回顾广西一社保局被电信诈骗521万元:赃款流入黄金市场,判刑

对方讲小吴的包裹牵涉到伪造身份证、洗黑钱这类犯罪活动，当下得进行调查，盼着小吴配合，要不然马上就抓小吴。小吴听到这儿，一下子就慌了，根本没去琢磨对方话是真是假。对方让干啥她就干啥，觉得这么着就能把自己的嫌疑给撇清。对方讲得要核查小吴的身份，瞧瞧小吴是不是洗钱的人，让小吴赶紧配合，好早点洗清嫌...

...再卖掉变现,为涉诈资金“洗钱”,两男子“跑分”300余万元被判刑

极目新闻记者赵贝通讯员陈桥豪掷百万买黄金，然后再卖掉“变现”，两男子通过买卖黄金“洗黑钱”，案涉资金316万余元。4月20日，极目新闻记者从湖北省咸宁市咸安区人民法院获悉，该院近日审理了该起利用黄金洗钱的掩饰、隐瞒犯罪所得案，两男子均被判刑。庭审现场（通讯员供图）公诉机关指控，被告人廖某成和...

代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑

日前,经江苏省扬中市人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。原标题:代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

中国团伙洗钱5500万镑被判25年!满地现金点钞机,私下换汇可能涉及...

7人共判25年刑期!据《卫报》、伦敦警察厅等消息,由7名中国人经营的秘密洗钱团伙被判入狱,该团伙涉案金额5500万英镑。本周一有四人(三男一女)在斯纳尔斯布鲁克刑事法庭被判刑,六月另有三人因类似罪名被判刑;团伙7人被判11个月至12年不等的有期徒刑,刑期总计25年。伦敦北部斯托克纽因顿的警察发现,2020年2月...

新加坡30亿洗钱案唯一女被告认罪判刑,近8亿资产被充公

这批资产有九成会被充公,财产被没收的比例和前几位被判刑的洗钱案成员基本相同,被充的公资产包括6000万新元的银行存款、5处共价值7200万新元的房产、1300多万新元的现金和2两劳斯莱希轿车等,共计超过1亿5000万新元(约8亿人民币)。林宝英是洗钱案中第8位被判刑的,15个月的监禁也是目前涉案人员中刑期最长的判罚...

香港富豪杨家诚涉嫌洗黑钱7.2亿港币

中新网3月3日电据香港电台报道,香港富豪、英冠球会伯明翰前班主杨家诚涉嫌洗黑钱7.2亿(港币,下同),区域法院裁定,杨家诚涉及的5项洗黑钱罪全部成立,案件押后至本周五判刑,杨家诚没有提出申请保释(www.e993.com)2024年11月26日。法官游德康认为,被告利用父亲名义在银行开户,用意是自己管理户口,以隐瞒收入来源。

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节本来经营正规生意,无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后,曹某就此走上歪路,不到两年时间里银行流水就高达1000余万元,看似赚得盆满钵满,实则触犯了法网。据微信公众号“最高人民检察院”8日消息,日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪...

山西“高级玩家”宋利,徒手“赚”6000万,判死刑也不退赃,钱去哪了

在对宋利的资产进行盘查时，警方发现了大量来历不明的钱财。她钱财来源的其中一个途径就是通过购置房产来“洗黑钱”。经查证，他在新加坡、厦门、香港、北京等地都有房产。涉及的地域非常广，仅仅就这一途径，就为她带来了4396万的钱财，所以那几辆豪车对她来说根本就是小意思。作为一个报社副主编，她还参与政府...

港商刘銮雄罗杰承行贿洗黑钱罪成 被判5年3个月

港商刘銮雄罗杰承行贿洗黑钱罪成被判5年3个月中新网3月14日电据香港电台消息,香港华人置业主席刘銮雄和商人罗杰承,被控行贿澳门前运输工务司司长欧文龙和洗黑钱的案件,在初级法院宣判。两人被裁定罪名成立,各判监5年零3个月。编辑:吴合琴

香港艺人阮民安因煽动罪和洗黑钱罪被判监禁26个月

中新社香港8月31日电香港艺人阮民安早前承认一项煽动及一项洗黑钱控罪,案件31日在香港区域法院宣判,阮民安被判处监禁26个月。被告阮民安现年43岁,报称乐手,于2022年2月15日被捕。案情显示,2021年9月至2022年1月期间,他多次在网上散播具有煽动性的言论,宣扬“港独”,煽动市民反对特区政府和警方,有关帖文在被...