市处非办:警惕以“农民合作社”为外壳的非法集资

2016年，被告人赵某贤在某乡投资建设生鸡养殖加工厂期间，获悉自己不符合贷款条件不能贷款，但农户可依条件申请政府小额扶贫贷款。后被告人赵某贤以其实际控制的澜沧某种植养殖专业合作社、澜沧某农业有限公司的名义，先后在某乡、某镇以农户贷款入股与其合作发展种植养殖业为由，承诺每年按入股本金的8%分红给入股农户...

【防骗宝典】潜伏在农民合作社名义下的非法集资??

解析:一些农民合作社假借信用合作名义,成立资金互助部等,变相开展非法存贷款业务。而我国法律规定,农民合作社并非金融机构,不能吸收社员存款和发放贷款。这类合作社风险防控能力不足,一旦资金链断裂,常出现跑路现象,参与者损失惨重。套路二:以吸收社员为非法集资的掩护解析:一些不法分子以加入农民合作社可获得高收益吸...

山西省处非办提醒:警惕!潜伏在“合作社”名义下的非法集资

套路一：部分农民合作社违规吸收存款、发放贷款。一些农民合作社假借信用合作名义，成立资金互助部等，变相开展非法存贷款业务。法律规定，农民合作社并非金融机构，不能吸收社员存款和发放贷款。套路二：以吸收社员作为非法集资掩护。一些不法分子以加入农民合作社可获得高收益吸引群众，入社门槛很低，只需填一张入社申请表...

潜伏在农民合作社名义下的非法集资

解析:一些农民合作社假借信用合作名义,成立资金互助部等,变相开展非法存贷款业务。而我国法律规定,农民合作社并非金融机构,不能吸收社员存款和发放贷款。这类合作社风险防控能力不足,一旦资金链断裂,常出现跑路现象,参与者损失惨重。套路二:以吸收社员为非法集资的掩护解析:一些不法分子以加入农民合作社可获得高收益吸...

助农贷款竟被挪作他用 是谁在坑农害农?

对于贷款资金的使用,借贷双方有着明确的约定,而国家的法律法规对此也有着具体的要求,那就是专款专用,不得挪用。那么,顺鑫源果树专业合作社的1000万元贷款资金是以什么名义被转走的呢?顺鑫源合作社提供给银行的农资购买合同是怎样的?提款申请书是谁审核的呢?

广州市黄埔区农业农村局等10部门关于印发广州开发区 广州市黄埔区...

现代农业产业园财政补助资金管理办法》(穗埔农规字〔2022〕1号)(以下简称《管理办法》)第九条“适用范围与比例”规定的基础设施、生产设施、租金、产业融合、科技研发、品牌建设、贷款贴息以及经审核符合产业园发展方向共8方面的自主投入,在《管理办法》第十条“禁止使用范围”以及经评审不符合规定的投入不纳入新增...

广州市政策文件库

现代农业产业园财政补助资金管理办法》(穗埔农规字〔2022〕1号)(以下简称《管理办法》)第九条“适用范围与比例”规定的基础设施、生产设施、租金、产业融合、科技研发、品牌建设、贷款贴息以及经审核符合产业园发展方向共8方面的自主投入,在《管理办法》第十条“禁止使用范围”以及经评审不符合规定的投入不纳入新增...

从“烂杆”到小康,20多年无一人上访,延安贫困村,大翻身!

把群众叫来开会,谈了想法,没想到当场就有群众跳起来坐在桌子上,激动的说:你才多大一个娃,还能得不行!这一个下马威,柯小海无论如何也没有想到。群众为啥这么激烈地反对呢?其实,村民心里是对村干部压根不信任,怕村干部以修学校的名义把钱装进自己的腰包。

...广西博白县经济作物站原站长庞朝平犯贪污罪被判刑三年

机会难得,机不可失。庞朝平苦思冥想,想到一招“无中生有”的计策。2016年5月,为获取扶持资金,庞朝平和庞某经商量后,决定再以庞某名义向工商行政管理部门申请设立农民专业合作社,然后以该合作社名义去申报项目扶持资金。后庞朝平指使庞某收集了符某、王某等30个当地村民的身份证,在这30名村民毫不知情的情况下,...

案例研究丨单位违法发放贷款罪的构成及涉案贷款利息的定性

法定代表人是单位的代表,能以单位名义实施民事行为,其民事法律后果由单位承担,但其行为构成犯罪的刑事责任并非必然由单位承担。如果上级部门和本单位制度明确规定应由单位设定组织集体决定的行为,法定代表人未经法定程序而个人擅自决定,不是单位意志的体现,构成犯罪的,对单位不应定罪处刑。行为人违法发放贷款构成犯罪,发放...