做“兼职”莫名“被开公司”,不知情的“法人”将面临哪些风险?

刘俊海进一步提醒，身份信息被他人用于注册公司，成为其他公司法人或股东面临的法律风险极大，可能面临巨额的债务责任，个人信用、投资经营也可能受到影响；应格外在意个人隐私信息的保护，不轻易暴露人脸识别信息、身份证信息、手机信息、银行卡信息和住所信息。本文来源：中央广电总台中国之声记者丨韩雪莹刘涛

揭秘:海南企业去银行开户的步骤有哪些?开户需要多少钱?

这个限制主要体现在两个方面:一是需要法定监护人的陪同和同意,二是银行卡的功能和使用范围可能会受到限制。第一个限制,根据我国的法律规定,未成年人在进行一些重要的民事行为时,需要得到法定监护人的同意和陪同。办理银行卡就是这样一种行为。所以,如果未成年人想要办理银行卡,通常需要父母或者其他法定监护人一起去...

信用卡逾期公务卡会冻结吗?影响及处理方法解析

具体的冻结时间和解决方法可能将会因银行政策而有所不同但多数情况下情况下银行会在冻结期限内对持卡人的公务卡实限制使其无法实消费、取现等操作。这是银表现了保护自身的利益防止逾期未还款的风险进一步扩大的措之一。持卡人一旦发现本身的公务卡被冻结,应及时与中国银行联系,理解具体冻结起因,并按照银行需求实相应...

【光明云说法】丢失身份证会有哪些风险?假期出行,请护好你的证件

经公安机关调查、法院审理查明,程某等人的身份证均被杨某冒用并骗领银行卡,后又将信用卡邮寄给他人使用,银行反洗钱部门在工作中发现杨某冒用他人信息开设银行卡账户,部分账户频繁出现异常交易,账户资金来源分散,涉及全国多个省市,有涉嫌洗钱嫌疑,故向公安机关报案。杨某对冒用他人身份信息开设银行卡的行为供认不讳,并...

美客多新手指南

拉丁美洲历来以现金为基础,因此数百万居民仍然没有银行帐户或信用卡。与阿里巴巴一样,为了解决付款问题,MercadoLibre开发了MercadoPago,这是一种以PayPal为模型的付款系统,它使消费者可以在便利店等地点向其数字帐户添加资金。通过提供一种支付在线购买费用的方式,MercadoPago受到用户的欢迎,以至于很快就从Mercado...

中国人民银行令〔2024〕第4号(非银行支付机构监督管理条例实施细则)

《非银行支付机构监督管理条例实施细则》已经2024年7月1日中国人民银行第5次行务会议审议通过,现予发布,自发布之日起施行(www.e993.com)2024年11月24日。行长潘功胜2024年7月9日非银行支付机构监督管理条例实施细则第一章总则第一条根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国电子商务法》、《中华人民共和国行政许可法》...

税务稽查,除了公司账户,重点是个人户!

一旦这些异常资金交易被严加监管,虚开发票资金流便水落石出!致使虚开发票走到尽头!4.公司偷税必严查公司偷税一贯伎俩也是公司收入频繁流入老板个人户,这样似乎就天不知地不知了!税务和银行没有深度合作之前,税务稽查手段有限,但当前,在税局拿到银行数据时,就已大体发现公司偷税链条了!

人民银行发布支付机构条例实施细则(征求意见稿),支付牌照新分类...

(二)伪造系统数据或者提供虚假材料等,导致监管工作无法正常开展;(三)情节恶劣,造成严重后果或者社会影响。非银行支付机构在《条例》施行前存在的重大违法违规记录,参照上述规定执行。第十条(注册资本要求)根据《条例》第八条,非银行支付机构注册资本最低限额在人民币1亿元基础上,按以下规则附加提高:...

宝鼎科技股份有限公司

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用□不适用二、公司基本情况1、公司简介■2、报告期主要业务或产品简介报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及用途、主营业务模式等发生了较大变化。报告期内,公司实施了资产置换,通过现金方式收购招远市河西金矿有限公司100%股权,河西金矿自2023年12月...

郑州银行股份有限公司

郑州银行股份有限公司表1:一般关联企业2024年度日常关联交易预计额度和类别单位:万元■注1:授信类业务是指符合国家金融监管总局《银行保险机构关联交易管理办法》、《商业银行股权管理暂行办法》及本行授信相关管理规定的业务类型,下同。注2:授信类业务可根据交易种类不同而滚动发生,任一时点的余额不超过预计额度...