杨勋杰律师、李蒙律师办理流水数千万的虚拟币“洗钱”案获缓刑!
最终和检察院达成认罪认罚的量刑协商为有期徒刑11个月,建议适用缓刑;和法院确定退赔被害人之后罚金5000元,并且争取到元旦之前开庭。2023年12月21日,上午9时至10时,法庭经过审理后,采纳了检察院的量刑建议和辩护律师的从轻辩护意见,对当事人作出“判处有期徒刑十一个月,缓刑一年,并处罚金人民币五千元”的判...
斗鱼主播轻语涉赌1700万被抓:组织5000余场,获利266万
3人累计组织抽奖4200余场次,442万余人次参与,“吸金”近1.2亿元,行为构成开设赌场罪,依法判处主播付某某、潘某有期徒刑6年,对其后勤、财务周某依法适用缓刑,对3人共处罚金165万。令人意外的是,斗鱼最大赌场“长沙乡村敢死队”在“彡彡九”被抓后竟然全身而退。2021年1月,其主播在一次直播中称自己得了抑郁症,...
跑分类犯罪中“刷脸”行为一律定掩隐吗?
一、被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币一万元;(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日,折抵刑期一日,即自2021年9月17日起至2022年9月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、违法所得人民币二千三百元予以追缴,上缴国库。如不服本判决,可...
2个月流水超1000万 南岸警方捣毁一洗钱团伙
央广网重庆5月23日消息2022年4月下旬,重庆市公安局南岸区分局南滨路派出所在核查“断卡”相关线索时,发现吴某某涉嫌为境外诈骗团伙转账洗钱的蛛丝马迹,他的银行卡2022年3月份以来流水交易达数百万,存在明显异常。经进一步侦查掌握相关证据后,专案组对吴某某实施了抓捕。审讯中,民警发现吴某背后有一个组织严密、分工...
【核心使命2022】涉案流水1000余万!??齐齐哈尔市泰来警方打掉一...
近日,成功打掉一个专门为电信网络诈骗、跨境网络赌博等犯罪行为洗钱的“跑分”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7人,查获涉案手机7部、U盾2个、银行卡16张,涉案流水达1000余万元。循线追踪浮出水面今年3月,泰来县公安局接到辖区某居民银行卡流水异常的线索,县公安局立即开展“线上+线下”同步侦查工作,初步发现其多张本...
涉案流水达1000万余元!诈骗团伙“跑分洗钱”窝点被永定警方捣毁
涉案流水达1000万余元!诈骗团伙“跑分洗钱”窝点被永定警方捣毁红网时刻张家界2月28日讯(通讯员郭颖)近日,永定派出所在永定公安分局党委领导下,在分局反诈中心、法制大队、官黎坪派出所、温塘派出所、阳湖坪派出所的大力配合支持下,通过缜密侦查、果断出击,快速捣毁一个从缅北返回的“跑分”团伙,抓获9名涉嫌帮助信息网络...
涉案流水达1000万!张家界警方捣毁一“跑分洗钱”诈骗团伙窝点
涉案流水达1000万!张家界警方捣毁一“跑分洗钱”诈骗团伙窝点近日,永定派出所在分局党委领导下,在分局反诈中心、法制大队、官黎坪派出所、温塘派出所、阳湖坪派出所的大力配合支持下,通过缜密侦查、果断出击,快速捣毁一个从缅北返回的“跑分”团伙,抓获9名涉嫌帮助信息网络犯罪活动人员,扣押大量涉案手机、银行卡等涉案物品...
开业没满月流水竟超1000万元?表面经营黄金首饰,背后竟为涉诈资金...
表面经营黄金首饰,背后竟为涉诈资金洗钱2023-05-0923:54:24来源:央视财经微信公众号央视财经微信公众号消息,2022年6月,广东汕头警方接到线索,当地有一家金店开业不到一个月,流水竟达到了1000多万元。民警调查发现,这家金店位于一条人流稀少的街道上,店面规模比较小,摆在柜台上售卖的首饰品也十分有限,难得...
18人参与“跑分”洗钱获利237万余元
近日,经江苏省连云港市灌云县人民检察院提起公诉,法院一审以帮助信息网络犯罪活动罪判决刘某、王某伟、姚某有期徒刑2年10个月至1年9个月,并处罚金;其他15名被告人分别被判处有期徒刑1年6个月至6个月不等,适用缓刑,并处罚金。2022年6月,连云港市连云区监察委员会在立
大单!玉林一团伙被端,涉案流水超1000万!
近日,玉林市博白县公安局成功打掉一电信诈骗“跑分洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6人,涉案资金流水1000余万元。2022年3月12日,博白警方将电诈犯罪嫌疑人李某某、蒋某、邱某某押解到龙潭镇指认现场。现场观众无不拍手称快。2022年2月,博白县公安局刑侦大队在工作中发现一可疑银行卡涉嫌为诈骗团伙提供“洗钱”服务,...