判刑!银行员工为还债伪造材料贷款400万

判刑!银行员工为还债伪造材料贷款400万2024年08月07日20:40媒体滚动新浪财经APP缩小字体放大字体收藏微博微信分享109转自:荔枝新闻此前,苏州一家银行的客户经理李某在工作期间,发现客户范某甲用于小额贷款的一套门面房有大幅度的升值。李某当时因炒股欠下巨额外债,于是找到范某甲商量,重新以这套...

以案说法:冒用亲属身份证贷款,会被判刑吗?

律师告诉他,王某这种行为属于刑法规定的,在依照国家规定应当提供身份证明的活动中,使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件,情节严重的行为,可能被判处拘役或者管制,并处或者单处罚金。最终,法院以王某明犯贷款诈骗罪,判处其有期徒刑2年9个月。这起案件再...

贵阳银行贪腐案悬疑:监察委未将500万无罪证据入卷,律师进监狱调查

从2015年开始,轮胎行业市场情况发生改变,多家轮胎企业破产,银行贷款形成不良,票据到期无法承付,大多数轮胎企业在云岩支行都有贷款业务。余建华的企业当时现金流较为充裕,在轮胎行业有一定的影响力,又熟悉银行承兑业务。于是,刘志浩出面请其帮助其他企业在云岩支行的贷款调头平仓,银行承兑业务的处理,降低银行贷款不良率,同...

贵阳一重审刑案判决与原判决书高度雷同,认定内容措辞仅90字不同

从2015年开始,轮胎行业市场情况发生改变,多家轮胎企业破产,银行贷款形成不良,票据到期无法承付,大多数轮胎企业在云岩支行都有贷款业务。余建华的企业当时现金流较为充裕,在轮胎行业有一定的影响力,又熟悉银行承兑业务。于是,刘志浩出面请其帮助其他企业在云岩支行的贷款调头平仓,银行承兑业务的处理,降低银行贷款不良率,同...

凭假印章和虚假材料就判公司支付所谓的巨额“借款”涉嫌诈骗

太原市庄泰科技有限公司的3名股东这几年特别郁闷:被欺诈将股权和房产证交付他人没得到分文转让款,倒被对方刻制假章炮制3千万借款背上官司,4名涉案人员有1人被抓获1人被判刑另2人潜逃海外,如今法院竟要拍卖公司价值3亿元的房产...自称能获得银行贷款分文未花获得公司股权及房产证2010年...

一日内7名银行人被终身禁业!涉工行、农行等,多人因违法发放贷款罪...

一银行人因诈骗罪被判10年除了违法发放贷款罪外,上述7人中的吕大建因犯诈骗罪,被判处有期徒刑十年,并处罚金二十万元(www.e993.com)2024年11月9日。裁判文书网显示,2015年11月至2016年4月,吕大建担任石河子国民村镇银行北野支行客户经理期间,伙同朱某某、孙某某,以其信贷部经理的身份骗取被害人信任,承诺以三户联保等形式办理15万元至20万元...

瑞丰银行逾期贷款持续大增,原信贷员工被判刑,曾直言“不管材料...

近期,瑞丰银行领到的两张罚单更是暴露了这家农商行内控不足的问题。此外,该行两名原信贷员工双双被予以银行从业禁令的处罚,并因在职期间犯违法发放贷款罪被判刑。两名原信贷员工犯违法发放贷款罪被判刑资料显示,瑞丰银行于2005年1月在原绍兴县信用合作社联合社的基础上改制设立,贷款业务集中于绍兴市,是A股资产规模...

银行副行长违法贷款700余万帮妻子经商,8同事卷入被判刑……

银行正副行长上诉，二审改判为违法发放贷款罪一审宣判后，被判实刑的张某、田某不服，提出上诉，其他被判缓刑的银行职员未上诉。张某及其辩护人辩称：其没有虚构贷款人，没有欺骗，所有的借款人都知情，发放贷款都是经领导同意，与信贷科长共同研究后发放的，并且归还了利息。签订的合同都是正规的贷款渠道、审批手续...

被指用虚假合同,伙同他人骗取银行贷款6300万元 四川凉山一男子被...

经会理县人民法院审理认定,被告人舒明祥在罗某1等人的安排下向银行贷款,在办理贷款过程中,伪造用于证明贷款用途的虚假购销合同,在无抵押物担保的情况下,向银行申请贷款860万元,贷款用于借新还旧,造成贷款860万元逾期未归还,其行为已构成骗取贷款罪,被判处有期徒刑二年,缓刑三年。

观案|伪造贷款资料 益阳农商行一90后员工骗贷34次 此前多名员工...

财经网金融了解到,上述被罚终身禁业的张益辉已经因犯违法发放贷款罪被判刑。相关一审判决书显示,张益辉在益阳农商银行李昌港支行客户经理期间,违反国家规定未履行相关贷款前调查手续便编制贷款文本,然后照相办理贷款发放手续,并采用新贷款还旧贷款等形式逐步提高贷款人信用等级,逐步增加贷款数额方式发放贷款,向匡淑霞等人违...