,个人收款码将告别舞台!亿万小微商户会受影响吗?

不过随着互联网的日趋成熟,央行发布新规,商家之前使用的个人收款码将不能再用,随着个人收款码告别舞台,很多人心里可能也存在疑惑,对于亿万小微商户会有什么影响呢?其实影响还是蛮大的,主要体现在以下几个方面。第一,收款增加手续费,在之前之所以有很多商家使用个人二维码收款,一是比较方便,二是也节省了一部分支出,...