银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

当年年中,二人相聚吃饭时,陆明提及银行存款任务,魏钱立即表示他认识一个洗钱团队,能刷大量流水提高银行业绩,并承诺事成后将给他好处,只需提供银行账号、密码、U盾、商户收款码等即可。陆明听后觉得用于洗钱的银行账户不是自己的,没什么风险,一时心怀侥幸,便欣然同意与之合作。用身份获取信任,拿客户账户“跑分”几...

普通人如何防止银行卡被风控限额或冻结?去反诈盖章是什么流程?

二、做生意的商户直接开通第三方收款码,绝不用个人银行账户收款,可以使用对公账户开发票。三、外贸商家、鲜花店、手机店、二奢侈品店、手表店、黄金店、二手车店、烟酒店、滴滴、网约车司机、学生兼职、网贷刷流水这些人群都是重灾区,生意人绝不允许网络联系后直接收款,不要在未见面的情况下远程收款发货,高价值...

上海银行App是否更加“精·智”?补上了动账通知,交互体验仍有不足

上海银行App新用户输入手机号、验证码,跳过实名认证后完成自助注册(也可不跳过)。之后,本行用户填写本行银行卡号、个人信息,验证交易密码后设置登录密码;他行用户填写银行卡号、个人信息,接收验证码、人脸识别后设置登录密码。值得注意的是,App注册绑卡旅程有所优化(仍有提升空间),但自助注册后不能进行转账等交易,必...

几个微信转支付宝的实用攻略

您和对方分别生成微信和支付宝的收款码。您用微信扫描对方的支付宝收款码进行支付,对方则用支付宝扫描您的微信收款码进行支付,从而实现等额资金的交换。攻略五:申请电子二类账户部分银行提供了电子二类账户服务,你可以申请一个这样的账户,并将其同时绑定到微信和支付宝上。然后,你可以将微信零钱提现到电子账户中,...

银行手续费发票可以网上申请了!税局正式明确!没有发票的,一律不得...

现在不用纠结了!网上自主申请就可以!这是您在祥顺企服阅读的第20,573篇01银行手续费发票可自行网上申请了!以中国工商银行为例,操作步骤如下:登录企网用户,进入“客户服务-发票服务-电子发票-电子发票申请”菜单进入电子发票申请页面,输入业务类型、卡号/商户编号、业务起止时间、业务发生网点等信息后查询待...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

50万的资金,不同人对此有不同的看法,总体来说也是很良心的,毕竟没有强制购买理财的要求(www.e993.com)2024年11月8日。如果资产达不到,那么你可以考虑赴港现场开户或者视频开户。香港渣打银行不存款开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证办理时间及流程:1.安排和客户经理对接...

微信支付宝新规来了,个人账户大额收款严查开始!

在新规下，对于个人大额收款，非银行支付机构将进行更为严格的监控和审查。这主要是因为大额交易往往涉及更高的风险，包括洗钱、欺诈、偷税漏税等。通过对大额交易的监控和审查，非银行支付机构可以更好地防范这些风险，确保交易的安全性和合规性。1.大额单笔收支超过5万。2.大额公转私。3.短期内资金分批转入，...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

每一笔私人账户收款的记录，税务局都可以轻易地查阅，并判断其是否合规。再见了，个人银行账户避税！到底个人账户进账多少会被查？案例：通州国税稽查局对公司实际控制人、法定代表人李元兵在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现以上两个账户均是用于收取客户汇入的购货款。处罚决定：对公司少缴增值税377,286...

提取住房公积金有指定银行吗广州

五、确有困难无法本人申请提取的,可以委托配偶、直系血亲(父母、成年子女)、公证委托他人、监护人办理,根据《委托他人代办个人业务办理指引》提供其他材料。六、提取业务办理机构:建设银行、工商银行、中国银行、广州银行、农业银行、广州农商银行、光大银行、平安银行、招商银行、中信银行、兴业银行、交通银行、广发银行住...

非银行支付机构迎重磅新规:严格准入门槛,重新划分业务类型

未经依法批准,任何单位和个人不得从事或者变相从事支付业务,不得在单位名称和经营范围中使用“支付”字样,法律、行政法规和国家另有规定的除外。支付业务许可被依法注销后,该机构名称和经营范围中不得继续使用“支付”字样。《条例》明确,中国人民银行依法对非银行支付机构实施监督管理。中国人民银行的分支机构根据中国人...