最高院:通过花呗套现出借资金不受保护,获利超10万可能被判刑!
其中,“情节严重”指非法经营数额在500万元以上或违法所得数额在10万元以上。帮助他人用信用卡、花呗套现,达到一定金额,不仅可能面临判处违法所得最高五倍的罚金,还有可能被判处最高十五年有期徒刑的刑罚。知法守法,希望大家都能充分使用法律武器,有效维护自身权益!如需帮助可关注,私信必复。普及法律常识,帮您...
【以案释法】康巴什区法院:利用POS机套现赚手续费?判刑!
被告人何某经公安机关电话传唤到案并如实供述犯罪事实,主动退缴违法所得,有悔罪表现,判处其有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金五万元。法官说法在未发生真实交易的情况下使用POS机套现的行为,等于变相将信用卡的授信额度转化为现金,从而使金融机构资金置于高风险之中,严重扰乱国家金融管理秩序。根据我国刑法第二百二十五...
涉案高达三千余万元!汉寿一商铺老板使用POS机恶意套现被抓
2024年6月18日,汉寿县公安局经侦大队副大队长雷长青在日常工作中获悉,龙阳街道某社区一家烟酒商行老板高某可能涉嫌利用POS机恶意套现,扰乱正常的金融秩序。通过前期研判,警方掌握了其确凿的犯罪证据,并经过连日来多方取证调查,高某被抓落网。经查,为牟取私利,自2021年起,其先后以店铺经营和个人使用为名购买...
POS机刷卡套现三千余万元!常德一店家被抓
利用POS机代刷信用卡虚构交易制造流水帮助他人套现三千余万元最终身陷囹圄悔不当初2024年6月18日汉寿县公安局经侦大队副大队长雷长青在日常工作中获悉龙阳街道某社区一家烟酒商行老板高某可能涉嫌利用POS机恶意套现扰乱正常的金融秩序通过前期研判警方掌握了其确凿的犯罪证据并经过连日来多方取证调查...
诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”
就在近日,多位消费者反馈频繁接到这类电话,对方称"受259号文"(《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》)影响,原来POS机全部停用,要求重新补发新的POS机,支持信用卡刷卡套现,甚至可微信、花呗、白条扫码套现,扫码费率0.23%、刷卡费率0.45%。
手把手刷卡教学 发展下线拿“分润” 起底POS机套现生意经
同时,每激活一部机器,如果用户正常使用,还可获得70元至299元不等的返现(www.e993.com)2024年10月25日。此外,卖出机器会返积分,积分可以用来免费兑换机器。”刘琳说,一般代理商领一部POS机需要花费150元成本。也有代理商告诉记者,他们能自行决定是否设置押金。“用户的押金是公司通过客户套现时下载的APP返还,代理商不用操心。所以如果设置199...
起底POS机套现生意经
从上述分润费占比中,不难发现银行分得大部分手续费收入。记者从多家银行相关工作人员处获悉,监测个人使用POS机套现并不难。既然一些持卡人通过POS机多次且频繁地成功套现,说明部分工作人员在监测时有所“偏袒”。“近期,中信银行(7.010,0.36,5.41%)、民生银行(4.020,0.22,5.79%)、广发银行的信用卡风控比较严格,...
长检普法 | 使用POS机套现,我看刑!
判处张某某有期徒刑五年六个月并处罚金十五万元POS机套现已成为银行卡犯罪金额最高的一种犯罪形式。本案是利用经营所持有的POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,破坏金融管理秩序,构成非法经营罪。作为经营者应妥善利用和管理POS机,不可利用POS机刷卡套现。持卡人通过非法渠道套现,一旦无力还贷,也将...
以案释法丨利用POS机替他人套现,如此“帮忙”触犯法律!
利用POS机替他人非法套现,以为能瞒天过海,结果聪明反被聪明误。近日,龙岩市永定区人民检察院依法对一起非法经营案件提起公诉,被告人曹某某被永定法院以犯非法经营罪判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金1万元。案情简介2017年10月18日,曹某某用其丈夫吴某某的身份,成功申请入网北京某支付服务有限公司...
网购App竟是陷阱!5分钟套现到账?13人被判刑 涉案金额超200亿
近日,江苏检察网日前发布信息显示,一则以研发“网购”App套现信用卡的违法犯罪案被查处落定。该案中,法院以非法经营罪判处丁某、王某、陈某等13人有期徒刑六年至有期徒刑一年、缓刑一年六个月,各并处罚金1270万元至26万元。只需5分钟即可套现根据《检察日报》报道,在2022年6月的一天,淮安市民秦某正在浏览手机...