6周交易近千次,洗钱超千万!35岁华人男子恐被驱逐出澳洲

同案的共犯刘博良（BoliangLiu，音译）也已承认在2020年7月至2021年10月期间，洗白数百万澳元的资金，并于8月被判入狱。如今，王伟站在了法庭之上。他的辩护律师LeonardHartnett在法庭上敦促法官MichaelCahill对其从轻发落。律师表示，一份心理学家的报告表明，王伟的行为并非出于本性，他是受到了经济压力和财务...

微信“跑分”日赚千元?当心涉洗钱

自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。新回应腾讯称对此严厉打击严重者移交司法机关...

一天能拿1000块钱好处费?徐州2人把银行卡借给他人被判刑!

邳州市人民法院一审判决被告人靳某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处拘役六个月,并处罚金人民币六千元;被告人魏某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处拘役五个月,并处罚金人民币五千元。法官说法:不法分子为了隐瞒或掩饰违法犯罪的真实来源和性质,通过租借、买卖他人的银行卡、微信、支付宝等方式“洗钱”,以此来逃避法律的...

以案说法丨洗钱上千万元 四名“职业取款人”获刑

为了增加人手，张某又拉来王某、陈某等人，组成一个专业洗钱团伙。非法转移上千万元四人被法院判刑从2021年开始，根据李某的要求，张某等人分别前往泉州市区、安溪、南安等地办理多张银行卡，并将银行卡信息发给李某。随后，几人的银行卡每天都会收到2万元至5万元不等的钱款。他们再到银行取款，扣除报酬后将钱汇...

山西警方破获“猫池”案 缴获5千多张手机卡 8名“内鬼”被判刑

犯罪嫌疑人李某某:每个人办了一张主卡、两张副卡。办好的卡都拿给魏某某,说是办一张给10块钱。犯罪嫌疑人李某某说,之所以答应帮魏某某办卡,是因为既可以完成公司的办卡任务,也能获取非法酬劳。警方查明,这几名“内鬼”非法获利在一万到五万元不等。

男子借用亲友银行卡为洗钱团伙提供便利,涉案18万余元获刑

作为这起阴谋中的关键一环，男子黄某利用亲友信任，借用他们的银行卡，为洗钱团伙提供便利，谋取私利(www.e993.com)2024年11月15日。9月9日，记者从上海市黄浦区人民检察院（以下简称黄浦区检察院）获悉，9月4日，经该院提起公诉，黄浦区人民法院判决黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万二千元。2024年2月4日，...

洗钱上千万元 四名“职业取款人”获刑

所谓的“职业取款人”,通常是指在电信网络诈骗犯罪中,专门负责取款和转移赃款的中间人。他们往往通过帮助诈骗团伙洗白赃款的方式赚取佣金。2021年至2022年期间,李某等人办理银行卡,帮助诈骗团伙疯狂转移资金上千万元。日前,四名“职业取款人”被法院判刑。

为几千块钱就把银行对公账户卖了,小心背锅洗钱罪!

银行对公账户,本是一家企业日常转账、结算、现金收付的结算账户,如今却成为一些不法分子“洗钱”的工具。去年下半年的一天,某银行支行客户朱某到网点办理对公账户卡遗失业务。然而,面对该账户资金转移异常情况,朱某却无法说明资金的来源及用途。后经过劝导,朱某终于承认,该账户是帮助“网友”开立的,但因对方事先...

日挣千元竟是帮骗子“洗钱” 黄石警方捣毁一“跑分”团伙

楚天都市报极目新闻讯(记者梁传松通讯员熊静怡陆佳)黄石多人见骗子宣传“日挣千元”的项目,不惜铤而走险,将自己的银行卡借给他人“跑分”洗钱。6月13日,极目新闻记者获悉,随着6月1日黄石公安局下陆警方将“跑分”团伙的最后一名成员抓获,彻底斩断了这起电信网络诈骗利益链。

千万别碰!买卖比特币“跑分”盈利8500元被认定协助洗钱,被判刑四年

最终,温某、郭某、常某等人,犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别被判处有期徒刑四年,并处罚金人民币一万元、有期徒刑三年,并处罚金人民币五千元、判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五千元;其他犯罪人员有期徒刑二年,并处罚金人民币三千元。虚拟货币成为洗钱犯罪新“温床”...