POS机营销乱象揭秘!冒充银联客服,低费率背后隐藏陷阱

多位消费者反映,近期频繁接到POS机推销电话,对方称“受259号文”(《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》)影响,原来POS机全部停用,要求重新补发新的POS机,支持信用卡刷卡套现,甚至可微信、花呗、白条扫码套现,扫码费率0.23%、刷卡费率0.45%。推销人员宣称新机具为“2024年新款4G类型,不跳码,...

男子POS机刷卡套现200多万赚手续费 罚10万判两年

华商报讯对于使用POS机刷卡套现,现有明确法律规定:在达到一定数额的情况下,该行为构成非法经营罪。今年31岁的吴某是榆林市人,某公司员工,帮人非法套取现金赚取手续费,2017年6月1日因涉嫌非法经营罪被榆林市公安局榆横工业园区分局刑事拘留。2016年7月至2017年6月,吴某先后办理移动POS终端机3部,以虚构交易的...

有人用POS机套现1千余万元,已判刑并罚款

持卡人通过非法渠道套现,一旦无力还贷,也将给家庭和社会带来沉重的负担。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法...

用POS机为他人套现 法院:非法经营罪

法官提醒：利用POS机为他人刷卡套现，属于非法从事资金支付结算业务，容易滋生洗钱、非法经营等犯罪行为，扰乱、破坏金融管理秩序。作为信用卡持卡人，应当理性消费，避免陷入逾期无法偿还困境，同时不向他人出租、出借信用卡，不冒用他人信用卡。

诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”

就在近日,多位消费者反馈频繁接到这类电话,对方称"受259号文"(《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》)影响,原来POS机全部停用,要求重新补发新的POS机,支持信用卡刷卡套现,甚至可微信、花呗、白条扫码套现,扫码费率0.23%、刷卡费率0.45%。

手把手刷卡教学、发展下线拿“分润” 起底POS机套现生意经

王海向记者证实了上述说法:“需要靠机器的‘量’挣钱,我们后台有上千个客户,月流水达到四五十万元的有很多,只要他们越努力刷卡、套现,我们就会挣得越多(www.e993.com)2024年11月4日。”记者调研发现,根据代理商所在公司不同,分润模式也有所差异。易伙伴是中国支付清算协会备案的收单外包服务机构,张亮在易伙伴做POS机代理商已近3年,据他描述,...

长检普法 | 使用POS机套现,我看刑!

套现共计人民币1千余万元检察机关审查后以非法经营罪对张某某提起公诉经人民法院审理判处张某某有期徒刑五年六个月并处罚金十五万元POS机套现已成为银行卡犯罪金额最高的一种犯罪形式。本案是利用经营所持有的POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,破坏金融管理秩序,构成非法经营罪。作为经营者应...

法治伴你行丨POS机套现 违法

POS机套现违法陇南市某银行工作人员发现,客户杨某的账户有异常。通过陇南市徽县公安局经济犯罪侦查大队的调查,警方发现杨某利用虚构的商铺信息办理POS机,通过刷卡套现获取资金,其行为涉嫌非法经营罪...法治故事装修起纠纷检察护公正因酒店装修引发纠纷,两家公司对簿公堂长达八年。经过多次鉴定和三级法院审判,以...

起底POS机套现生意经

POS机套现背后,本应用于促消费的信用卡资金流入无法监测领域,发卡行、支付机构、套现人等参与方从中获利,一些主动行为或不作为均阻碍着黑产链条彻底斩断。推销无孔不入《非银行支付机构监督管理条例》5月1日起正式施行,督促支付机构合规开展业务。但记者调查发现,当前POS机代理商推销套现力度不减、花样不断翻新,通...

【以案释法】利用POS机套现? 法院:非法经营罪!

以案释法利用POS机套现?法院:非法经营罪!利用POS机替他人套现赚取手续费,虚构交易,看似是稳赚不赔的生意,不料聪明反被聪明误,最终身陷囹圄。近日,开封市鼓楼区人民法院审结一起涉非法经营的刑事案件,判处被告人杨某有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币五千元。