最高院:通过花呗套现出借资金不受保护,获利超10万可能被判刑!
帮助他人用信用卡、花呗套现,达到一定金额,不仅可能面临判处违法所得最高五倍的罚金,还有可能被判处最高十五年有期徒刑的刑罚。知法守法,希望大家都能充分使用法律武器,有效维护自身权益!如需帮助可关注,私信必复。普及法律常识,帮您维护权益。
信用卡“倒手”套现 自由“刷卡”获刑罚
信用卡“倒手”套现自由“刷卡”获刑罚借朋友POS机刷信用卡代还外账,还能拿佣金好处费,实际上却是利用POS机帮助实施电信网络诈骗的人员刷卡套现,从中获取非法利益。近日,河南新郑法院审结了一起因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处邱某、王某、李某、张某等人有期徒刑三年九个月至一年六个月不等并处罚金。2023...
【以案释法】康巴什区法院:利用POS机套现赚手续费?判刑!
被告人何某经公安机关电话传唤到案并如实供述犯罪事实,主动退缴违法所得,有悔罪表现,判处其有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金五万元。法官说法在未发生真实交易的情况下使用POS机套现的行为,等于变相将信用卡的授信额度转化为现金,从而使金融机构资金置于高风险之中,严重扰乱国家金融管理秩序。根据我国刑法第二百二十五...
涉案高达三千余万元!汉寿一商铺老板使用POS机恶意套现被抓
经查,为牟取私利,自2021年起,其先后以店铺经营和个人使用为名购买了8台POS机,以帮助他人信用卡还款为由,通过各种虚假交易的形式帮助他人刷卡、“养卡”、垫还,并从中收取手续费获利。截止案发前,其使用POS机恶意套现总金额高达三千余万元,非法获利20余万元。目前,犯罪嫌疑人高某(男,52岁,汉寿县龙阳街...
非法套现上千万,福州一男子被判刑!
经人民法院审理,张某被判处有期徒刑五年零六个月,并处罚金人民币15万元。检察官提醒,目前POS机已成为银行卡犯罪数量最多的犯罪形式。本案涉及利用经营者自有POS机刷卡为他人套现,非法从事资金支付结算业务,扰乱金融管理秩序,已构成非法经营罪。作为经营者,应正确使用和管理POS机,不得使用POS机刷卡套现。此...
以案释法丨利用POS机替他人套现,如此“帮忙”触犯法律!
利用POS机替他人非法套现,以为能瞒天过海,结果聪明反被聪明误(www.e993.com)2024年10月25日。近日,龙岩市永定区人民检察院依法对一起非法经营案件提起公诉,被告人曹某某被永定法院以犯非法经营罪判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金1万元。案情简介2017年10月18日,曹某某用其丈夫吴某某的身份,成功申请入网北京某支付服务有限公司...
起底POS机套现生意经
从上述分润费占比中,不难发现银行分得大部分手续费收入。记者从多家银行相关工作人员处获悉,监测个人使用POS机套现并不难。既然一些持卡人通过POS机多次且频繁地成功套现,说明部分工作人员在监测时有所“偏袒”。“近期,中信银行、民生银行、广发银行的信用卡风控比较严格,一旦用卡不规范,容易发生交易受限,甚至被拦...
POS机套现黑色产业链,可能构成非法经营罪
pos机套现POS机除了被持卡人拿来进行信用卡套现、刷流水,还有一些不法分子,为了赚取手续费帮别人“养卡”,从而发展了一条流水线式的“黑色产业链”。早在2016年,央行就明令叫停了网络售卖POS机,《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》指出,任何单位和个人不得在网上售卖POS机、刷卡器等...
通许县律师:利用POS机违法套现一百多万,会被判刑吗?
虚构交易,为他人刷信用卡套现收取手续费。日前,某法院依法判决赖某犯非法经营罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币二万五千元。法院经审理查明,2016年7月至2019年5月,被告人赖某违反国家规定,使用其本人办理的POS机,以虚构交易的方式向黄某等人直接支付现金,非法套取现金至少1675523元,并从中获利至少5000...
利用POS机违法套现167万 被告人被判刑并处罚金
中国法院网讯(李思福李满秀)虚构交易,为他人刷信用卡套现收取手续费。日前,福建省武平县人民法院依法判决赖某犯非法经营罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币二万五千元。法院经审理查明,2016年7月至2019年5月,被告人赖某违反国家规定,使用其本人办理的POS机,以虚构交易的方式向黄某等人直接支付现金,非...