媒体聚焦 | 豪刷71万元买黄金 2名洗钱“工具人”被判刑

被告人陈某系累犯,予以从重处罚。以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人陈某有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币一万元;被告人周某有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币一万元。原标题:《媒体聚焦|豪刷71万元买黄金2名洗钱“工具人”被判刑》

...再卖掉变现,为涉诈资金“洗钱”,两男子“跑分”300余万元被判刑

豪掷百万买黄金，然后再卖掉“变现”，两男子通过买卖黄金“洗黑钱”，案涉资金316万余元。4月20日，极目新闻记者从湖北省咸宁市咸安区人民法院获悉，该院近日审理了该起利用黄金洗钱的掩饰、隐瞒犯罪所得案，两男子均被判刑。庭审现场（通讯员供图）公诉机关指控，被告人廖某成和廖某山（另案处理）为了牟利，明知...

利用POS机非法换汇23亿,多人被判刑

经过相关部门的取证和审理,2022年北京市朝阳区人民法院,对徐某悦团伙进行了审理,最终主犯徐某悦被判有期徒刑十年,罚金150万元,刘某、王某、张某、徐某悦私人被判七年六个月有期徒刑,分别被判80万元以上罚金,另有15名从犯,被判有期徒刑和罚金。业内人士介绍,“外汇对敲”是指,个人收境内人民币,再将等额外汇...

...银行26亿挪用公款案曝光 原董事长勾结股东“虚拟货币洗黑钱”

这一系列操作中,陈某因参与了资金的转移并清洗,被法院认定犯有洗黑钱罪,最终被判刑2年3个月,并处以200万元罚款,其违法所得也被依法追缴。据悉,涉事的大股东段某涛为原中盈控股集团(现名辽宁新潮控股有限公司)的实际控制人,彼时其持有该公司99%的股份,是葫芦岛银行的最大股东。值得注意的是,段某涛不仅是这...

香港富豪杨家诚涉嫌洗黑钱7.2亿港币

中新网3月3日电据香港电台报道,香港富豪、英冠球会伯明翰前班主杨家诚涉嫌洗黑钱7.2亿(港币,下同),区域法院裁定,杨家诚涉及的5项洗黑钱罪全部成立,案件押后至本周五判刑,杨家诚没有提出申请保释。法官游德康认为,被告利用父亲名义在银行开户,用意是自己管理户口,以隐瞒收入来源。

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

据微信公众号“最高人民检察院”8日消息,日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元(www.e993.com)2024年11月7日。代缴电费背后暗藏“玄机”曹某在扬中市经营一家新能源公司,生意做得红红火火。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代...

这对情侣在新加坡赌场用万元钞!意外牵出390万新假钞大案……

但是为了防洗黑钱和恐怖主义融资活动,新加坡金管局宣布:从2014年10月1日起止发行面值1万元的纸钞。但目前仍在市面流通的1万元纸钞仍可继续使用。2020年起,1千新元的大额纸钞也停止发行,市面流通的1千新元纸钞仍可继续使用。使用假钞,最高可被判刑20年!

全国首例!4位网红洗钱被判刑,直播打赏成洗钱工具?

上次听到洗黑钱的新闻还是台湾女星安以轩的老公陈荣炼和澳门太阳城老板洗米华，两人都涉及洗黑钱罪，并犯有其他罪名，分别被判14年和18年。钱为什么要洗？黑钱怎么洗白呢？黑钱即来路不合法的钱，洗黑钱就是通过一系列操作把非法收入变成合法收入。我每个月领完工资，洗个脚、吃个大餐，只要是正当消费，随我怎么花，...

香港富豪洗米华案落幕!涉嫌洗黑钱非法赌博6800亿,被判刑18年

涉嫌洗黑钱非法赌博6800亿,被判刑18年1月18日,有媒体报道称,洗米华(原名周焯华)案件终于落幕,澳门法院做出最终判决,洗米华被判刑18年,作为犯罪集团的首脑他也是受到了法律的严惩,这也是他罪有应得,此消息也是登上热搜,引来无数网友的热议。据悉,洗米华没有被捕之前,他的摊子铺得非常大,涉及许多黑暗产业,比如洗...

香港男子涉嫌以众筹为由“洗黑钱”被捕,曾因袭警罪被判刑9星期

环球网报道据香港“星岛网”11月16日报道,香港警方15日以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”),拘捕一名30岁男子。该男子曾宣称因袭警被定罪而失去工作而在社交平台发起众筹,打算筹集50万港元。警方调查后发现被捕人士共筹取587万港元,怀疑有人利用银行账户作洗黑钱用途于是...