捣毁2个洗钱窝点!19人被抓!

近日,一居民报警被人以网络招嫖的方式诈骗警方经过缜密侦查迅速锁定了一个为境外诈骗洗钱的犯罪团伙▲警方抓获犯罪嫌疑人今年9月初集美分局组织精干警力奔赴外省开展抓捕行动成功抓获梁某、梁某林、黄某等10名犯罪嫌疑人查获用于作案的营业执照15张手机16部、支付平台账户100余个涉案金额高达4300万元...

代办营业执照10天赚4万?判刑罚款!

最终,钱某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金五千元。检察官提醒天上不会掉馅饼。出借、出租、出售银行卡、电话卡,很可能被犯罪分子用于实施电信网络诈骗等犯罪活动,出借、出租、出售“两卡”的人员也将沦为犯罪分子的“帮凶”,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,在造成他人巨额财产损失...

这11个典型案例,被最高检公开曝光!

2023年3月至7月，余杭区法院以诈骗罪判处李某等36人有期徒刑十一年八个月至一年六个月不等，并处罚金十二万至二万元不等，检察机关立案监督的代理商刘某犯诈骗罪，被判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金十二万元。上述判决均已生效。检察官提醒诈骗分子采用推荐股票、收取开仓费、递延费等更为隐蔽的方式逐...

骗卖营业执照,“刑行”双罚!

“别人当老板卖产品,我当老板却是卖我的‘公司’,还差点成为电信诈骗分子的‘诈骗工具’。感谢检察机关秉公办理,对我适用缓刑,我愿意接受行政处罚。”2月20日,王某在庭审现场悔恨地说。江苏省常州市天宁区检察院对一起非法买卖营业执照案件被告人提起公诉后,同步向行政机关提出行政处罚检察意见并获采纳。生活拮据走...

注意!转让自己的对公账户和工商营业执照可能涉嫌帮信罪

2023年11月，宁乡市检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对朱某提起公诉。近日，宁乡市人民法院采纳了检察机关的量刑建议，朱某被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，同时追缴违法所得人民币二千元。检察官提醒：生活中，帮信罪最常见的形式就是帮助犯罪团伙非法买卖手机卡、银行卡，然后提供转账、提取现金等...

最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

2020年3月4日、2022年7月15日,上海市公安局徐汇分局先后将张某某、何某某涉嫌诈骗案、刘某某涉嫌诈骗案移送上海市徐汇区检察院审查起诉,鉴于三人可能被判处无期徒刑以上刑罚,该院报送上海市检察院第一分院审查起诉(www.e993.com)2024年11月8日。检察机关通过自行侦查完善证据链,证明刘某某是犯罪集团的策划者、组织者、领导者。2020年9月27日、...

检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

2020年3月4日、2022年7月15日,上海市公安局徐汇分局先后将张某某、何某某涉嫌诈骗案、刘某某涉嫌诈骗案移送上海市徐汇区检察院审查起诉,鉴于三人可能被判处无期徒刑以上刑罚,该院报送上海市检察院第一分院审查起诉。检察机关通过自行侦查完善证据链,证明刘某某是犯罪集团的策划者、组织者、领导者。2020年9月27日、...

你偏要去直播间买原石什么意思啊?原石到底有啥啊?

目前,该案已经依法宣判,4名被告人被依法追究刑事责任,其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某,因犯妨害信用卡管理罪,被依法判处了有期徒刑八个月。公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长胡志伟:千万不要觉得帮助电信网络诈骗的这些事情很小,比方说出售你自己的银行卡、手机卡和互联网账号,你出售的银行...

“工作”就是当老板,每日领取700元?“诈骗工具人”被判刑

“诈骗工具人”被判刑随着“断卡”行动的持续推进,出租出售手机卡、银行卡可能会成为不法分子的“帮凶”,构成帮助信息网络犯罪活动罪,已经成为一种社会共识,人民群众的防范意识日渐提高,犯罪分子便将黑手伸向了企业对公账户。2022年11月15日至25日,刘某和工友们从东莞市前往南昌市,为“老板”办理营业执照,开设对...

原本以为可以当老板 不料反成“诈骗工具人”的他被溧阳检方提起公诉

2022年11月15日至25日,刘某和工友们从东莞市前往南昌市,为“老板”办理营业执照,开设对公账户,却没料想这些账户成了犯罪分子接收电信网络诈骗被害人资金的银行账户。2023年8月1日,江苏省溧阳市人民检察院以刘某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪向溧阳市人民法院提起公诉。