打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

一般不会被发现。目前公司状况越来越差,要不改行洗钱吧?”眼看资金大把大把地投入却没有回报,负债也越来越多,2022年8月,在吴某的提议下,曹某、邱某、沈某、王某、黄某等公司股东均同意铤而走险,将公司的业务变更为洗钱,认为只有这样

公开宣判!数罪并罚,判刑1年3个月!

近日,盱眙法院对一起涉嫌“跑分洗钱”的帮助信息网络犯罪案件公开宣判,被告人小徐为了赚取所谓的快钱而被判刑1年3个月。今年23岁的小徐,初中毕业后便开始混迹社会,平时游手好闲的他总想着一夜暴富,一个偶然的机会,他从朋友那里听说了一个躺平式赚钱的方法,将名下的银行卡提供给他人进行“跑分洗钱”。被告人徐...

洗钱10万会被判五年以上?并非如此

从上述案例可以看出，在国家严厉打击洗钱犯罪的背景下，洗钱罪似乎比我们想象得要判得轻，《意见》中10万元的“情节严重”标准似乎完全“不够用”。#深度好文计划#究其原因：在整个犯罪体系中，洗钱罪是依附于上游犯罪的下游犯罪，上游犯罪直接侵害刑法所保护的法益；下游犯罪对法益的侵害由上游犯罪衍生，法益侵害...

替人过账“洗钱” 俩人被判刑并处罚金

替人过账“洗钱”俩人被判刑并处罚金本报讯(记者刘志松通讯员桑鹏)明知他人收购银行卡系为信息网络犯罪活动过账“洗钱”,仍将自己的银行卡出借给他人,从中获利,最终两名被告人受到法律制裁。8月28日,记者从获嘉县人民法院获悉,该院日前审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。去年2月,贾某以非法获利为目的...

新加坡30亿洗钱案唯一女被告认罪判刑,近8亿资产被充公

这批资产有九成会被充公,财产被没收的比例和前几位被判刑的洗钱案成员基本相同,被充的公资产包括6000万新元的银行存款、5处共价值7200万新元的房产、1300多万新元的现金和2两劳斯莱希轿车等,共计超过1亿5000万新元(约8亿人民币)。林宝英是洗钱案中第8位被判刑的,15个月的监禁也是目前涉案人员中刑期最长的判罚...

为“上家”接收犯罪资金213万余元 “跑分”洗钱团伙13人被判刑...

近日,南华县人民法院依法对一起为信息网络违法犯罪资金流转提供帮助的“跑分”洗钱犯罪团伙13名被告人作出判决,主犯杨某、李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别被判处有期徒刑三年六个月、三年一个月,并分处罚金4万元、3.8万元;从犯曾某等11人分别被判处二年至六个月不等有期徒刑,并分处2万元至5000元不等的罚金,违...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

01新加坡法院于6月10日宣判30亿新元洗钱案被告之一的苏剑锋入狱17个月,涉及新加坡史上最大规模洗钱案的十名被告已全数被判刑。02苏剑锋共面对14条控状,包括四项洗钱罪,八项伪造文件意图欺骗,以及两项抵触雇用外来人力法令的罪名。03其他九名被告在认罪当天就宣布刑期,而苏剑锋在认罪后4天才宣布判罚,法官表示需要时...

斥巨资买黄金再卖掉变现,为涉诈资金“洗钱”,两男子“跑分”300余...

豪掷百万买黄金，然后再卖掉“变现”，两男子通过买卖黄金“洗黑钱”，案涉资金316万余元。4月20日，极目新闻记者从湖北省咸宁市咸安区人民法院获悉，该院近日审理了该起利用黄金洗钱的掩饰、隐瞒犯罪所得案，两男子均被判刑。庭审现场（通讯员供图）公诉机关指控，被告人廖某成和廖某山（另案处理）为了牟利，明知...

“话费慢充”可能是洗钱!充话费会构成“共犯”被追责吗?

洗钱罪不属于数额犯，没有起刑数额限制，如果有证据能证明是明知充话费就是为犯罪洗钱，而贪图省钱甚至利益而继续选择参与充值，则有构罪入刑的可能性存在。包括涉帮信罪的犯罪分子所设立的话费充值端口，如果充值也是明知而继续参与充值，同样有可能构成犯罪，但帮信罪重要的一个环节是起刑点有数额限制。同时，优惠...

开设“赌场”刀口舔血,斗鱼创始人陈少杰为何铤而走险?

但随着去年12月“彡彡九户外”直播间成员因涉赌行为被判刑,斗鱼相关工作人员此前的回应变得一文不值。据《四川法治报》2022年12月报道,四川省都江堰市法院负责审理了此案,此案同时也是公安部督导办理的全国首例直播平台涉赌案件。据都江堰市法院,2017年3月至2020年9月期间,付某某、潘某利用斗鱼平台“粉丝福利社”的...