“刷流水”办贷款?陷阱!

1.广大客户切勿相信“刷流水”、“包装流水”办理贷款、“黑户”办理贷款的骗局，切勿轻易相信第三方平台发布的贷款广告，请通过正规途径办理贷款业务。2.网上骗局多，请勿轻信陌生人说辞，更不能帮助他人收款、转账，这极有可能会无意间成为电信诈骗犯罪分子的帮凶。3.请保管好身份证、银行卡、手机银行密码、网银及手...

办贷款“刷流水”,其实是在“洗黑钱”!

宣传征信有问题的“黑户”也可以办理贷款,还帮刷银行卡流水、请吃饭和按摩...2024年7月,南京雨花台区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉的一起案件中,被告人汪某某在面对这些贷款广告时,动起了歪心思,最终“人财两空”。事情还要从一条贷款广告说起。2024年6月份,做生意缺钱的汪某某在浏览直播平台看到...

办贷款要先刷流水?你我贷提醒您,你可能已经沦为“电诈工具人”

贷款刷流水属于欺诈行为，违反了国家关于金融管理的法律法规。一旦被银行或监管机构发现，不仅贷款申请会被拒绝，还可能面临法律制裁，包括但不限于罚款、征信记录污点，甚至刑事责任。2.经济损失参与贷款刷流水往往需要支付高额的服务费或手续费，而这些费用往往是不可退还的。即便成功获得贷款，也可能因还款能力不足...

误信办贷款先“刷流水”,帮人取现沦为电诈帮凶

检察官提示,犯罪分子瞄准征信不好的人、在校生、老年人等群体,通过包装流水、注册企业贷款、发放扶贫款等多种名义让他人提供银行卡、身份证等重要证件,甚至要求注册公司、帮助取款、转存等,拉拢人们成为其转移犯罪所得的重要一环。日常生活中,办理贷款应到银行等正规金融机构,如征信出现失信问题,应按正规程序申请恢复,...

近期,有多名群众因贷款刷流水被处罚!

近期,有多名群众因贷款刷流水被处罚!近期,为了骗取群众银行卡用于洗钱,诈骗分子对外谎称可以代刷流水用于办理贷款,部分有贷款需求的群众中招,接收了来历不明钱款(涉诈资金),让自己跌入违法犯罪的深渊。案例12024年2月底,吴某接到一通自称是某公司客服(实为犯罪分子假冒)的电话,问吴某是否有贷款需求,吴某近期...

花光学费被忽悠“刷流水”办贷款,大学生上演“黑吃黑”获刑

“您的银行卡流水不足,如需办理贷款,我们可以提供代刷流水服务(www.e993.com)2024年11月7日。”其间,客服提出吴某名下的银行卡流水不足,日常消费信息不够,需要“包装”一下才能给吴某放贷。“只需将银行卡和绑定的手机卡邮寄过来,剩下的你就不用管了,我们刷完流水后即可放款,且不收取任何额外费用,只在放款成功后扣除总金额的百分之三作为...

济宁一男子为办贷款“刷流水” 却成电诈“工具人”

当急需用钱时,恰好有人告诉你用银行卡“刷流水”就可以“养卡”贷款。如果轻信这样的广告,很可能掉入“洗钱”陷阱,不仅贷款拿不到,反而身陷囹圄。案情回顾起因:近日,嘉祥县公安局刑侦大队接到陆先生报警称,其在网上刷单被骗了20454元。接警后,办案民警详细了解了被骗情况。原来,陆先生在上网时,发现了一个...

想通过刷流水办贷款 没承想成了犯罪帮凶

2月17日,因为个人征信问题无法通过正常渠道办理贷款的汤某在短视频平台刷到一条短视频,该短视频中说可以走流水贷款,“免征信、担保,还能帮助刷流水”,急于用钱的汤某头脑一热便私信了这个短视频博主。按博主要求,汤某下载了一个聊天软件,并加入一个贷款群聊,填报了申请5万元贷款的资料,很快对方便称因其银行流水...

“刷银行流水”可办贷款?小心骗局!

正规金融机构不会让消费者“刷银行流水”,不法分子以消费者“资质不足、评分低、需要提高综合评分”等为由,声称免费为消费者“刷银行流水”,使得消费者不但无法获得贷款,还可能涉嫌犯罪。消费者切勿接收、转移来历不明的资金,如有贷款需求,应前往正规金融机构办理。若与金融机构发生消费纠纷下载黑猫投诉客户端,...

三天刷15万,青岛一女子“刷流水办贷款”,警察找上门→

今年4月,小张在兼职时听同事介绍称,有人可以快速办理贷款。小张联系对方后,对方先是答应帮他申请,随后又说他的资质不够,需要他的账户“刷流水”,才能让金融机构放款。为了获得贷款,小张根据对方的安排,收取资金后又将钱分多批转给不同的账户。小张没想到,警方很快找上了门:经查实,小张收到并转出去的资金,都是...