打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

案发后，江某等7人退出全部违法所得70万余元，吴某等4人退出违法所得30万元。“吴某、曹某等13名被告人相互纠葛，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。”近日，法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处吴某、曹某等13名被告人二年六个月至六...

四川一落马局长获刑12年,曾将70万贿赂款放弟弟账户,再转给弟弟...

提起公诉2024年1月30日,苍溪县人民检察院以田刚富涉嫌受贿罪、滥用职权罪、洗钱罪向苍溪县人民法院提起公诉。一审判决2024年7月26日,苍溪县人民法院以田刚富犯受贿罪,判处有期徒刑十年三个月,并处罚金60万元;犯滥用职权罪,判处有期徒刑三年;犯洗钱罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金7万元;数罪并罚,...

视频|网络假警察:你涉嫌洗钱速转70万以证清白 乐平真民警:你有事...

视频｜网络假警察：你涉嫌洗钱速转70万以证清白乐平真民警：你有事就到派出所来找我们！江南都市报讯程娅琼、全媒体记者余文斌摄影报道：23日，记者从乐平市公安局获悉，该局临港派出所于日前成功劝阻一个准备给网络诈骗人员汇出70万元的女子，并再三交代其不要接听境外不明来电，有什么事情都可以到派出所来找真...

岳阳县一男子因洗钱被判刑,只因为...

近日,湖南省岳阳县人民法院审结了一起洗钱罪案件,被告人任某甲犯洗钱罪,被依法判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币七万元。案情回顾2019年2月21日,任某甲的侄子任某乙(已判刑)在某派出所当辅警时,利用协助公安干警负责看守犯罪嫌疑人张某(已判刑)的职务便利,以帮助保管贵重物品为由从张某处拿走一块奢侈...

??涉嫌贩毒和洗钱,英属维尔京群岛总理在美国被捕

新京报讯(记者侯吴婷)据美联社报道,当地时间4月28日,英属维尔京群岛总理安德鲁·阿尔图罗·法希(AndrewAlturoFahie)因涉嫌贩毒和洗钱,在美国佛罗里达州迈阿密机场被捕。同样被逮捕的还有英属维尔京群岛港口总经理梅纳德(OleanvineMaynard)。被捕当天,二人在迈阿密机场一架私人飞机上查看他们本该收到的70万美元现金。

浙江外贸人员帮“老外”购买比特币洗钱被判刑四年半

站长之家(ChinaZ)7月24日消息:不少犯罪分子会通过比特币进行洗钱,前不久浙江一外贸人员因为帮助他人购买比特币洗钱,最终被判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币十万元(www.e993.com)2024年11月19日。据钱江晚报报道,浙江外贸从业人员周某通过跨国网络交易平台认识所谓的外国客商“詹姆斯”。

盘锦银行原董事长及提名人选接连被通报 违反“反洗钱”规定被罚70万

除此之外,2022年2月21日,中国人民银行盘锦市中心支行公布一则罚单,盘锦银行因未按照规定履行客户身份识别义务被罚70万元。时任盘锦银行反洗钱工作领导小组组长顾晓辉,对未按照规定履行客户身份识别义务行为负有直接责任,被罚4万元。中国网财经记者多次拨打盘锦银行客服指定的该行办公室电话,欲就该行原董事长以及原董事...

世荣兆业董事长涉嫌洗钱被查 梁家荣独子或临危扛大旗_凤凰财经

如果梁家荣落实罪名被判入狱,世荣兆业将群龙无首。如此,世荣兆业未来将面临严峻考验。截至7月28日,公安机关尚未公布梁家荣因何涉嫌洗钱罪。根据我国现行法规,在明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,当事人为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌提供资金账户的,协助将财产转换为现金或者...

全球豪宅为何成为洗钱和逃税的障眼法?

扎米拉的丈夫在2016年因为贪污而被判刑15年,但扎米拉坚称,她花的每一分钱都是自己的,即使她没有工作。这不是个例,利用豪宅洗钱的思路在世界各地践行着。今年2月,美国检察机构没收了七套曼哈顿的豪宅,包括位于RiversideBoulevard的一栋四居室顶层公寓,价值885万美元,另外还有一处面积4,557平方英尺的酒店式住宅。

女子买奔驰被换轮胎 4S店退70万车款再赔近两百万

受贿、洗钱、染指千亿地铁,纪委书记儿子上演外逃戏码河南"惊天集资大案":5万人被骗433亿主犯被判无期营收上百亿的明星企业陨落:老板5655万元的四合院也被拿去抵债湖北男子以裸照敲诈已婚情人22万获刑6年十大典型案件,防范经济犯罪专题节目《竹篮岂能打水?!》...