代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑

日前,经江苏省扬中市人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。原标题:代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

中国团伙洗钱5500万镑被判25年!满地现金点钞机,私下换汇可能涉及...

7人共判25年刑期!据《卫报》、伦敦警察厅等消息,由7名中国人经营的秘密洗钱团伙被判入狱,该团伙涉案金额5500万英镑。本周一有四人(三男一女)在斯纳尔斯布鲁克刑事法庭被判刑,六月另有三人因类似罪名被判刑;团伙7人被判11个月至12年不等的有期徒刑,刑期总计25年。伦敦北部斯托克纽因顿的警察发现,2020年2月...

新加坡30亿洗钱案唯一女被告认罪判刑,近8亿资产被充公

新加坡30亿洗钱案唯一女被告认罪判刑,近8亿资产被充公新加坡30亿洗钱案团伙中唯一的女性成员林宝英,昨天(5月30日)在法庭认罪,被判入狱15个月。44岁的林宝英一共面对十项罪状,她承认两项伪造文件和一项洗黑钱的罪状,其余的交由法官下判时一并考虑。警方去年8月15日将林宝英逮捕后,也冻结了她名下的银行账户、...

香港富豪杨家诚涉嫌洗黑钱7.2亿港币

香港富豪杨家诚涉嫌洗黑钱7.2亿港币中新网3月3日电据香港电台报道,香港富豪、英冠球会伯明翰前班主杨家诚涉嫌洗黑钱7.2亿(港币,下同),区域法院裁定,杨家诚涉及的5项洗黑钱罪全部成立,案件押后至本周五判刑,杨家诚没有提出申请保释。法官游德康认为,被告利用父亲名义在银行开户,用意是自己管理户口,以隐瞒收入来源。

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节本来经营正规生意,无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后,曹某就此走上歪路,不到两年时间里银行流水就高达1000余万元,看似赚得盆满钵满,实则触犯了法网。据微信公众号“最高人民检察院”8日消息,日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪...

香港艺人阮民安因煽动罪和洗黑钱罪被判监禁26个月

中新社香港8月31日电香港艺人阮民安早前承认一项煽动及一项洗黑钱控罪,案件31日在香港区域法院宣判,阮民安被判处监禁26个月(www.e993.com)2024年11月26日。被告阮民安现年43岁,报称乐手,于2022年2月15日被捕。案情显示,2021年9月至2022年1月期间,他多次在网上散播具有煽动性的言论,宣扬“港独”,煽动市民反对特区政府和警方,有关帖文在被...

香港富豪洗米华案落幕!涉嫌洗黑钱非法赌博6800亿,被判刑18年

1月18日，有媒体报道称，洗米华（原名周焯华）案件终于落幕，澳门法院做出最终判决，洗米华被判刑18年，作为犯罪集团的首脑他也是受到了法律的严惩，这也是他罪有应得，此消息也是登上热搜，引来无数网友的热议。据悉，洗米华没有被捕之前，他的摊子铺得非常大，涉及许多黑暗产业，比如洗黑钱、非法赌博、诈骗、创立黑...

全国首例!4位网红洗钱被判刑,直播打赏成洗钱工具?

以比特币为代表的虚拟货币具有隐秘性强，不易被追踪等特点，成为众多黑产的资金流通载体，除了比特币外还有很多空气币，往往从发行到完全奔溃就几天时间，涨跌多少全靠电脑敲进去，10万买入，几天时间升到1000万再出手。3、赌场和地下钱庄据说操作较复杂，普通人难以接触，陈荣炼和洗米华就是以这种方式涉洗黑钱罪。4...

乱港艺人阮民安被判囚26个月,此前承认煽动及洗黑钱两罪

乱港艺人阮民安被判囚26个月,此前承认煽动及洗黑钱两罪“乱港”艺人阮民安早前于区院承认煽动及洗黑钱共两罪,今天(31日)于区域法院被判处监禁26个月。

判了!洗米华被判18年,洗黑钱罪不成立,西米嫂到场结案陈词曝光

从曝出的消息来看,洗米华所涉及的289项罪名中,只裁定了103项,合共判刑18年。而洗黑钱罪名最终还是没能成立,才导致最终是这样的结决。对于这个判决,很多人都无法接受,直呼判的太轻了,怎么能这么少,就应该让他在监狱中赎罪。大家都知道,此前本案结案陈词就已经曝光,再看现在洗米华的被判18年,就知道为什么了。