建行安庆太湖支行成功堵截60万元诈骗
汪恒以大额取现需要预约为由,让老奶奶第二天再来,为核实了解真实取现用途争取时间。次日,老奶奶按约定时间来到网点,依然坚持支取所有存款,却发现只带了身份证忘记带存折,主管马上主动说陪奶奶回家拿,走之前把该异常情况汇报给了反诈中心,希望能协助规劝老奶奶并联系其家人,反诈中心了解情况后也立即出警,在反诈中心...
“闪婚”后带走14万彩礼被丈夫起诉索还,女子又借相亲连骗两人彩礼...
双方约定,次日签订协议,陈某给罗某彩礼16万元。协议签完后,陈某打算去看望罗某父母,罗某以乡村无银行,在城内取现带回家“让父母有面子”为由,让陈某在城区将16万元彩礼取现。随后,她以各种理由来提装现金的包,后谎称去居住地取礼品,又拒绝陈某陪她上楼的要求。在脱离陈某和“红娘”视线后,她从小区后门上车逃走...
岳母要求老婆出三十万给小舅子买房,老婆答应了,取钱发现钱没了
如果不帮忙,以后娘家就不用回了。她也没有这个女儿,李琴在母亲的逼迫下不得不答应。04结婚8年他们确实存了一点钱,大概有30万,丈夫交待她。准备换大房子的,可是面对母亲和弟弟,她不得不答应母亲准备挪用这笔钱。她怕丈夫知道,她偷偷地拿着卡去银行,准备先斩后奏。全部取出来给弟弟,但是密码输进去以后...
在银行厅堂的见闻,三十万彩礼高不高?伏地魔真的有那么多?
今天周日,经历了一个旺季,大家都表示人困马乏。安排其他人先轮休一下,自己在在营业厅值班,早晨一开门就碰到一个客户表示要预约取现三十万。客户是夫妻一起来的,看年龄约莫四五十岁。现在这个社会,需要那么多现金的地方可不多,根据上面要求,也要登记用途。和客户聊了下才知道,客户取钱是给儿子过大礼。过大...
“神秘富豪”在泉州取现12000000元,结果被抓了……
今年七八月份,泉州市部分银行网点经常有一名神秘富豪出入,他提前一天与市区银行网点预约后取款,多的一次取款100万元、50万元,少的话一次也有二三十万元。该男子取款的银行网点分散,款项一般也是提前一天进入他的银行账户。更奇怪的是,该男子行踪飘浮不定,有时当天取完款后就离开泉州赶往厦门。“这跟正常做生意、...
...备受关注的两大项目搁浅 澳高管需求指数下降 两大银行大额取现...
澳两大银行宣布最新规定:禁止取现!超过一万现金提前预约澳洲越来越多的银行分行禁止提取现金,并建议客户从柜台提取大额现金时要提前致电预约(www.e993.com)2024年10月11日。澳新银行和澳洲国民银行宣布,部分支行不再允许在柜台提取现金,理由是网上银行的操作比现金交易更加频繁。此前,昆州女子TarynComptyn无法从当地银行提取现金,最终注销了自己的...
去银行存5万,被要求出具收入证明?储户:像在审问,很不舒服,银行...
目前,浙江省执行的大额现金存取管理起点是30万,也就是存取款超过30万元的,需要提前向银行进行预约,并说明钱的去向或者来源。不过,记者了解到,各家银行执行的标准不一。“存取款5万元以上的,需要告知资金来源,超过30万元的需要储户填表。”建行柜员说。
她随手点了个“赞”,竟损失了近30万!
扬州市公安局景区分局梅岭派出所民警汤惟彬:李女士的30万元分别流入了4个人的卡号,而且有一级卡、二级卡、三级卡层层导流,最后发现它们在山东滨州。这30万元,被当地4个不同的人,全部取现。警方顺藤摸瓜,在山东滨州和福建福州将该团伙抓获归案。犯罪嫌疑人交代,因警方行动迅速,还没来得及对李女士被骗的30万元进行...
广发银行“三十而立”再出发
目前,该卡发卡量已经接近15万张。胸怀家国,勇于承担社会责任30年来,广发银行用实际行动诠释了一家商业银行的使命和担当。90年代中后期,广发银行服务大局、勇挑重担,为化解金融风险、维护地区经济金融稳定发挥了重要作用。近年来,广发银行继续努力回馈社会。2008年,广发希望慈善基金成立,该基金以广发信用卡为载体...
大连一男子私自将30万元转给情人,妻子以不当得利起诉胜诉
对于这份证据,王莉一方认为系赵明跟吕蕾“藕断丝连”,在王莉起诉过程中二人仍保持联系,双方有利害关系,不予认定。法院经审理后认为,尽管吕蕾向二审法院提交的这份新证据有赵明的签名,但30余万的款项吕蕾一方没有相关票据、银行流水和存取款凭证相佐证,真实性无法认定。