指使员工成立经营部向公司虚开发票被稽查并移交公安!
结合张某的言证,可以证实,两家经营部与M加油站之间的所谓建筑管理维护业务为虚假业务,两家经营部向M加油站开具的增值税普通发票为虚开发票。在对M加油站和H燃油公司账户流水往来进行核查的过程中,检查人员发现,2022年10月起,M加油站账户曾分批收到H燃油公司账户汇入的名为“租赁费”的款项,金额总计为3550万元。但...
大批电商卖家被查税:有人补罚10万甚至过亿……票捷IMS助力电商...
“税的问题大家务必要重视起来,接下来1-2年,一定是会逐渐强制普及的,切勿有侥幸心理,目前得到的消息是一年收款流水3000万元以上都会追缴,然后最少追溯三年,注销也没用。今年已知杭州、佛山、广州、北京都在查。”
炒股、炒内幕均亏损,前保代十年禁入;袋鼠投资总经理操纵股价,“没...
现场检查发现,海通证券资金流水核查取证不充分,包括:对实际控制人配偶报告期内单笔超过5万元的信用卡还款支出仅取证信用卡的还款记录,未进一步核查具体消费情况;对实际控制人配偶部分单笔超过5万元的资金流水仅简单备注用途,底稿中未见进一步取证材料等。三、对终端客户走访、视频访谈程序不到位。申报文件显示,海通证券通...
一笔异常资金流水引起检察官注意
同时,张某等人与开票公司之间不存在挂靠关系,也没有真实的煤炭货物交易,虚开增值税专用发票也并非纯粹为了提高公司业绩或者显示公司实力,而是全部用于认证抵扣税款,其主观上具有骗取抵扣税款的故意,客观上造成国家税款大量流失,该案应认定构成虚开增值税专用发票罪。在解决了是否构成犯罪的核心问题后,专案组还对究竟是构成...
大批电商卖家被查税:有人补罚10万,有人补罚过亿……
偷税被查还有其他的影响,比如影响纳税人信用等级,融资,申请高新技术资格等。另外,华少提醒:相比其他业态,电商交易有数据化、透明化的特点,企业试图以隐瞒收入的方式减少纳税,无疑是“自掘坟墓”。他建议,电商企业老板应当树立税收观念,遵守税收法规,重视和加强财税管理,提高税收遵从度,把税收纳入公司日常经营决策的考...
“两高”共同发布→亮剑“阴阳合同”、“假报出口”等涉税犯罪...
从事货物运输代理、报关、会计、税务、外贸综合服务等中介组织及其人员违反国家有关进出口经营规定,为他人提供虚假证明文件,致使他人骗取国家出口退税款,情节严重的,依照刑法第二百二十九条的规定追究刑事责任(www.e993.com)2024年10月1日。第十条具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百零五条第一款规定的“虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口...
签订“阴阳合同”为逃税手段!“两高”明确
为虚增业绩、融资、贷款等不以骗抵税款为目的,没有因抵扣造成税款被骗损失的,不以本罪论处,构成其他犯罪的,依法以其他犯罪追究刑事责任。第十一条虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,税款数额在十万元以上的,应当依照刑法第二百零五条的规定定罪处罚;虚开税款数额在五十万元以上、五百万元以...
突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...
只因做了一件事,财务就被判刑!2024年,财务真成了“背锅侠”?
3、三流不一致的发票,交易不真实的属于虚开三流不一致就是资金流、发票流、货物流不统一。因为税局查发票的时候要看证据链条,比对银行账户的资金流,货物的流向与发票上是否一致,以此来判断交易是否真实。现在还会加上合同流,也就是要求四流一致。四流不一致的发票很可能被认定为虚开发票。
员工举报公司偷漏税,反被判刑10年!原因竟是……
采用“阴阳合同”掩饰真实交易金额,可以将部分收入隐藏,从而逃避缴纳税款。但实际上,税务部门对于真实交易信息并非不能掌握,如果能够获取银行账户流水信息,就能够在一定程度上戳穿虚假的合同金额。3、编造虚假交易套现发薪通过编造虚假交易偷逃个税,也是个税领域普遍存在的问题。例如,为达到少缴个人所得税的目的,有的...