信贷主管挪用1866万赌球判缓刑 银行违规操作受罚

该分行因在进口信用证结算业务中逆程序操作提前放单,以及贷后管理不到位导致贷款资金回流挪用,被罚款60万元。时任工商银行厦门市分行战略客户服务中心对公客户经理陈峤也因此受到警告。信贷主管挪用1866万赌球判缓刑!

挪用资金1866万元赌球 湖北一农商行信贷主管被判缓刑

04案发后,洪广的父亲归还了挪用的全部资金,取得谅解,法院因此判决缓刑。以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考经济观察网记者李微敖实习生程丹妮2022年下半年至2023年4月,湖北蕲春农村商业银行股份有限公司(下称:蕲春农商行)大河口支行时任信贷主管洪广挪用1866万元资金进行网络“赌球”,日前被蕲春县人民法院判处...

又见违法发放贷款案!农行一客户经理违法放贷637万元,法院这样判

据中国裁判文书网发布的一则一审刑事判决书显示,中国农业银行黑龙江省方正县支行(以下简称“农业银行方正县支行”)部原经理范某国在2016年12月至2019年,明知贷款户存在贷户主体资格不符、多人贷款一人使用、贷款用途与农户合同不相符,违法为赵某双等33人违法发放贷款637万元。其中,违法发放农村个人生产经营贷款178万元...

挪用1866万元赌球 一农商行信贷主管判个缓刑

2022年下半年至2023年4月,湖北蕲春农村商业银行股份有限公司(下称:蕲春农商行)大河口支行时任信贷主管洪广挪用1866万元资金进行网络“赌球”,日前被蕲春县人民法院判处有期徒刑3年、缓刑4年。2024年11月19日,数位知情人向经济观察网记者介绍了上述情况。同日,蕲春农商行一位工作人员对经济观察网记者称,洪广已经从...

3季度涉不良罚单大增近八成,8机构因贷款资金入股市被罚,工行因投...

银行处罚方面,工商银行和农业银行无论是罚单数量还是处罚金额均居前三。中行罚单数量排第三。中行张掖分行原员工涉及假按揭、违规发放超过2300万元贷款、挪用公款等被终身禁业,因犯违法发放贷款罪、挪用公款罪被判有期徒刑2年,缓刑3年。三季度有8家银行因贷款资金流入股市被处罚,分别为广发银行安阳分行、平安消费金融...

三季度金融合规:涉不良罚单大增 部分机构因贷款资金流向股市被罚

其中工行成为首家因涉及结构化发债被重罚的银行,工商银行上海市分行因理财资金投向结构化债券,业务风险管理与控制严重违反审慎经营规则等违规行为被罚1050万元(www.e993.com)2024年11月25日。中行张掖分行原员工涉及假按揭、违规发放超过2300万贷款、挪用公款等被终身禁业,因犯违法发放贷款罪、挪用公款罪被判有期徒刑2年,缓刑3年。

违法放贷超2300万!这家国有大行多名员工同日被罚

券商中国记者注意到,此次公示所提及的“涉刑案件”中,时任该银行分行的个人金融部助理客户经理陈某,一审判决书已在裁判文书网公布。法院判决书显示,陈某因犯违法发放贷款罪、挪用公款罪,涉案金额超2300万元被判有期徒刑2年,缓刑3年。此次被终身禁业的银行分行副行长——杨某涛也在此判决书中被提及。

中国银行分行涉刑案细节曝光,一笔千万贷款被认定为共同犯罪

因涉及刑事案件,中国银行张掖分行收到监管罚单,包括原副行长在内的三人被禁止终身从事银行业工作。湘财Plus注意到,被禁业的一人于2023年被查,2024年因犯违法发放贷款罪和挪用公款罪,被判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金五万元。副行长等3人牵涉刑事案件一人被查后已获缓刑...

终身禁业!这家国有大行多名员工同日被罚,违法放贷超2300万

两罪并罚陈某被判三年缓刑对于陈某的有关犯罪行为,法院认为,陈某作为国有商业银行工作人员,对于贷款申请人的资格身份、借款用途、偿还能力、抵押物的权属和实际价值以及实现抵押权的可行性等均应按照规定严格执行,在贷前审查、抵押权登记、贷后跟踪、逾期催收等各个环节全流程规范操作,以保证资金安全。

女孩4岁离世,25年后却被银行告上法庭,银行:欠了139万贷款没还

无奈之下,银行只好例行公事将小陈告到了法院,申请执行小陈名下的财产,用来还上贷款。随后,这场银行贷款案就被当地的人民法院所受理了。不料,当法院在查询小陈名下的财产时,竟然发现一些不对劲的地方。当时负责这起纠纷案的法官名叫罗建,他在系统中将小陈的身份信息输入后,却显示查无此人。