以案释法 · 利用转让新三板挂牌公司股权集资诈骗
在未实际转让R公司股权的前提下,马某与投资者签订所谓的“股权转让”“股权代持”协议,截至案发,未兑付数额共计1亿余元。2021年12月21日,安徽省亳州市中级人民法院以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪判处被告人马某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币五十万元;判处被告人陈某敏有期徒刑十三年,并处罚金人民...
防范金融投资诈骗典型案例之三:马某等人利用转让新三板挂牌公司...
同时,2018年4月以后,在R公司已经停止生产经营、资不抵债的情况下,马某仍然继续通过虚假宣传向社会公众骗取投资款,属于使用诈骗方法,以非法占有为目的进行非法集资,2018年4月后的非法集资行为已经构成集资诈骗罪。2020年5月25日,安徽省亳州市人民检察院以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪对马某等人提起公诉。处理...
新三板公司股权投资:未达到投资约定“对赌”条款,如何维权?
可见,王1、王2与翁1虽通过签署《股权转让协议》,从形式上完成了对商贸公司股权转让的交易,但签署《股权转让协议》的真实目的并非股权转让,而系通过此种交易模式将周1所持有的资金由王1通过案外经销商最终汇入科技公司账户,以此虚增业绩,进而获得新三板挂牌的可能。此种行为不仅违反了新三板挂牌的相应规则,同时...
...高大上”的投资名目……刚刚,最高检发布防范金融投资诈骗...
假冒基金公司骗取1.2亿余元7件典型案例分别是:郑某等人假冒基金公司网络诈骗案,曹某等人利用虚假外汇交易平台诈骗案,武某凯等人非法荐股诱骗股民高位接盘诈骗案,唐某等人销售虚假保险理财产品诈骗案,马某等人利用转让新三板挂牌公司股权集资诈骗案,张某强等人设立虚假期货投资平台诈骗案,蔡某轩等人销售虚假投资交易...
最高检公布金融投资诈骗典型案例,涉中辉国际、融通天下等
2021年1月20日,上海市公安局松江分局以涉嫌诈骗罪对蔡某轩等36人移送起诉。上海市松江区人民检察院审查认为,蔡某轩等人以销售“新算法”量化交易软件为名,将没有任何宣称功能的软件销售给客户,并通过后台篡改数据、冒充客户虚假宣传、制造不升级就无法使用的紧张气氛等手段,诱骗客户进一步高价购买不具有任何功能的...
最高检发布防范金融投资诈骗典型案例
该批典型案例共7件,分别是:郑某等人假冒基金公司网络诈骗案,曹某等人利用虚假外汇交易平台诈骗案,武某凯等人非法荐股诱骗股民高位接盘诈骗案,唐某等人销售虚假保险理财产品诈骗案,马某等人利用转让新三板挂牌公司股权集资诈骗案,张某强等人设立虚假期货投资平台诈骗案,蔡某轩等人销售虚假投资交易软件诈骗案(www.e993.com)2024年9月18日。
“假冒的基金公司网络诈骗1.2亿”、“锐华教育的股票老师2个月...
近期,最高检公布“金融投资诈骗七大案例”,涉及基金、外汇、股票、期货、保险等主要金融业务的金融投资骗局。分别是“虚假基金公司网络诈骗”“虚假外汇交易”“虚假老师荐股诱骗”“销售虚假保险理财”“利用转让新三板挂牌公司股权集资诈骗”“虚假期货投资平台”以及“销售虚假投资交易软件”。
“假冒的基金公司网络诈骗1.2亿”……最高检公布7大金融诈骗案例
近期,最高检公布“金融投资诈骗七大案例”,涉及基金、外汇、股票、期货、保险等主要金融业务的金融投资骗局。分别是“虚假基金公司网络诈骗”“虚假外汇交易”“虚假老师荐股诱骗”“销售虚假保险理财”“利用转让新三板挂牌公司股权集资诈骗”“虚假期货投资平台”以及“销售虚假投资交易软件”。
最高检发布金融投资诈骗典型案例 提醒民众要提升防骗意识和能力
假冒基金公司、保险公司名义,在网络上进行虚假宣传,以高额回报为诱饵诱骗投资者注资;有的利用虚假炒外汇、股票、虚拟币平台,虚构投资盈利、操控涨跌,诈骗被害人财物;有的虚构股评大师以提供投资指导为名,诱骗股民高位接盘;有的以转让新三板挂牌公司股权为名非法集资;有的以提高投资收益为诱饵,诱骗被害人高价购买金融...
最高检发布防范金融投资诈骗(二)
马某等人利用转让新三板挂牌公司股权集资诈骗案基本案情2015年,安徽R股份有限公司在全国中小企业股权转让系统(新三板)挂牌,马某系该公司法定代表人。2017年9月,因公司急需周转资金,马某与蔡某杰(另案处理)、陈某敏等人商议,以正在筹备A股上市为名寻找投资者。在未经证券部门批准且不具备证券经营资质的情况下,...