德克萨斯州贩毒团伙每月通过加密货币洗钱5万美元被判刑

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人民网丨重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑罚...

打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

近日,经武汉市江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处该公司实际控制人吴某、曹某以及公司股东、员工等13名被告人二年六个月至六个月有期徒刑,并各处5万元至1万元罚金。为填补亏空,直播公司改行洗钱“钱都充了,却没有我要看的电影!”沈某打开电脑,看着满屏的客户投诉早已习以为常。公司...

买卖黄金洗钱,90名电诈帮凶被判刑

在上海市黄浦区人民检察院(以下简称黄浦检察院)办理的一起案件中,一犯罪团伙招募大量人员,使用个人银行账户收取电信诈骗被害人的资金,再通过购买黄金等方式洗钱,兑换成虚拟币后转移出境,谋求不法利益,涉案金额高达3100余万元人民币。检方通报的该案案情显示,被告人习某、寇某等多人为非法牟利,在明知可能被用于信息...

重庆第一贪判死刑 其妻成全国洗钱犯第一人(图)

备受社会关注的巫山县交通局原局长晏大彬利用职务之便受贿2226万元一案,昨日上午在市二中院一审宣判:晏大彬犯受贿罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,受贿所得赃款予以追缴上缴国库;其妻子付尚芳犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金50万元。

公开宣判!数罪并罚,判刑1年3个月!

近日,盱眙法院对一起涉嫌“跑分洗钱”的帮助信息网络犯罪案件公开宣判,被告人小徐为了赚取所谓的快钱而被判刑1年3个月(www.e993.com)2024年11月7日。今年23岁的小徐,初中毕业后便开始混迹社会,平时游手好闲的他总想着一夜暴富,一个偶然的机会,他从朋友那里听说了一个躺平式赚钱的方法,将名下的银行卡提供给他人进行“跑分洗钱”。被告人...

淮安宣判!徐某为赚“快钱”被判刑

“跑分洗钱”是一种为电信诈骗团伙提供非法资金转移渠道的违法犯罪行为,也是近年来涌现出的一种新型犯罪模式。这种高利润回报的躺平式赚钱方式让很多年轻人在不知不觉中沦为电信诈骗的帮凶。近日,盱眙法院对一起涉嫌“跑分洗钱”的帮助信息网络犯罪案件公开宣判,被告人小徐为了赚取所谓的快钱而被判刑1年3个月。

洗钱10万会被判五年以上?并非如此

该案中李某洗钱贷款诈骗款24万余元，被判处有期徒刑三年。从上述案例可以看出，在国家严厉打击洗钱犯罪的背景下，洗钱罪似乎比我们想象得要判得轻，《意见》中10万元的“情节严重”标准似乎完全“不够用”。#深度好文计划#究其原因：在整个犯罪体系中，洗钱罪是依附于上游犯罪的下游犯罪，上游犯罪直接侵害刑法所...

在英中国团伙洗钱超5500万英镑被判25年!满地现金、点钞机...?

据悉,近日,一伙总部位于伦敦东区的中国团伙因协助国际有组织犯罪集团洗钱超过5500万英镑而被判处总共25年监禁。据报道,在斯内尔斯布鲁克刑事法庭(SnaresbrookCrownCourt),七名“地下银行家”因洗钱罪被判刑,两次庭审分别于今年6月14日和8月19日举行,累计刑期为24年零11个月。

小学生添加明星QQ被骗90余万 洗钱账户提供者被判刑

小学生添加明星QQ被骗90余万洗钱账户提供者被判刑2024年2月,长沙一名11岁的小学生小雨在寒假期间因追星而遭遇网络诈骗,不法分子利用假冒明星QQ账号,通过远程控制,在十小时内从小雨家长账户转款90余万元。不久,提供银行卡转移犯罪所得的张某某被公安机关抓捕,并在2月29日被抓获归案。经长沙开福法院审理,张某某因...