触目惊心!知名超市员工涉嫌职务侵占约2.2亿

知名超市员工涉嫌职务侵占约2.2亿作者|蔡建桢又一家知名零售企业遭遇了职务侵占资金案。12月19日,中百集团(4.160,0.03,0.73%)发布公告称,2023年7月22日,中百控股集团股份有限公司全资子公司中百仓储超市有限公司(以下简称“中百仓储超市”)发现其财务人员邵某某存在职务侵占资金嫌疑,立即向公安机关报案。因犯罪嫌疑...

...预先核准名称但未正式登记成立的“公司”属于职务侵占罪中的...

本案审理期间,形成两种意见:第一种意见认为,本案中的“公司”只是预先核准了名称,未获得登记机关颁发的营业执照,不属于职务侵占罪中的“公司、企业”或“其他单位”;第二种意见认为,预先核准名称但未正式登记的“公司”虽不属于民法中的“公司、企业”,但可以归入职务侵占罪中的“其他单位”之列。我们赞同第二种...

华微电子更换掌舵人背后的股东纷争:原副董事长被举报职务侵占面临...

从2015年起,因为股权纠纷,两人不但打起民事官司,还互相举报:一方举报对方“职务侵占”,另一方则举报对方“侵占上市公司资金”。之后,王宇峰被警方以“涉嫌职务侵占”抓捕,目前处于审查起诉阶段。而夏增文也被华微电子公告宣布“无法与本人联系”。01交集王宇峰出生于1968年,毕业后在南方证券等处从事证券投资业务,...

揭开“合股经营”的面纱:林惠荣职务侵占案再审辩护词

原审裁判没有写明采用减法确定股权价值的理由,但背后的逻辑是清楚的:先认定池某仓等人有60%股权,接着认定林惠荣、林明武在2013年1月18日私自变更股权的行为侵占池某仓等人60%股权,再认定池某仓等人的股权有价值,最终认定林惠荣、林明武侵占池某仓等人的股权价值。这已经是本案第六个股权价值。此前,侦查机关漳...

收藏!职务侵占罪有20个关键点容易导致直接无罪

原审被告人王某X的行为不构成职务侵占罪。9.1主要辩点:证据不足以证明嫌疑人属于被害单位的,适用疑点利益归于被告的原则,认定嫌疑人主体上不适格。9.2参考文书:(2016)黑01刑再8号9.3裁判理由:孟丽平始终不供认其为雷盟公司员工,卷内没有孟丽平受聘于雷盟公司的聘书或协议,亦没有孟丽平在雷盟公司领取工资签名...

法眼观澜丨职务侵占罪主体认定的司法实务研究

检察院决定对马某某不起诉辩护要点本案中,工商营业执照证实,马某某与王某某合伙投资成立的A电器经销部属于个人合伙,性质为个体工商户,不属于职务侵占罪中的主体,因此,其行为不符合刑法第271条规定的职务侵占罪的主体构成要件(www.e993.com)2024年11月23日。(二)村民委员会等村基层组织...

律所实务丨职务侵占罪的认定与辩护

对其利用职务上的便利,将本单位财物非法占为已有,数额较大的,应当依照《刑法》第271条第1款的规定,以职务侵占罪定罪处罚。3、2008年6月17日最高人民法院研究室《关于对通过虚假验资骗取工商营业执照的“三无”企业能否成为职务侵占罪客体问题征求意见的复函》规定:私营、独资等公司、企业、事业单位只有具有...

职务侵占罪无罪辩护律师:职权范围内的支出,无罪

挪用的该笔他人投资款在案发前已全部归还，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人何某某职务侵占罪和挪用资金罪的事实不清，证据不足，指控的罪名不能成立，不予采纳。辩护人关于无罪的辩护意见符合本案事实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第...

焦点:山东青州恒发案,谁有管辖权?

案件退回后,武汉市公安局再次展开侦查活动,又增加了新的涉嫌罪名:职务侵占罪和隐匿会计凭证、会计账簿罪,重新移送检察院审查起诉,但并未通知辩护人。湖北省检察院向最高人民检察院请示对此案是否有管辖权,2017年4月5日,最高人民检察院复函湖北省检察院,称“经审查,本案犯罪嫌疑人的居住地、犯罪地均不在湖北省,湖...

财富风险指北:2019年7月“爆雷”机构及产品分析

2)影响分析:因大股东个人因素导致的上市公司损失,投资者追偿案例目前还没有。一般都是由于证监会对上市公司行政处罚后才可起诉维权,所以目前来看投资者通过起诉上市公司追回损失的可能性比较小。王振华直接或间接持有新城控股超50%的股权、新城发展控股71.23%的股权和新城发展控股71.23%的股权,是绝对的大股东和实控人...