非法吸收公众存款罪有关问题及辩护要点

非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)因非法集资受过刑事追究的;(二)二年内因非法集资受过行政处罚的;(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问...

本案非法集资受害人可通过追赃主张权利

非法集资案件本身触犯刑法规范,同时又牵涉单个集资合同的民事效力问题,特别是在单位构成犯罪却无法全额退赔的情况下,投资人往往寄希望于业务员出具的“担保函”“承诺函”等相关文件,通过民事追偿的方式试图减少损失。但在同一案件的法律事实同时符合民事规范和刑事规范的构成要件而引发刑民交叉时,通常以“先刑后民”为...

...人收取超2亿元“解债”服务费,法务服务公司涉非法集资被警方立案

但由于法律咨询公司员工不受司法部门约束，其给出的承诺如果不兑现，也可能不会有什么惩罚措施，事后，受害者救助途径也比较少，“债务解不了，反而相当于受害人落入新的圈套。”付建认为，“解债套路”本质是“反催收”，不仅不能帮助债务人解决债务问题，还会影响整个信贷市场，唯一的赢家只有一些黑产中介，“维权还...

以“解债”为幌非法集资案涉超2亿元,宁夏警方呼吁投资人配合取证

据中国新闻网此前报道,广律深圳公司涉嫌在未经国家金融主管部门批准的情况下,以“解债”为幌子,每单按照“解债”总额的25%收取服务费,并承诺债务人在6至18个月内化解债务,面向社会不特定群体变相非法吸收资金,用于发放代理商佣金和日常经营开支,涉嫌非法吸收公众存款犯罪,被查扣冻结涉案资产价值超千万元。金凤区公...

旅游消费卡背后:老年人成非法集资的受害者

讽刺的是,我的一位朋友在他的视频号讲述了这起已经被警方通报的案件后,竟然遭到了大量该旅行社老年用户的谩骂与诅咒,可见“老年旅游预售卡”对老年人心智影响之深。三以组织老人出游为噱头,通过免费、低价游吸引大量老人,再以高收益诱导老年人投资理财抑或售卖高价预付旅游卡,只是当前老年旅游团的乱象之一。

河南智联非法集资诈骗现在怎么样了?濮阳还有受害人没有?

濮阳还有受害人没有?去年濮阳发生的河南智联暴雷事件,让许多人血本无归!还酿成了群体事件!濮阳市公安局称去年已经立案侦查,到现在1年多了竟然悄无声息没有任何消息了?无论是非法集资还是传销,都是涉及人数众多,金额大的诈骗活动!地方司法机关事前不积极预防打击,事后没有积极作为(www.e993.com)2024年11月25日。从始至终没有任何官方消息,...

震惊!太原一非法集资案宣布退款,受害者有望追回损失!

震惊!太原一非法集资案宣布退款,受害者有望追回损失!近日,山西省太原市小店区人民法院公告称“山西金苏金石投资咨询有限公司非吸案”即将开始第一阶段资金清退工作。公告提醒合法受损的集资参与者按规定登记,以便按比例退款。同时,提醒公众防范电信诈骗,并强调法院不会以任何形式要求提供个人信息或办理相关手续。

最高检:保持对养老领域非法集资犯罪的高压态势 上半年起诉343人

央广网北京8月7日消息（记者孙莹）据中央广播电视总台中国之声报道，近年来，养老领域非法集资犯罪在一些地方多有发生，严重侵害老年人合法权益，严重影响社会和谐稳定。检察机关坚持以人民为中心，高质效办好每一个案件，积极协同最高人民法院、公安部等部门开展打击整治养老诈骗专项行动，保持对养老领域非法集资犯罪的...

魏恩喜涉嫌集资诈骗案受害人报案登记的通告 | 西安经侦

我局于2024年8月2日对“魏恩喜涉嫌集资诈骗案”立案侦查。9月6日,犯罪嫌疑人魏恩喜经西安市雁塔区人民检察院批准,已由我局执行逮捕。根据西安市雁塔区人民检察院要求,需对本案涉案金额进行司法审计。请尚未报案登记的受害人,自本通告发布之日起十日内,携带有关材料到公安高新分局经侦大队进行登记,积极如实向公安机...

打击针对老年人非法集资,守护好老年人的“钱袋子”

一旦掉入非法集资的陷阱,受害老年人往往被骗走“养老钱”甚至背负巨债,尤其在“以房养老”骗局中,不法分子诱骗老年人办理房产抵押,再把借来的钱拿去投资其推荐的“理财产品”或直接据为己有,致使被骗老年人“收不回房、要不回钱”。而从办案实际来看,此类案件追赃挽损面临困难,有不法分子在资金走向上作技术处理以...