银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

当年年中,二人相聚吃饭时,陆明提及银行存款任务,魏钱立即表示他认识一个洗钱团队,能刷大量流水提高银行业绩,并承诺事成后将给他好处,只需提供银行账号、密码、U盾、商户收款码等即可。陆明听后觉得用于洗钱的银行账户不是自己的,没什么风险,一时心怀侥幸,便欣然同意与之合作。用身份获取信任,拿客户账户“跑分”几...

湘潭天易农商银行:“以小见大”办实事 “金融为民”惠民生

“湘潭天易农商银行收款18元。”伴随“福祥e支付”收款码清脆的语音播报声,商户伍先生的平价超市也张罗起一天的忙碌。“收款码太多了,摆在收银台上乱糟糟的,也不晓得钱收到哪个码上去了,提现还有手续费,提现金额太大、次数太多还受限。自从你们上门给我办了这个收款码,收银方便多了,银行卡直接到账,还有这个语...

公司怎么办理收款码

确认符合条件后,可以通过各大支付平台进行申请。例如银行、第三方支付公司等常用的支付平台,都提供二维码申请服务。公司对公账户如何办理收款二维码第一步:关注公众号:商家聚合支付第二步:点击申请公司收款码第三步:联系工作人员进行办理第四步:准备资料开通企业收银系统所需资料有:1:企业商户需要用到营业执照...

办理公司的收款码需要什么资料

银行对公账户是企业与银行之间的资金往来账户,用于接受顾客支付款项,并将这些款项存入企业账户。银行对公账户是申请公司收款码时不可或缺的重要资料,以确保顾客支付的安全和方便性。公司对公账户如何办理收款二维码第一步:关注公众号:商家聚合支付第二步:点击申请公司收款码第三步:联系工作人员进行办理第四步:...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

每一笔私人账户收款的记录，税务局都可以轻易地查阅，并判断其是否合规。再见了，个人银行账户避税！到底个人账户进账多少会被查？案例：通州国税稽查局对公司实际控制人、法定代表人李元兵在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现以上两个账户均是用于收取客户汇入的购货款。处罚决定：对公司少缴增值税377,286...

事关存取款!多家银行宣布:暂停

据建设银行发布的公告,该行之所以部署ATM机的二维码存款功能,是为了提升对持卡客户的服务能力(www.e993.com)2024年11月8日。该功能关闭后,客户可选择开通“刷脸办”服务等办理ATM存款。除了建设银行,中国银行、广发银行、中信银行也相继宣布停止ATM二维码存款功能。记者注意到,无卡存取款服务虽被收紧,但大多数银行并非直接关停自助设备的无卡现金类...

德州农商银行:“金融雨露”让个体工商户“枝繁叶茂”

“咱农商银行的收款码真是太方便了,再也不用每天来回对账了,资金直接汇到卡里。”邹李社区百荷日化老板郑彦青笑着说。在办理农商银行二维码之前,郑大哥收银台前摆放多个收款码,客户付款时需要对应扫码,每次对账也费时费力。德州农商银行工作人员向其介绍了“聚合支付”收款码。经过思考,郑彦青同意安装。该行工作人员...

中信全部冻结,中信银行账户遭全面冻结,客户资产受影响

所以,当您的支付宝收款码被付款方举报时,需要保持冷静并采取适当的措来解决问题。与对方进行沟通是解决问题的致电首要步骤,如果无法解决,可以向支付宝客服咨询或寻求法律帮助。此外,确保您的法院支付宝账户安全是预防类似问题的重要一环。中信建投信用卡逾期怎么办...

多家银行宣布:暂停!

据建设银行发布的公告,该行之所以部署ATM机的二维码存款功能,是为了提升对持卡客户的服务能力。该功能关闭后,客户可选择开通“刷脸办”服务等办理ATM存款。除了建设银行,中国银行、广发银行、中信银行也相继宣布停止ATM二维码存款功能。记者注意到,无卡存取款服务虽被收紧,但大多数银行并非直接关停自助设备的无卡现金类...

办理企业收款码需要什么资料

现在企业收款码申请非常简单,一般在1-2个工作日就可以开通企业结算可以提供对公账户,也可以提供法人银行卡的,比较便捷。企业办理聚合支付收款码一般需要提供身份证正反面照片、有限公司的营业执照、基本账户信息、基本账户信息(对公账户、银行公章等)、门头照1张、内景照5张。因为是公司,门头照一般可以拍下公司大门...