人民网丨重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑罚...

打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

近日,经武汉市江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处该公司实际控制人吴某、曹某以及公司股东、员工等13名被告人二年六个月至六个月有期徒刑,并各处5万元至1万元罚金。为填补亏空,直播公司改行洗钱“钱都充了,却没有我要看的电影!”沈某打开电脑,看着满屏的客户投诉早已习以为常。公司...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

记者从江汉区检察院获悉,近日,二人均被判刑。为赚快钱,他拉银行副行长下水“兄弟,想挣钱不?”2022年,赌博群里的一位群友发来好友申请,引起了魏钱的注意。正缺钱的他满口答应,并添加了对方的微信。起初,对方询问他有无银行卡和人脉资源,魏钱表示,自己有两张卡,还认识银行工作人员。“既有卡,又有人脉,你...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

新加坡法院今天(6月10日)宣判了30亿新元洗钱案被告之一的苏剑锋入狱17个月,这也意味着涉及新加坡史上最大规模洗钱案的十名被告,已全数被判刑。刑期最长17个月苏剑锋一共面对14条控状,包括四项洗钱罪,八项伪造文件意图欺骗,以及两项抵触雇用外来人力法令的罪名。他在6月6日承认一项伪造文件和一项洗钱罪名。控方...

为“上家”接收犯罪资金213万余元 “跑分”洗钱团伙13人被判刑...

近日,南华县人民法院依法对一起为信息网络违法犯罪资金流转提供帮助的“跑分”洗钱犯罪团伙13名被告人作出判决,主犯杨某、李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别被判处有期徒刑三年六个月、三年一个月,并分处罚金4万元、3.8万元;从犯曾某等11人分别被判处二年至六个月不等有期徒刑,并分处2万元至5000元不等的罚金,违...

...带走百亿资产!“女助理”买亿元豪宅露馅被判刑,304亿元比特币...

“蓝天格锐”女骗子逃到英国，带走百亿资产！“女助理”买亿元豪宅露馅被判刑，304亿元比特币被扣……来源：防骗大数据当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子温简（音，JianWen）因协助雇主洗钱获刑6年8个月(www.e993.com)2024年11月15日。据三联生活周刊此前报道，温简服务的“雇主”，...

涉英国最大比特币洗钱案华裔女子被判刑,背后老板曾在中国诈骗430亿

每日经济新闻消息,当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子温简(音,JianWen)因协助雇主洗钱获刑6年8个月。据三联生活周刊此前报道,温简服务的“雇主”,是曾欺骗过12万多名中国投资者的钱志敏。当地时间4月24日,钱志敏在伦敦出庭受审。她被指控从2017年10月...

帮买黄金竟是洗钱,寄拍模特是刷单,警惕!不做电诈“工具人”

将银行卡提供给电诈分子使用两人被判刑像黄女士这样,为了牟利,将自己名下的银行卡、手机卡等信息交由诈骗分子使用,是典型的电诈“工具人”行为。有了这些“工具人”的银行卡信息,电诈分子就可以将诈骗得来的钱“洗白”后,再转入自己的账户,以此逃避警方的追查。

多名华人留学生在英国被判刑,有人入狱时痛哭流涕!发生了什么?

由于孙国峰是初犯，最终被判犯有洗钱罪，并将于下个月被判刑。由于本案与重大有组织犯罪（黑帮团伙）有关，所以指控会更加严重。张泽晨在庭审中表示，他在邮局“存钱”能够获得3000至4000英镑不等的报酬。检察官马克·艾伦在结案陈词中表示：“张和孙扮演了同样的角色。孙国峰和张泽晨做了同样的事情——收集现金和银行...

被雷霆打击后,台湾诈骗集团走上了疯狂内卷之路

金光党说那你就给我现金吧,这金条怎么都价值5万块钱,你就给我5000好了...阿蔡欢天喜地的把5000块钱给了出去,拿着「黄金」到金店准备兑现,结果就傻眼了。这方法短平快,可以反复操作,成为了台湾诈骗集团最早期的通用手段,台湾省毕竟地方小,很快的几千万人差不多都知道了,都学会了「拾金不昧」...但是台...