注意!这类犯罪“盯”上大学生,已有多人被判刑
这类犯罪“盯”上大学生,已有多人被判刑为筹集出国培训的费用,大四学生小飞(化名)将自己的银行卡和支付宝账号“借”他人用,结果一步步踏入犯罪“泥潭”。在自己的银行卡被封后,他甚至还找到4名同学,分享了这个“躺赚”兼职。短短一个月时间,5人用20张银行卡为上游犯罪分子走账超3000万元,并分别拿到报酬。...
银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里
否则一旦这些资料被用于到诈骗犯罪活动当中,进行过实名制登记的人或者是单位,就会被列入到征信黑名单中,并且会受到法律制裁。哪怕本人并没有进行诈骗犯罪行为,但只要该行为当中,有用到了自己的银行卡,亦或者是手机卡等信息,都会成为被管控起来的对象。至于什么样的交易,算得上是异常的交易,大额转账、频繁跨境交易...
出借银行卡!肥东张某某被判刑!
出借银行卡!肥东张某某被判刑!“急用钱找我,有银行卡就行”,面对这样的宣传语,你会心动吗?近日,肥东县人民检察院审查起诉了一起案件,犯罪嫌疑人张某某身为学校老师,明知可能涉及电信诈骗活动,却仍将自己的银行卡借给他人“刷流水”,最终被肥东法院判刑并罚款。2023年的一天,张某某的朋友前来催债,威胁不还钱...
银行卡借他人使用 判刑又赔偿不值当
银行卡借他人使用判刑又赔偿不值当银行卡可以乱借吗?不可以!基本案情为蝇头小利将银行出借他人使用,不仅会构成违法犯罪,承担刑事责任,还有可能面临民事赔偿。近日,寿县法院民一庭审结了一起财产损害责任纠纷案件,被告邹某将银行卡出借他人使用,仅为千余元好处费不仅承担了刑事责任,还需承担60万元的赔偿款,不...
男子出租出借银行卡 “黑吃黑”被判刑
结合被告人杨某的犯罪事实、认罪悔罪态度等,依法判决被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪,数罪并罚,决定执行拘役五个月,并处罚金人民币八千元。法官说法个人银行卡及账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租、出借和转售。将银行卡出租给他人转移卡内资金,更有可能构成犯罪。广大群众切莫为了贪图小...
银行卡借给别人转账,要承担什么法律责任?
举个例子,小张将自己的银行卡借给了朋友小李进行转账(www.e993.com)2024年9月20日。然而,小李却利用这张银行卡进行了一笔大额消费,随后消失无踪。银行在追讨这笔款项时,自然会找到银行卡的持有人小张。最终,小张不仅需要承担这笔意外之债,还可能因为追讨无果而面临信用受损的风险。二、你可能被卷入刑事犯罪更为严重的是,如果你的银行卡...
储蓄卡借给别人用会面临哪些风险?
首先,储蓄卡借给别人使用可能会导致财产安全受到威胁。一旦您将储蓄卡交给别人,您就无法完全掌控卡内的...
95后当庭落泪!把银行卡借给他人搞诈骗,法院判了
近日,贵州省兴义市人民法院对四起电信网络诈骗关联案件进行公开审判。其中一名95后被告人后悔不已,当庭流泪。经审理查明,被告人廖某毅,1996年3月出生,大学文化。2023年6月期间,廖某毅从贵阳乘坐高铁到达成都,提供自己名下的一张银行卡,协助他人流转网络违法犯罪资金56万元,非法获取利益。经查实,被害人张某被...
“看碟下菜”,对不同庭审人员的发问技巧
有经验的辩护律师,通过向己方被告人的庭审发问,让合议庭成员、旁听人员了解全部的案件细节,帮助己方被告人向法庭阐释证明无罪或者罪轻的有利证据材料和观点,有效回应案卷中的各种不利证据,最大限度地帮助己方被告人澄清案件事实,以证明己方被告人无罪或罪轻。
信用卡有四个禁忌,触碰后会带来什么后果?银行经理解释得很清楚
根据《银行业务管理办法》有关条款的规定,银行卡只能本人使用,是不允许把自己的银行卡借给别人使用的,如果你把银行卡借给其他人使用,发卡银行就会对你进行处罚,包括责令改正不当行为,处以1000元以下的罚款等,信用卡作为银行卡的一种,显然是不能借给其他使用的。