非法放贷5.6亿!公安部公布5起金融犯罪典型案例

2024年3月,山东省日照市公安局东港分局依法立案侦办万某泉等人涉嫌贷款诈骗案。经查,自2023年以来,犯罪嫌疑人万某泉以非法占有为目的,以侯某芳等既无真实购车购房需求、又无实际偿还能力的人员作为背债人,操纵背债人向银行等金融机构贷款购买豪华车辆。购得车辆后,万某泉等人利用伪造的结清证明、委托书、银行或金融...

金融监管部门提示:谨防校园贷款连环套、“AI换脸”等新型诈骗手段

近期,有不法分子冒充金融监管部门或工作人员打着“保护资金”“消除不良征信”“受理投诉”等旗号实施诈骗。在具体的诈骗手段上,不法分子通过冒用金融监管部门身份,通过短信、快递信函、互联网等渠道发布虚假“保护资金”信息,引诱消费者向其缴纳保证金等作为回款条件实施诈骗;更有甚者,利用非法获取的消费者个人信息,以...

警惕贷款诈骗陷阱,守护金融安全防线

此犯罪团伙的作案手段狡猾，涉案金额高达30万余元。贷款诈骗是以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方式，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的犯罪行为。这种犯罪不仅严重扰乱了金融机构的正常运营秩序，造成了巨大的经济损失，更破坏了社会的诚信体系，对社会的和谐稳定构成了严重威胁。警方温馨提示：广大...

警惕校园网络贷款 远离金融诈骗风险

近年来,部分金融诈骗分子将诈骗对象瞄准了青少年及大学生群体,利用学生思想单纯、社会经验不足、缺乏金融知识等特点,打着就业培训、职业介绍等名义,诱骗学生贷款,使学生深陷校园贷陷阱。平安产险安徽分公司温馨提醒您,远离“校园贷”,避开“校园害”。校园网络贷款:校园网络贷款简称“校园贷”,是指在校学生向各类借贷...

南银法巴消费金融客户贷款,疑似“被诈骗”

难道被诈骗了?《商讯·公司金融》梳理了周先生母亲贷款的情况。情况如下:周先生母亲想贷款,张鹏告诉周先生母亲想贷下来15万元较为困难,但他们可以帮忙操作,需要收取5%的“服务费”。周先生母亲在张鹏的引导下,在南京银行的APP上,通过视频审核等方式成功借贷到了15万元。周先生遂向张鹏转账7500元服务费。

【案例分享】当金融借款合同纠纷遇上电信诈骗,贷款该不该还?

被告遭遇电信诈骗,在不法分子的一步步指导下,通过手机银行APP操作贷款20万元,之后转给不法分子指定账户,银行诉至法院要求被告偿还贷款,法院如何判决?本期以案说“典”,通过槐荫法院刘新荣法官审理的一起金融借款合同纠纷,共同了解相关法律问题(www.e993.com)2024年11月22日。案情回顾2022年9月6日,章某在家中遭遇电话诈骗并报案,根据报案笔录记载...

...说贷款未还,警惕!收到中国银行短信称贷款未还,注意防金融诈骗

收到中国银行短信称贷款未还,注意防金融诈骗逾期未还老是发短信说退订根据您所提到的链接情况,逾期未还欠款的都是一方经常通过短信表达退订的号码意愿。在法律行业中,我会基于以下法律原则向您进行解答。首先,根据《合同法》第四章的消费相关规定,合同的办理履行应当按照诚实信用原则进行。这意味着合同双方都应当...

4岁离世女童25年后竟背负百万贷款 身份遭冒用牵出金融诈骗案

经警方证实,陈某某的确于1998年离世,但其户籍未被及时注销。更令人不解的是,以陈某某名义的银行贷款发生于2021年前后,而她去世后竟在2014年获得了一张身份证。原来,陈某某去世后其身份信息未被注销,反而在2014年被人冒领身份证。直至2021年底,因涉及一起银行合同诈骗案,警方才查实陈某某身份信息遭冒用,实际当事...

黑龙江望奎县公安严打金融领域犯罪:成功破获贷款诈骗案

民主与法制网讯(记者王立三□孙大连通讯员李王天昊)近日,黑龙江省绥化市望奎县公安局经侦大队成功破获一起贷款诈骗案,为银行挽回损失19万余元。自“春雷行动”开展以来,望奎县公安局经侦大队紧盯任务目标,在绥化市公安局经侦支队的统一部署下,持续加大打击经济犯罪力度。

上海警方侦破汽车金融领域系列贷款诈骗、合同诈骗、虚开发票案

近期,在公安部的指挥部署下,上海市公安局经侦总队牵头长宁、徐汇、静安、嘉定、青浦、奉贤、崇明等7家分局,深入推进“砺剑2023”专项行动,成功侦破汽车金融领域系列贷款诈骗、合同诈骗、虚开发票案,在全国8省1市全链捣毁7个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人30名,涉案金额870余万元。