谎称帮企业融资贷款,诈骗分子骗取U盾控制对公账户“刷流水”
因无抵押物且有贷款需要,黄某将自己名下的某公司的对公账户账号、密码、U盾等邮寄给“刘经理”。随后,为顺利办理贷款,在知道“刘经理”可能在从事违法犯罪活动的情况下,放任“刘经理”控制该对公账户“刷流水”,直至银行提醒,黄某才对该账户进行冻结。2024年2月28日,该案移送至阳新县检察院审查起诉。经查,该...
女子账户现莫名交易 银行卡U盾均在手7200元被转
东南网9月6日讯(海峡都市报记者徐丰)银行卡、U盾均在手上,也未进行过交易,甚至连手机银行都未安装,然而银行卡内的7200元钱在无任何提示情况下,就自动转账到了一家第三方支付公司的账户内。昨日,福州市民黄女士向本报95060热线来电,反映自己银行卡遭遇离奇“盗刷”。账户发生莫名交易据黄女士介绍,4日上午,...
骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级
天津农商银行相关人士告诉记者,部分企业内部财务管理不严,未严格执行财务管理制度中关于网银U盾分权限管理的规定,导致一人持有全部U盾的高风险情形频发。这为不法分子提供了可乘之机,他们通过技术手段如植入木马、病毒等,非法获取财务人员敏感信息,进而利用这些信息实施精准诈骗,诱导财务人员将企业资金转至犯罪分子控制的对...
从公司账户给自己转账600万打赏网络主播,上海一“95后”出纳员被...
按照公司规定,她接到企业负责人已审批的转账凭证后,需向财务经理发起网银转账申请,经财务经理审核同意后,才能进行转账支付操作。出于管理需要,公司对公银行账户的U盾分为操作员U盾和授权支付U盾,由曹某和财务经理两人分开保管。因两人同在一间办公室,曹某发现财务经理会习惯性把授权U盾放在一个未上锁的抽屉内。202...
经理将授权密码写在U盾外壳上,出纳员侵占公司600万元获刑
出于管理需要,公司对公银行账户的U盾分为操作员U盾和授权支付U盾,分别归曹某和经理两人分开保管。两人同在一间办公室,工作时间一长,曹某也知道经理会习惯性地把授权U盾放在一个未上锁的抽屉内。自2022年2月起,曹某利用自己管理现金报销公司差旅费的职务便利,开具公司支票到银行领取现金后先存入办公室的保险柜...
用对公账户转账百万却辩称自己是受害者 无锡市梁溪区检察院抽丝剥...
陆某在无锡经营一家商贸公司,近年来生意持续亏损(www.e993.com)2024年10月29日。“长期收购对公账户、U盾、银行卡,一套轻松获利超万元,当天结款!”社交平台上的一条消息吸引了陆某的注意,他随即添加了对方的微信。2023年4月13日,在谈妥报酬后,陆某备齐了公司的单位结算卡、U盾等“八件套”,赶至河北省石家庄市与对方碰头。
“老板”微信要求转账,会计3小时被骗495万
“我同意了,因为查公司账户、转账需要两个电子U盾。”冯婷介绍,两个电子U盾分别在她和公司出纳员小江手上。冯婷就通过微信跟公司出纳员小江说了这件事。不巧的是,当天小江跟老板请假不在公司。小江通过电话将她的电子U盾位置告诉冯婷。拿到了电子U盾,冯婷立刻查询了公司账户余额,并截图发到微信群中。随后,冯婷...
“老板”微信要求转账,会计转账495万6天后发现被骗
“我同意了,因为查公司账户、转账需要两个电子U盾。”冯婷介绍,两个电子U盾分别在她和公司出纳员小江手上。冯婷就通过微信跟公司出纳员小江说了这件事。不巧的是,当天小江跟老板请假不在公司。小江通过电话将她的电子U盾位置告诉冯婷。拿到了电子U盾,冯婷立刻查询了公司账户余额,并截图发到微信群中。随后,冯婷按照“...
U盾密码交人掌管 68岁老先生凭空多出600万债务
U盾密码交人掌管600万借款被认定李某的起诉状称,他于2012年10月9日通过银行转账的方式分两笔向齐老先生的招行账户总计打款600万元。但他并未提及同年9月29日通过公司转账的那一笔300万。一审应诉时,齐老先生亲自上阵。据齐老先生讲,他曾在招商银行开通了一个网银账户,并按照李某的要求,将该账户的网银U盾...
利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!
过了些时候,由于公司生意亏空,马某正为没有钱回老家过年而犯愁,此时吴某说过的话又闪现在脑海中。“我出个变更法人的声明,他用这个账户干什么跟我没什么关系。”马某联系吴某,告诉他想卖掉其名下一家公司对公账户的想法。吴某要求马某将公司账户包括U盾在内的全套资料邮寄到指定地点。几天后,马某刚想变更公司...