...华侨系“理财”资金大部流入关联壳公司,警方查明涉案账户600多个

独家｜权威信源：华侨系“理财”资金大部流入关联壳公司，警方查明涉案账户600多个以黄金、固收等理财的名义，向投资者募集的数十亿元融资款，大部分却被打入了犯罪嫌疑人控制的大量壳公司账户，涉案账户多达600多个。第一财经从权威人士处了解到，这是兑付危机爆发两个多月后，警方查明的“华侨系”所谓理财产品涉案...

...警方:该团伙关联多起电信诈骗案和账户,涉案流水高达680余万元

通过对该线索进行调查,黄陂公安反诈中心发现这笔资金的源头,是盘龙城经济开发区一家烟酒店的POS机账户。进一步核查该烟酒店的交易流水记录时,黄陂分局反诈中心发现其中频繁夹杂着与多起诈骗案件相关的银行卡交易记录,这一异常现象立即触发了警方的高度警觉。“我们化装为顾客前往该烟酒店进行侦查,发现这家烟酒店有点...

领导偷录聊天记录当证据起诉后被驳回 律师:取证方式侵害他人隐私权

对此，法院表示，被告在原告取证之时已通过手机退出登录，这意味着明确表达其不愿他人知晓聊天记录的意愿。原告取证的过程中，在明知聊天记录可能存在隐私信息的情况下，未经允许翻看小刘个人账户中聊天记录的行为，构成对他人合法权益的侵害。法院认为，虽获悉涉案聊天记录为证明侵权言论存在的前提性条件，但是，从原告的...

实务中你去解决两卡涉案人员名单会遇到什么问题?

这就是第一步,排除涉案嫌疑都会遇到问题,你只有排除了涉案嫌疑,你才能申请解冻银行卡,你才能拿到排除诈骗嫌疑的证明。第二个难点是异地冻结解除后,银行不给你解除管控,因为你还在银行的系统里面有涉案记录,而银行不认异地的证明,这时候你就需要让银行出具《涉诈账户审查表》到辖区反诈中心签字盖章才能解决。大多数...

检法视点 | 有组织犯罪涉案财产认定和处置问题调研报告

公安司法机关在对有组织犯罪涉案财产进行查封、扣押、冻结或者没收时,目前并无法定义务告知利害关系人。其二,利害关系人缺乏参与权。实践中,有组织犯罪涉案财产处置具有较为明显的职权主义色彩,其程序运行较为封闭,办案单位在判决前并不公开需要处置的涉案财产,判决后也不将裁判文书送达利害关系人。其三,利害关系人的...

奚哲涵|信息网络犯罪案件涉案虚拟货币的处置研究

后一种处置方式中,侦查机关也不会直接处置涉案虚拟货币,而是要求犯罪嫌疑人配合将涉案虚拟货币委托第三方出售,再处置变现后的货币(www.e993.com)2024年11月25日。然而,此种处置方式还存在几个关键问题:第一,第三方机构处置的合法性问题。《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》全面禁止了虚拟货币涉及的金融交易活动,因此,无法在我国找寻...

帮信罪:主观明知的推定+不起诉案例汇总+与其他关联罪名的区分

不起诉理由:经本院审查并退回补充侦查,且没有再次退回补充侦查必要,本院仍然认为南昌市公安局东湖分局认定的犯罪事实不清、证据不足。张某某在公安机关共有三份关于涉案事实的讯问笔录,只有第一次的笔录中称对于接码平台通过其发送验证码注册的账户实施违法犯罪活动是一种放任的态度;谌某某在公安机关共有五份关于涉案...

和你一直讲断卡(两卡)惩戒申诉流程的,都是没有经验的骗子。

5拿着所有材料去所有银行解除涉案账户名下关联账户。6户籍地派出所提交解除两卡名单材料。7分局、支队、市局上报公安部审核解除。其实就这几个步骤,其中2345条的顺序可以微调,拿到什么材料就去做什么。对的,那些所谓的网红律师看见这个流程就觉得自己也能了,他们吹牛逼发视频说自己解除过,还有的号称30天解决,我...

深市上市公司公告(9月19日)

科源制药:调整第四届董事会部分独立董事候选人9月18日晚间,科源制药(301281)发布公告称,2024年9月18日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更第四届董事会独立董事候选人的议案》,同意将公司第四届董事会独立董事候选人郑海英女士、葛永波先生变更为靳黎娜女士、李文明先生。

中华人民共和国监察法实施条例

监察机关调查结束后,对于应当给予被调查人或者涉案人员行政处罚等其他处理的,依法移送有关机关。第四节监察处置第三十三条监察机关对违法的公职人员,依据监察法、政务处分法等规定作出政务处分决定。第三十四条监察机关在追究违法的公职人员直接责任的同时,依法对履行职责不力、失职失责,造成严重后果或者恶劣影响...