比特币的另一面:洗钱、贩毒、走私都用其交易

14日晚间,国内首家比特币交易所“比特币中国”发布公告称,比特币中国数字资产交易平台即日起停止新用户注册,并将于9月30日停止所有交易业务。15日晚间,火币网、OKcoin相继发布公告称,即日起暂停注册和人民币充值业务,并将于9月30日前通知所有用户即将停止交易。至此,国内三大比特币交易平台全部宣布将为交易业务画...

散户的炒币行为到底违法吗?应该如何规避出U风险!

但，你个人参与虚拟货币投资交易活动是会存在一定的法律风险的，这个风险就是你的这个交易过程中所导致的衍生性的后果了，有可能交易过程中你收到赃款的问题，银行卡收到赃款了，一级涉案了，或者帮助别人转移、掩饰相关的赃款、赃物的行为，那就会构成刑事犯罪，帮信罪、掩饰隐瞒罪，这个在刑法里面就明确写了的。所...

虚拟货币平台“跑路”,百万投资能否追回

其次，两人之间的转账也并非其帮助刘某进行虚拟货币投资的款项，而是双方进行“泰达币USDT”的买卖、兑换或其他虚拟货币的交易，且双方往来数额错误，转账记录中金额差额为34万余元，并非刘某所主张的178万余元。法院经审理查明，2020年12月6日至2021年12月17日期间，原告刘某与被告王某转账记录中金额差额为34万余元...

...被列为洗钱方式之一,谨防比特币、以太币等虚拟币成为洗钱工具

其中,虚拟货币不同于数字人民币等法定数字货币,不由货币当局发行,以区块链或类似技术为支撑并以电子化方式记录的通货,主要包括比特币等,是不以物质形式为载体的新型货币形式。交易比特币、以太币等虚拟币也会构成犯罪吗?法官提醒,任何虚拟币交易均为不合法交易,不受法律保护。虚拟币交易过程中涉及的资金大部分为网络...

币商交易虚拟币非法经营罚金500万判决错误吗?

这个利润在正规交易所币商来说,根本就不可能存在,而非法经营罪,一定要有经营行为,如果自己做事,没有受害者的情况下,谁去报警的?这些东西没有判决书是不明确的,六叔接触到几个非法经营罪的币商案例,他是收到了一手黑过后,叔叔叫他去了解情况,然后口供说得不好,这样定了一个非法经营罪。

最高法、最高检:“虚拟资产”交易系洗钱方式

其中,虚拟货币不同于数字人民币等法定数字货币,不由货币当局发行,以区块链或类似技术为支撑并以电子化方式记录的通货,主要包括比特币等,是不以物质形式为载体的新型货币形式(www.e993.com)2024年11月10日。交易比特币、以太币等虚拟币也会构成犯罪吗?法官提醒,任何虚拟币交易均为不合法交易,不受法律保护。虚拟币交易过程中涉及的资金大部分为网络...

比特币暴涨,多地警示虚拟货币非法集资、跨境洗钱风险

虚拟货币是一种特定的虚拟商品,不由货币当局发行,以区块链或类似技术为支撑并以电子化方式记录的通货,主要包括比特币等,是不以物质形式为载体的新型货币形式。值得注意的是,我国目前不承认虚拟货币的法定地位,任何从事代币发行融资行为均属非法,我国任何交易平台都不得从事法定货币与代币或虚拟货币之间的兑换业务,不得...

百万现金“交易”牵出系列诈骗案 兰州公安重拳打击虚拟货币洗钱犯罪

近日,甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT(全称“泰达币”,以下简称“U币”)洗钱诈骗系列案件,打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人,查破案件15起,初查涉案资金达3500多万元。“军官男友”分享高息理财“有个‘海南能源国际交易中心’的内部平台,利息15%,我身份特殊,没办法开户,你帮我先开个...

拉人到币圈交易所炒币、玩合约,收取交易返佣,是否存在法律风险?

为了扩大用户群,提升市场份额,虚拟货币交易平台普遍会采取多种营销推广方式,如推出返佣计划,空投奖励计划,社群营销等方式,来增加平台交易量。这些激励措施会吸引很多的币圈KOL、带单老师、甚至是普通用户帮助平台拉新引流,一方面邀请者可以获得平台设置的不同程度的奖励,一方面平台也获得了更多的用户,可谓是“互惠共赢”...

虚拟货币合约交易所与带单 KOL,会构成赌博罪吗?

但不得不提的是,实务中确实有不少交易所因为合约、高杠杆交易被认定为开设赌场犯罪,这里有两种可能:一是被定罪的虚拟货币交易所开设的合约为假合约,如今虚拟货币市场常见的“插针”操作(甚至早期某些所谓的头部交易所也这样干过)、交易所坐庄割韭菜,或者是前述第146号案例中的“二元期权”对赌模式等,确实构成犯罪的...