天津日报数字报刊平台-骗子转账分分钟反诈响应毫秒级(图)

2024年9月23日 - 天津日报

天津农商银行相关人士告诉记者,部分企业内部财务管理不严,未严格执行财务管理制度中关于网银U盾分权限管理的规定,导致一人持有全部U盾的高风险情形频发。这为不法分子提供了可乘之机,他们通过技术手段如植入木马、病毒等,非法获取财务人员敏感信息,进而利用这些信息实施精准诈骗,诱导财务人员将企业资金转至犯罪分子控制的对...

详情

起底银行卡买卖黑链

2024年7月24日 - 新京报

如天津银行、长安银行、龙江银行,也有内蒙古农信、辽宁农信等。另有多位卡贩告诉新京报记者,“有盾”价格更高。据新京报记者了解,一般卡贩需要持卡人提供银行卡、对应绑定的手机卡、身份证和U盾信息。而李武所谓“有盾”,就是指持卡人的U盾信息。一般有U盾,则意味着转账的金额可以更大。近几年收卡的价格不断...

详情

5月份12名银行人被终身禁业,涉及多家国有大行、股份行,这家民营...

2024年6月3日 - 百家号

比如，时任中国工商银行股份有限公司海口望海楼支行客服经理黄海龙，因为为实施信息网络犯罪团伙开办银行卡或U盾，被红牌罚下；广发银行郝毓忠因为对授信管理、内部控制严重违反审慎经营规则的行为承担直接责任，被红牌罚下；中国农业银行张恪对中国农业银行天津南开支行违规办理汽车分期业务事项负有直接责任，被红牌罚下。（...

详情

“提供银行卡,还让“办贷人”写不用于违法《保证书》”,法官:主观...

2024年5月17日 - 澎湃新闻

其中,被告人刘强在本市办理了中国银行卡、建设银行卡、招商银行卡、工商银行卡和天津农商银行卡等五张银行卡,并捆绑手机号、绑定U盾后交给“苏某”使用。被告人刘汪林在本市办理了建设银行卡、农业银行卡、工商银行卡、北京银行卡和天津农商银行卡等五张银行卡,并捆绑手机号、绑定U盾后交给“苏某”使用。现查明,...

详情

骗子转账分分钟反诈响应毫秒级

2024年9月23日 - 腾讯新闻

详情

涉社保诈骗办U盾保护账户?天津警方成功拦截一起电信网络诈骗

2020年4月25日 - 百家号

王女士蒙了，这上面真是自己的名字啊，难道自己的账户被盗用了？对方用QQ语音再次与王女士取得联系，她提出，王女士如果真的清白，那么首要任务就是保护自己的账户安全，应该给自己较多存款的银行卡办理一个U盾(www.e993.com)2024年11月18日。王女士随后便联系了陈女士过来帮她看孩子，她自己出去办理U盾。在这个过程中，王女士多次提出挂断电话再...

详情

紧急!银行卡带有“闪付”的天津人请注意,无需同意就能刷1000元……

2018年6月6日 - 网易

专家认为,开通免密功能确实会给用户带来使用上的便捷,但同时也会增加用户的风险。这种服务在用户与银行订立的格式合同中应当被单独特别告知,正如银行也不能默认开通U盾支付功能一样。如果已经“默认”开通了这一功能,银行可以用短信的形式告诉用户小额免密免签支付功能的相关内容,如果用户不同意,应可以随时取消。

详情

银行卡不能出借或出售,涉嫌违法恐担责

2022年11月26日 - 澎湃新闻

每天啥也不干就能挣100元,郑某某被朋友以外出打工的名义诱骗到天津市,并承诺报销郑某某到天津的车旅费,这就是郑某某将5张银行卡出售给他人的报酬。近日,龙陵县人民法院审结了一起帮助信息网络犯罪活动罪,被告人郑某某为谋取非法利益,经其朋友联系,到天津办理了5张银行卡及配套U盾、一张电话卡。收卡人以提供食...

详情

天津警方抓获一个涉案800余万元“跑分”洗钱团伙

2022年5月15日 - 网易

经讯问,团伙主要成员陈某、顾某某供述,二人为获利,组织“卡农”刘某某、沈某某、王某某等6人办理银行卡、U盾、手机卡,并为境外电信网络诈骗组织提供“跑分”服务。截至被抓获,涉案银行卡的资金流水已达800余万元。目前,宁河公安分局已对陈某、顾某某等5人依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

详情

天津重金悬赏!有这个人线索速举报!涉案800余万元!这个“跑分...