爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

●履行的审议程序:公司于2024年11月21日召开第五届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》,本事项无需提交公司股东大会审议。●特别风险提示:公司及控股子公司进行的远期锁汇等外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机盈利为目的。但在外汇远期锁汇业务开展...

北京科锐配电自动化股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本次交易在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。二、投资主体基本情况公司名称:北京科锐新能源科技发展有限公司统一社会信用代码:91110108MA04EG6T64住所:北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼1层101-113法定代表人:付小东注册资本:10000万元人民币公司类型:有限责任公司(法人独资)成立日期...

奥瑞德光电股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审议。(三)本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、投资标的基本情况(一)深圳智算力的基本情况1、公司名称:深圳市智算力数字科技有限公司2...

汉马科技集团股份有限公司 关于召开职工代表大会的公告

本议案已经公司职工代表大会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。为保证本次员工持股计划的实施,董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜,具体授权事项如下:1...

汇源通信将于9月12日召开股东大会,审议修订董事会议事规则等议案

汇源通信将于9月12日召开股东大会,审议修订董事会议事规则等议案,httpsm.jrj/madapter/stock/2024/08/26230042742073.shtml

董事会议事规则如何确保真正“议事”

法律对于董事会的基本规则作了界定,对于违反规则会议的法律后果作了界定,董事会议事规则明确由公司章程规定(www.e993.com)2024年11月25日。中国证监会《上市公司治理准则》第三章第四节“董事会议事规则”规定,“上市公司应当制定董事会议事规则,报股东大会批准,并列入公司章程或者作为章程附件。”该节中另有四条分别原则性地规定了董事会会议的...

A股并购热点追踪(第91期)

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中润资源投资股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及《投资管理制度》的相关规定,本次交易不构成关联交易,无须董事会批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

新《公司法》实施的100个问答|章程|监事会|公司董事会_网易订阅

(六)公司的机构及其产生办法、职权、议事规则;(七)公司法定代表人的产生、变更办法;(八)股东会认为需要规定的其他事项。此外,还有一些散落在其它条款,但明确写明“按照公司章程的规定***”(含相似表述)的内容。例如:《公司法》第一百八十四条规定:董事、监事、高级管理人员未向董事会或者股东会报告,并按照公...

日出东方控股股份有限公司关于股票交易风险提示性公告

4、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果:通过表决情况:■5、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案审议结果:通过表决情况:■(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况■(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案1为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所...

家润多成IPO重启第三股_网易财经

准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件;准备董事会会议和股东大会,并负责会议的记录和会议文件、记录的保管;负责公司信息披露事务,保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整;保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;公司章程和公司股票上市的证券交易所上市规则所规定的...