银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

“你把银行卡放我这,我帮你做流水,后续可以提高信贷额度,就能顺利办下贷款。”2022年8月,陆明利用职务之便,以走流水、收欠款为由,向三名客户提出借用他们的银行卡和商户收款二维码。三人考虑到对方身份,便同意了。之后,王先生、周先生名下的个人银行卡及银行商户收款二维码,被陆明交由魏钱提供给上线用于接收和转移...

怎么开通企业收款码

对公账户结算:提供对公账户基本信息就行了,印鉴卡,对公账户转账回执都行对私结算:提供法人个人银行卡.1类卡非法人结算3:企业对公账户收款码结算时间企业对公账户收款码结算方式:每天收的款是当天晚上的8点(即20点)银联直接划拨到结算帐户,不用提现,没有提现费!请记住:银联直接划拨,没有提现费!4:企...

公司收款码费率是多少

对公账户结算:提供对公账户基本信息就行了,印鉴卡,对公账户转账回执都行对私结算:提供法人个人银行卡.1类卡非法人结算3:企业对公账户收款码结算时间企业对公账户收款码结算方式:每天收的款是当天晚上的8点(即20点)银联直接划拨到结算帐户,不用提现,没有提现费!请记住:银联直接划拨,没有提现费!4:企...

开始严查!2024年起,个人账户收款超过这个数,要小心了!

说实话,这个办法只要长个脑袋都能想出来,你以为用个人银行卡转账就不会被监控到了?其实,你还真小看了我国税务监察系统。之前就有过这样的案例,有一家贸易公司,接了一个大单子,金额比较大,要按照最高的标准交税,所以公司就让客户用个人银行卡转账货款,以为神不知鬼不觉,可没过多久就没查出来,这种行为就是标...

个人出租出借出售收款码、银行卡或涉刑

个人出租、出借或出售收款码、银行卡可能会涉及刑事犯罪。日前，中国支付清算协会从公安部和外汇局等机关公布的涉赌典型案例、人民银行行政处罚信息公示案例、协会举报调查案例中，梳理总结了金融领域典型涉赌案例的六大类型。一是个人出租出借出售银行账户和支付账户被用于为赌博网站收款；二是个人通过地下钱庄转移资金到境外...

释新闻|微信支付宝个人收款码以后到底还能不能用于经营收款

针对性强化个人收款条码管理适时且必要(www.e993.com)2024年12月20日。对具有明显经营特征的个人收款条码用户参照特约商户管理,旨在避免消费业务被通过转账业务办理导致交易信息失真、风险监测失效。规范个人收款条码需要注意的是,央行新规主要强化的是个人收款条码支付,而非商户收款条码。个人收款码,常见于“路边摊”商贩,不同于商户收款码接受信用...

...现金5万元以上要登记资金来源或用途!微信、支付宝个人收款码不...

文件要求2022年3月1日起，1台银行卡受理终端只能对应1个特约商户。此外，限制个人收款码远程收款（主要针对频发的跑分、赌博、电炸等违规行为）；个人收款码不得用于经营收款；收款条码要制定分类管理制度；区分个人和特约商户，有经营活动的划入特约商户范围。日常消费中，扫码支付等支付方式已不鲜见。以后企业再想把...

最严!2022年3月1日起,微信支付宝个人收款码不能作为经营收款!

中国人民银行发布相关通知,通知明确做出对条码支付终端、银行卡收单的管理要求,相关规定将于2022年3月起执行,条码支付将迎来更严格的监管力度。关于条码支付终端,通知主要明确以下几点内容:可以看出,未来相关部门将加强对支付的相关监管,从源头上阻止违法违规交易行为的出现,督促市场相关主体合理合规开展业务交易。

个人收款码不能用于经营收款,街边卖菜的大爷大妈怎么办?

中央财经大学金融学院教授、中国银行业研究中心主任郭田勇则向红星资本局指出,从理论上来讲,禁止经营使用个人收款码有利于数字人民币的推广,但这应该不是央行的初衷。数字货币只是支付方式之一,现在大额支付还无法使用数字货币。“只要是非现金支付,无论是个人收款码,还是数字人民币,从理论上讲央行都能监控到。”郭田...

微信、支付宝个人收款码将不能用于经营收款?有哪些影响?

另据财联社,个人可以将收款码申请变更为经营性用途,但变更的标准相关部门还在研究中。三、五要素关联对应,防范“移机”“套码”等风险在银行卡受理终端方面,《通知》要求,1台银行卡受理终端只能对应1个受理终端序列号,1台银行卡受理终端只能对应1个特约商户。同时,《通知》要求收单机构建立银行卡受理终端序列号与收...