媒体聚焦 | 豪刷71万元买黄金 2名洗钱“工具人”被判刑

以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人陈某有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币一万元;被告人周某有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币一万元。原标题:《媒体聚焦|豪刷71万元买黄金2名洗钱“工具人”被判刑》

...再卖掉变现,为涉诈资金“洗钱”,两男子“跑分”300余万元被判刑

通讯员陈桥豪掷百万买黄金,然后再卖掉“变现”,两男子通过买卖黄金“洗黑钱”,案涉资金316万余元。4月20日,极目新闻记者从湖北省咸宁市咸安区人民法院获悉,该院近日审理了该起利用黄金洗钱的掩饰、隐瞒犯罪所得案,两男子均被判刑。庭审现场(通讯员供图)公诉机关指控,被告人廖某成和廖某山(另案处理)为了牟利...

利用POS机非法换汇23亿,多人被判刑

经过相关部门的取证和审理,2022年北京市朝阳区人民法院,对徐某悦团伙进行了审理,最终主犯徐某悦被判有期徒刑十年,罚金150万元,刘某、王某、张某、徐某悦私人被判七年六个月有期徒刑,分别被判80万元以上罚金,另有15名从犯,被判有期徒刑和罚金。业内人士介绍,“外汇对敲”是指,个人收境内人民币,再将等额外汇...

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

据微信公众号“最高人民检察院”8日消息,日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。代缴电费背后暗藏“玄机”曹某在扬中市经营一家新能源公司,生意做得红红火火。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代...

网红王冕被抓,判刑七年!涉嫌用直播平台打赏洗钱,金额达一个亿

5月15日，据央视新闻报道：网红歌手王冕因为涉嫌洗钱案，被判刑7年！这是全国首例利用直播平台打赏洗钱案被破，涉及金额达1亿。现如今被捕人员有21名，其中有4名是某平台的当红主播，分别是：王冕、毕加索、老李、小北京。或许很多人还不了解王冕为何许人也，如果说起他唱的歌，相信很多网友也是听过的，其中最...

香港富豪洗米华案落幕!涉嫌洗黑钱非法赌博6800亿,被判刑18年

据悉，洗米华没有被捕之前，他的摊子铺得非常大，涉及许多黑暗产业，比如洗黑钱、非法赌博、诈骗、创立黑社会组织等等，涉案的金额就高达8000亿港元，约等于6800亿人民币，如此大的涉案金额令人震惊，不过这个毒瘤现在已经被清除，他的势力已经被铲除了，也算是给人民一个交代(www.e993.com)2024年11月9日。洗米华在2021年11月被警方抓捕归案，被控...

香港男子涉嫌以众筹为由“洗黑钱”被捕,曾因袭警罪被判刑9星期

环球网报道据香港“星岛网”11月16日报道,香港警方15日以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”),拘捕一名30岁男子。该男子曾宣称因袭警被定罪而失去工作而在社交平台发起众筹,打算筹集50万港元。警方调查后发现被捕人士共筹取587万港元,怀疑有人利用银行账户作洗黑钱用途于是...

安以轩老公罪名成立!83项罪名最少判刑20年,涉案金额超过300亿

83项罪名最低可判刑20年,涉案金额超过300亿!近日,娱乐圈大香瓜层出不穷,最震惊的是安以轩的丈夫陈荣炼,他因83项罪名被判最少20年,涉案金额涉嫌超过300亿。此前有媒体报道称,安以轩的丈夫陈荣炼因非法经营赌博、洗黑钱等罪名,至少面临20年有期徒刑,此次是彻底落锤,首次公布涉案金额。

18人团伙利用“跑分”平台转移、结算2亿余元资金 分别被判刑

团伙利用“跑分平台”为跨境赌博等黑灰产非法转移、结算资金,涉案金额达2亿余元。近日,经江苏省连云港市灌云县人民检察院提起公诉,法院一审以帮助信息网络犯罪活动罪判决刘某、王某伟、姚某有期徒刑2年10个月至1年9个月,并处罚金;其他15名被告人分别被判处有期徒刑1年6个月至6个月不等,适用缓刑,并处罚金。

男艺人阮某某,被判刑!

煽动及洗黑钱控罪31日于区域法院被判处监禁26个月案情指阮民安多次在网上散播具煽动性言论煽动市民反对特区政府同时以协助涉及暴动罪人士为名募款近百万港元并趁机中饱私囊此前报道据央视新闻客户端此前报道,香港警方国家安全处2022年2月15日拘捕2名男子,分别为41岁和20岁。有消息称,2名被捕者分别...