健全机制提升职务犯罪案件反洗钱工作质效

同时,对于移送审查起诉时证据尚不完善的情况,主动开展自行补充侦查工作,一方面以贪污贿赂犯罪为基点,在大量资金流转数据中梳理涉案资金流转链条,查清涉案资金流转笔数、金额、流向以及规律等情况,并结合具体案情调取不动产登记证明、机动车等大件商品交易凭证等材料予以佐证;另一方面有针对性地开展讯问、询问工作,进一步夯实...

贪污贿赂类洗钱犯罪的司法认定

刑法修正案(十一)对洗钱罪作出修改,将“自洗钱”行为纳入了刑事规制的范畴。2024年8月20日起施行的《最高人民法院最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》对自洗钱行为进一步加以阐述。这一修改破除了传统刑法理论“事后行为不可罚”的观念桎梏,顺应我国严厉惩治贪污腐败犯罪的高压态势。在自洗钱...

洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

2021年施行的刑法修正案(十一)对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,并将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响。根据刑法修正案(十一)第一百九十一条规定,构成洗钱罪需满足以下条件:●行为人主观上是为了掩饰、隐瞒上游犯罪的...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

记者还了解到,刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,为贯彻新规定,最高检正在会同最高法研究修改洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释,对长期存在的法律适用难点和争议点予以明确,对不适应执法司法实际情况的部分规定进行调整。最高检第四检察厅负责人表示,反洗钱是一项系统性工作,需...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

以洗钱罪为例,虽然《刑法修正案(十一)》将洗钱罪的主观要件“明知”删去,但这并不意味着就可以堂而皇之地认为其主观要件包含了“应当知道”。我个人认为,“明知”规定于故意犯罪的刑法条文中,更多是起到注意提示的作用,“明知”的表述是否出现在条文里,其实并没有区别。因此,洗钱罪条文删除“明知”的表述,只是...

【反洗钱专栏】反洗钱宣传案例第二十期

同时,白某主观上认识到信用卡中钱款系职务犯罪的犯罪所得,因贪污贿赂犯罪亦属于洗钱罪的上游犯罪,白某虽存在认识错误,但系同一犯罪构成要件内的认识错误,不影响洗钱罪主观明知的认定(www.e993.com)2024年11月19日。综上,检察机关综合研判在案证据,准确区分上游信用卡诈骗犯罪与洗钱犯罪,通过打击“下游取现”的洗钱行为,为“取现工具人”敲响法律...

“魔”与“道”的较量——写在“两高”《关于办理洗钱刑事案件...

自2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,将“自洗钱”纳入打击范围。“‘自洗钱’行为如何定罪处罚,是司法实践中的一大难题。理论界和实务界有不同的观点和做法。”最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇指出,“在制定《解释》的过程...

法治面|洗钱犯罪认定标准进一步明确,有哪些亮点?

这也对反洗钱的刑事法律规制产生了影响。王新介绍，通过刑法修正案的立法模式，着重对洗钱罪的上游犯罪范围进行了两次扩张完善，可以概括为“从无到有”“单独设罪”和“修正完善”的发展历程。《刑法修正案（十一）》对自洗钱、行为方式、“明知”要件和罚金刑等若干基本问题予以第三次重大修订。其中，将自洗钱入罪...

郁卫平 刘颖|自洗钱犯罪法律适用问题浅析

刑法修正案(十一)对刑法第191条洗钱罪作出修改,删去了“明知”和“协助”等主观表达,提示了行为人身份外延的扩展,将上游犯罪本犯纳入规制范围之内,提升了洗钱罪的适用度,但也由此带来了一些法律适用上的新型挑战。建议结合司法效果亟待提升的实践背景,通过对该罪保护法益的本质探究,来认定洗钱罪与上游犯罪之间的罪数...

事关“他洗钱”犯罪!最高检答中证报记者提问

在《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”入罪后,对于如何认定“他洗钱”范畴中的“知道或者应当知道”,新司法解释保留了2009年反洗钱司法解释中关于“明知”认定的部分规则,吸收了司法机关办理的一些典型案例中所运用的指控思路,在总体上沿用了“可反驳的事实推定”的模式。