注意!缅甸央行再发通告,非法买卖、兑换数字货币,后果严重
对于违反通令,非法买卖、兑换美元和数字货币人士,在依据反洗钱法和金融机构法的规定,关闭账户以及依法起诉追责。由此,严禁违反央行发布的通令,如发现违反触犯,除账户会被关闭外,还将以反洗钱法、金融机构法起诉追责判刑,判处监禁、罚款获并罚。缅甸央行强势出手,16个非法从事外币买卖的企业被追责缅媒报道,缅甸国家...
三人使用数字人民币帮助洗钱,构成掩隐犯罪被判刑
近日,浙江检察公众号发布了一篇《利用数字人民币账户四天套现20余万元,判了!》,介绍了袁某等三人在浙江绍兴市通过数字人民币为他人犯罪所得进行套现、洗钱,涉案金额20多万元,最终被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪(以下简称“掩隐罪”)判处三人一年四个月至七个月不等的刑期。二、作案手法相较于币圈丰富多彩、千...
昔日华人首富,将被判刑36个月?
不过,当时一些法律专家援引加密货币交易所BitMEX前首席执行官ArthurHayes的案例表示,赵长鹏的刑期可能不会超过一年,甚至可能更短。Hayes当时同样承认了反洗钱违规行为。Hayes最终在2022年被判处6个月的牢狱之灾,该公司其他被指控的高层则没有被判入狱。昔日“华人首富”赵长鹏1977年出生于江苏连云港,12岁那年,他随...
前华人首富被判刑,本人道歉:承担所有责任!身家仍超2300亿元,一边...
据界面新闻,综合多家媒体消息,当地时间4月30日,全球最大加密货币交易所币安的创始人、前“华人首富”赵长鹏在美国被判处4个月监禁。此前,美国检方当地时间4月23日在一份法庭文件中称,赵长鹏在承认违反反洗钱法之后,应在监狱服刑36个月。赵长鹏已于去年11月辞去币安首席执行官一职,当时他承认了违法行为,公司同意...
打着“央行数字货币”旗号捏造虚假项目行骗,涉案金额2亿!178人被...
目前,这起打着“央行数字货币”“中国梦”旗号捏造虚假项目行骗的案件,邢某忠、张某秀等12名涉案犯罪嫌疑人已被移送起诉至人民法院。“我国没有任何民族资产解冻类项目和组织。”李少辉提醒,凡是打着民族资产解冻旗号让你投资的都是诈骗;凡是以党中央、国务院名义“委托”“授权”投资的都是诈骗;凡是声称缴纳数十...
90后“币圈大佬”、“天才首富”被判刑:面临110年监禁,1900亿归零
近日,美国纽约一陪审团裁定,知名加密货币交易平台FTX交易公司创始人、昔日的“币圈大佬”和全球富豪萨姆·班克曼-弗里德的欺诈、挪用公款等七项罪名全部成立,他可能面临最高110年的监禁(www.e993.com)2024年10月21日。法院将择日宣判。2022年3月,年仅30岁的班克曼-弗里德身家达到260亿美元(约合1898亿元人民币),被业内称为“币圈大佬”“天才...
打着“央行数字货币”“中国梦”旗号捏造虚假项目行骗涉案金额2...
目前,这起打着“央行数字货币”“中国梦”旗号捏造虚假项目行骗的案件,邢某忠、张某秀等12名涉案犯罪嫌疑人已被移送起诉至人民法院。“我国没有任何民族资产解冻类项目和组织。”李少辉提醒,凡是打着民族资产解冻旗号让你投资的都是诈骗;凡是以党中央、国务院名义“委托”“授权”投资的都是诈骗;凡是声称缴纳数十...
打着数字货币旗号的“TRX波场超级社区”特大传销案宣判:多个头目...
法院认定吴某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金一万元。传销网络化明显严重,站在风口上的数字货币概念新奇,很多人对其风险知之甚少,给了不法分子可乘之机。银保监会、中央网信办、人民银行等多部委连续3年发出联合提示防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示。
印度新法案:买卖数字货币或被判刑
“数字货币在印度或面临灭顶之灾”,印度《铸币报》网站10日报道,印度政府部门正在就《禁止加密货币和官方监管数字货币2019年法案》进行讨论,该法案一旦获得通过,持有、购买、出售比特币等数字货币都将被列为犯罪行为,可以判处1到10年监禁。有分析称,印度政府严厉打击数字货币同该国货币政策有关。印度2016年底推行废钞...
美国德州一男子因参与数字货币骗局被判刑
美国德州一男子因参与数字货币骗局被判刑Bianews9月14日消息,据financemagnates报道,美国德州一名为HomeroJoshuaGarza男子因参与数字货币骗局被判刑,此骗局骗取了数字货币矿业公司的900万美元数字货币。Garza还被命令赔偿918万美元。