商户非法套现“薅羊毛”赚钱?小心构成非法经营罪!

一个偶然的机会,赵某想到可以将自己名下的信用卡刷商铺收款码套现,然后再将套现资金汇至贷款即将到期的信用卡,这样不仅不会影响个人征信,还因为商铺收款码信用卡套现费率低,能节省一笔钱。一开始,赵某只将这一情况告诉了家人,并使用自己和家人的信用卡来回套现。之后,在一次聚餐期间,赵某和朋友说起了这件事,并...

全国首例!江都破获二维码套现百亿元大案

套现属于非法行为,大额套现、恶意不还的可能被追究刑事责任。另外,套现行为存在诸多隐患,持卡人信息可能被套现者用于违法犯罪活动,也会影响金融秩序,市民不要铤而走险,因小失大。

借收款码这个忙,不能帮!警惕有人用来洗钱!

如果有人说借你的收款码套个现,还会支付你一定的报酬,这个忙你帮不帮?不能帮!轻易将收款码租借出去,可是暗藏了不小的风险,甚至一不小心就会成为犯罪分子的帮凶。出租的收款码一旦落入黑产团伙的手中,很可能被用于线上赌博的赃款转移、网络诈骗中的引诱付款、违禁品的交易……找你租借收款码的人,也许就...

用银行零费率收款码套现,法院判了

银行或支付公司在拓展客户期间，会在市场中推出0费率码牌，不过支付公司为收回成本保持盈利，后期有可能将码牌的费率进行调整或者减少一些优惠政策，而银行的0费率码牌比较稳定，少有涨价的情况，所以商户更愿意使用银行的0费率码牌。但是恰恰是因为银行0费率码牌比较稳定，信用卡套现模式正在转变，使用收款码套现犯罪数...

涉案千万,利用银行0费率收款码套现获刑

据了解，这些被告人在短时间内通过非法手段获取了大量银行0费率收款码，并利用这些收款码进行套现。他们通过虚构交易、虚假支付等方式，将大量资金从银行账户中套取出来，再通过各种渠道进行转移和隐匿。这种行为不仅严重破坏了金融市场的正常秩序，也给银行带来了巨大的经济损失。经过法院的审理，这些被告人因涉嫌信用卡...

远离涉诈“大客户”,别让收款码变“洗钱码”!

诈骗分子会要求通过银行卡转账的方式进行结算,并直接让商户老板提供账号或收款码并很快转账过去,商户一般也会按要求取现并制作配送到指定地点(www.e993.com)2024年11月26日。商户老板账号收到的资金实际上是受害人转入的被骗资金。商户老板的银行卡账号会被冻结,人民币花束或夹钱蛋糕指定地点的收货人和客户失联。

贩卖毒品借他人收款码接收毒资 被告人获刑并处罚金

同时,为逃避公安机关的打击,被告人钟某某于2023年6月先后三次使用其女朋友的微信收款码,接收贩卖毒品所得资金共计600元,并先后通过商户消费套现的方式转移。法院经审理认为,被告人钟某某违反国家毒品管理法规,多次贩卖毒品给他人,情节严重,其行为已构成贩卖毒品罪;被告人钟某某为掩饰、隐瞒其毒品犯罪,利用他人资金...

电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...

同样会有不同的人,以不同的理由,在金店进行大量采购,甚至会装模作样的和你进行讨价还价,最后让你提供账号或者收款码,称由其朋友或者公司进行支付,之后带着金银消失。此类人员也会进行伪装,你收到的钱也是受害人的被骗资金,你的账户同样会被冻结,而嫌疑人却很难抓得到。

借女友收款码接收毒资,被告人获刑

同时,为逃避公安机关的打击,被告人钟某某于2023年6月先后三次使用其女朋友的微信收款码,接收贩卖毒品所得资金共计600元,并先后通过商户消费套现的方式转移。法院经审理认为,被告人钟某某违反国家毒品管理法规,多次贩卖毒品给他人,情节严重,其行为已构成贩卖毒品罪;被告人钟某某为掩饰、隐瞒其毒品犯罪,利用他人资金...

个人微信、支付宝收款超额会被税务严查吗?

持卡人利用个人收款码套现行为并不少见,有的持卡人通过扫自己的个人收款码套现,有的则与他人串联相互扫码进行套现,严重影响了金融市场秩序,还有可能被不法分子利用参与进入洗钱犯罪、诈骗犯罪等行为中。为了减少上述金融犯罪行为的发生,不论是公检法还是金融机构都在进行严格的风险管控,一旦监测到可疑交易,还可能会对...