反洗钱 | 代缴电费有折扣?原来是有人在“洗黑钱”

日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。代缴电费背后暗藏“玄机”曹某在扬中市经营一家新能源公司,生意做得红红火火。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代缴电费的广告弹窗。发现可以省钱,他便根据...

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

日前,经江苏省扬中市人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。

中行米兰分行洗钱案和解:4名员工被判缓刑,罚金60万欧元

中行米兰分行洗钱案和解:4名员工被判缓刑,罚金60万欧元北京时间2月18日,路透社报道称,中国银行已经于2月17日同意支付60万欧元的罚金,就一桩该行米兰分行的洗钱案达成庭外和解,4名中行员工因为洗钱罪获刑2年,缓期执行。中国银行已经于17日同意支付60万欧元的罚金,就一桩该行米兰分行的洗钱案达成庭外和解,4名...

“过一手”就有回报,福建一男子帮助“洗黑钱”被判刑

戴某康到案后供述和辩解内容前后矛盾,认罪悔罪态度一般,其供述自己是从犯,但所供述的主犯有客观证据佐证不在场,不予认定其为从犯、自首、坦白、认罪认罚等从轻、减轻处罚的情节,不宜对其宣告缓刑。据此,法院依法判决戴某康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币1万元。一审判决后,戴某康不服,...

帮助转账洗黑钱不知情怎么判刑?

◆国晖刑事律师提醒您在亲人面临刑事责任追究时,为了维护当事人的切身利益,应由律师介入,运用辩护技巧,实现无罪、减刑、缓刑、从轻处罚等,可在文章下方留言或私信咨询我们!

小心被卷入“洗黑钱”!香港无牌汇款急升

海关在调查无牌金钱服务经营者期间,亦会调查有无涉及洗黑钱活动(www.e993.com)2024年11月10日。包括不法分子以金钱利诱他人卖出其户口登入资料和密码,遂利用户口清洗黑钱。相关罪行一经定罪,最高刑罚可处罚款五百万元及监禁14年。来源:港媒声明:观点及内容仅代表原文出处,不代表香港通平台立场。如内容版权及观点有侵犯到您的权益,请尽快联络我...

“洗黑钱”时私自截留,黑吃黑的行为如何定罪?

判处有期徒刑十四年和有期徒刑十三年六个月,并处罚金16.8万元和罚金15万元;认定杨松、马涛和李俊强均构成帮助信息网络犯罪活动罪,分别判处期徒刑一年六个月至六个月不等,并处罚金1.5万元至1万元不等;认定朱伟业明知是犯罪所得而予以转移,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚1万元。

触目惊心!银行女客户经理为厅官父亲洗黑钱6400多万 惊人细节曝光!

具体来看高某丛为父“洗黑钱”的手段，其中包括控制以他人名义开设的银行及证券账户来掩人耳目，以及帮助父亲高某1收取千万级别的现金等。2014年7月至2015年12月，高某丛按照高某1的指示，以高某1朋友赵某的名义开设银行账户、证券账户并实际控制。在高某1多次将合计810余万元现金交其保管后，高某丛以赵某的...

英国留学生帮人换汇却因涉嫌“洗黑钱”入狱

于是,在监狱里呆了两个月,她收到了法院的判决——涉嫌洗黑钱罪名缓刑,被罚做义工。未来的生活是否会有影响?回望整个过程时,小莉似乎并不愿意深想。她说,“我其实不太想说,毕竟都过去了。但我又想,可能很多留学生与我一样,并不知道这件事的严重性,如果能唤醒大家对此事的法律意识,那么这件事就值得了。”...

香港法院判囚营运色情网站夫妇 涉款300逾万港元

案中主脑夫妇分囚48个月及45个月之外,另有6名借出个人银行户口或收集户口的被告,被判入狱16至19个月不等。而在网站提供技术支持的2名男被告,分别被判监半年,准以缓刑2年,以及160小时社会服务令。余下2名借出银行户口作洗黑钱的女被告,则同被判社会服务令160小时。至于涉案色情网站的商业登记人岑某,日前已被...