以案释法 | POS机“套现”容易成“帮凶”

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任...

冒充银行客服、诱导会员升级,POS机推销“不择手段”

POS机成为办信用卡的“赠品”，所为何意？面对李耀的质疑，该客服解释到，“你的资质不够办理大额卡，我们来用POS机的商户帮你做担保，这样银行就不会查你的征信了；以商户名义申请卡，比个人下卡稳妥得多”。作为成功获取大额信用卡的前提条件，李耀被告知需要在收到POS机后，绑定身份证信息、银行储蓄卡信息，...

有人用POS机套现1千余万元,已判刑并罚款

有人用POS机套现1千余万元,已判刑并罚款2017年至2021年间,被告人张某某通过申领办理了某两家公司的POS机,而后以本人及他人信用卡在上述POS机虚构交易的方式套现共计人民币1千余万元。检察机关审查后,以非法经营罪对张某某提起公诉,经人民法院审理,判处张某某有期徒刑五年六个月并处罚金十五万元。POS机套现已...

【以案释法】康巴什区法院:利用POS机套现赚手续费?判刑!

被告人何某经公安机关电话传唤到案并如实供述犯罪事实,主动退缴违法所得,有悔罪表现,判处其有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金五万元。法官说法在未发生真实交易的情况下使用POS机套现的行为,等于变相将信用卡的授信额度转化为现金,从而使金融机构资金置于高风险之中,严重扰乱国家金融管理秩序。根据我国刑法第二百二十五...

POS机套现740万 商户被判7年

记者上午获悉,38岁的李某被海淀法院以非法经营罪判处有期徒刑7年,并处罚金30万元。据李某说,他曾经有个朋友专门通过POS机替人非法套现赚钱,他在得知后大受启发,觉得这种挣钱方式的成本很低,于是也开始试着干,按照套现钱款的数额收1%至1.5%的手续费。

利用POS机非法换汇23亿,多人被判刑

从法律层面,非法经营罪量刑标准为特别巨大,处三年以上七年以下有期徒刑(www.e993.com)2024年11月23日。本案中孙某悦的刑罚则是达到了十年,从侧面反映出,司法部门正在加大对外汇买卖的打击力度。各方对利用POS机实施的,外汇买卖、套现、洗钱等违法犯罪的限制不断增强。在技术加持下,未来一段时间外汇买卖案的破获速度将不断上涨...

涉案高达三千余万元!汉寿一商铺老板使用POS机恶意套现被抓

2024年6月18日，汉寿县公安局经侦大队副大队长雷长青在日常工作中获悉，龙阳街道某社区一家烟酒商行老板高某可能涉嫌利用POS机恶意套现，扰乱正常的金融秩序。通过前期研判，警方掌握了其确凿的犯罪证据，并经过连日来多方取证调查，高某被抓落网。经查，为牟取私利，自2021年起，其先后以店铺经营和个人使用为名购买...

用POS机为他人套现 法院:非法经营罪

用POS机为他人套现法院：非法经营罪中新网新疆新闻6月27日电（王江涛）近日，伊宁市人民法院依法审结一起非法经营案件，法院判决：判处杨某某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元；依法予以没收杨某某违法所得币46363.1元并上缴国库。经查，2017年7月至2021年2月，被告人杨某某在为信用卡持卡人段...

POS机刷卡套现三千余万元!常德一店家被抓

可能涉嫌利用POS机恶意套现扰乱正常的金融秩序通过前期研判警方掌握了其确凿的犯罪证据并经过连日来多方取证调查高某被抓落网经查为牟取私利自2021年起高某先后以店铺经营和个人使用为名购买了8台POS机以帮助他人信用卡还款为由通过各种虚假交易的形式...

以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?

以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?[第1383期]文案丨陈晓丽审核丨林宇王朝榕温馨提示,本文为原创作品,欢迎分享如需转载,请注明来源继续滑动看下一个轻触阅读原文闽侯检察向上滑动看下一个原标题:《以案释法丨利用POS机刷卡套现,刑不刑?》...