出借银行卡就给1000元 男子参与“跑分”洗钱被抓

不久,双方线下见面,林某利用曾某的银行卡转账30000元,并支付了1000元“好处费”给曾某。曾某、林某到案后,民警循线追踪、深挖细查,发现二人所在团伙还有其他成员,近期在全市多地多次进行“跑分”洗钱,并随即抓获嫌疑人王某。目前,犯罪嫌疑人曾某、林某、王某因涉嫌帮助网络信息犯罪活动和掩饰、隐瞒犯罪所得,...

银行卡莫名限额1000元?银行:四种情况客户和账户会受限

浦发成都分行表示,长期未使用的账户可能会存在调降限额的情况,限制额度会降至单日1000元,而此前若是自主在手机银行开通非柜面交易的客户,单日限额则为5万元。从这些银行发布的公告看,受限的都是“非柜面业务”,简单来讲就是不在银行柜台办理的业务,包括但不限于通过网上银行、手机银行、网关支付、快捷支付、销售...

帮他人“洗白”受贿款1000多万元,一男子被判刑

帮他人“洗白”受贿款1000多万元,一男子被判刑海南省儋州市一男子李某某明知他人受贿金额特别巨大,仍为其提供银行账户掩饰、隐瞒1281.15万元受贿款的来源和性质,被儋州市检察院以洗钱罪提起公诉。儋州市人民法院经开庭审理,判处该男子有期徒刑五年,并处罚金人民币70万元。2023年3月29日,符某某因犯受贿罪被海南省第...

...ATM机,上海警方打掉一“洗钱”犯罪团伙,涉案金额1000余万元

2小时提现30笔“掏空”ATM机，上海警方打掉一“洗钱”犯罪团伙，涉案金额1000余万元12月8日，据警民直通车上海消息，近日，上海市公安局杨浦分局成功打掉一个利用数字货币为境外电信网络诈骗赌博等犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人11名，涉案金额达1000余万元。深挖异常提现的背后今年5月底，...

四川公安公布十起经济犯罪案例:眉山破获特大地下钱庄案,涉案金额...

为电诈、网络赌博等犯罪团伙洗钱14人被判刑在眉山市公安机关破获的鲁某某等人特大地下钱庄案中,2021年4月以来,鲁某某、林某等人非法购买大量空壳公司,通过袁某某等“中间人”勾结第三方支付机构工作人员,以购买的空壳公司为主体制作虚假购物网站,向第三方支付机构获取支付接口,构建非法资金结算通道,为电信网络诈骗、...

江苏一干部犯组织、领导传销罪获刑,其上线在公司级别为“全球领导...

所以,不仅将上线人员的获刑作为对本案量刑的参考,而应当依据其涉案资金数额,发展下线人数等量刑因素客观、全面作出评价,定案量刑(www.e993.com)2024年11月15日。据悉,在二审庭审中,公诉机关认为一审法院的事实认定和刑期并没有错误,建议维持原判。此案二审庭审后,并未当庭宣判。上游新闻记者沈度...

直播刷礼物“洗钱”1000万被判刑!

新华社客户端广州9月15日电(记者李雄鹰)直播行业近年来迅速崛起并蓬勃发展,然而部分“别有用心”的人却对此打起了“歪心思”。日前,东莞市第一人民法院宣判一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,被告人蔡某因协助他人利用网络直播洗钱被判处有期徒刑二年,并处罚金2000元。

取现一笔获利1000元?这个洗钱团伙被抓!

取现一笔获利1000元?这个洗钱团伙被抓!哈尔滨市公安局强化攻坚打击力度,加快下转电诈线索转化战果速度。近日,成功摧毁以郭某龙、李某为首的为境外电信网络诈骗组织转移资金洗钱的7人犯罪团伙。9月17日,哈尔滨市公安局反诈中心接到公安部下发的一条资金快打线索后,立即研判分析,并根据嫌疑人取现地位置推送给松北...

“洗钱做不做?每天1000元!”2个月洗钱6000万元,犯罪团伙平均年龄...

“洗钱做不做?每天1000元!”这句话成了我的口头禅。此前,陈可向我承诺,我提供一张银行卡的佣金是2000元,为此,我分出一半精力拉拢“人气”,只为组建团队,细水长流,钱多,诱惑才大。很快,我们的小团队增加到了13人。覆灭之路陈亮是最有眼色的“小弟”,他善于察言观色,自行总结了一套“办卡秘诀”,因此...

女子帮朋友取钱赚1000元涉洗钱被抓 ,警方:团伙1个月取现百万

随后,胡女士共取现、转账6万余元,获取了1000元好处费。不久,警察就找上门,告知胡女士涉嫌帮助犯罪分子洗钱。据调查,该团伙短短一个月时间,用这样的方式,已取现非法资金近百万。警方先后将小胡等18名下线抓获归案,主犯刘某则于6月4日抓获归案。目前,公安机关已对刘某、徐某等20余人采取刑事强制措施,并将李某...