刚入职4天的会计被电信诈骗,导致公司损失1
接到报案以后,警方认为小何很可能是遭遇到了电信网络诈骗,他们立即启动了相应的办案程序,对收款账户进行止付冻结,但发现账户里的钱早已被人分批取走。由于实施诈骗的人员的IP地址等信息都显示在境外,难以追踪,案件的侦查结果并不乐观。收款人账户信息显示账户的开户人是李某,之后,警方对李某的轨迹及社会关系进行了...
一起合同诈骗案撤案后引发的举报:原海口市检察院检察长被指插手...
鉴于此,梁小雨于2019年8月29日以被耿玉杰等人合同诈骗为由向海口市公安局秀英分局报案。秀英分局经调查后认为,该案符合立案条件,于2019年12月6日决定对梁小雨被合同诈骗报案立案侦查。非本人的签名和捺印对于梁小雨卖地一事,耿玉杰在接受警方调查的询问笔录中说,2006年7月份,国土局决定无偿收回公司土地但被...
合同诈骗罪无罪辩护要点
1.合同诈骗罪必须是利用合同实施诈骗行为。合同是市场经济活动的重要方式,人们基于信赖与对方签订合同,利用合同进行诈骗无疑易导致人们对合同这一交易形式信心的丧失、扰乱正常的市场秩序,进而需要以合同诈骗罪论处。若仅存在合同,当事人却没有利用合同,而是采取其他虚构事实、隐瞒真相的方式获取财物,那么只能以普通诈骗...
昆明女子涉嫌诈骗5500万元,警方调查两年后其仍在法外逍遥
“以印章印章与备案不一致为由不承认借款对公司成立,让两赫威公司得以逃避债务,最终令让一个毫无还款能力的杜瑞波作为债务主体,让马生奎即便打赢官司也无法执行还款,达到合同诈骗的非法目的。”3、马生奎称,他与“介绍人”幸喜喜微信聊天记录证实:杜瑞波、幸喜喜等人以“赫威实业、赫威东力与其他公司已签订相关油料...
不具有非法占有目的之合同诈骗罪无罪案例汇总
无罪案例1:洪某被控合同诈骗、职务侵占案案号:(2002)厦刑初字第51号裁判理由:被告人洪某与香港F集团股权置换中确实存在虚列资产和隐瞒债务等行为。但纵观本案的全部事实,应当认定该行为是属经济活动中的民事欺诈,而不是合同诈骗。合同诈骗罪,是指行为人以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当...
华商调查|小心申请公租房骗局 “门路”其实是“套路”
被骗后,建议市民在报警的同时向法院起诉,“如果单独报案难以立案,建议联系多名受害者一起报案(www.e993.com)2024年10月20日。住建部门没有执法权,但会配合公安、法院调查。”工作人员说,所谓有“现房”,实际上就是违法转租公租房,每套公租房都要公示摇号,不可能直接从一人名下转到另一人名下,都是随机的。遇到违法转租的情况,可向西安市住房...
900万元京东购物卡无法使用背后:是一桩2亿元诈骗案
2019年8月20日,北京市三中院一审判决,袁野犯合同诈骗罪,处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。袁野不服,提起上诉。二审期间,北京市高院未开庭审理,而是直接裁定,维持原判。对于袁野检举一事,二审裁定书称,“看守所已将袁野的检举揭发材料转交办案部门,目前正在核查过程中,尚未有明确结论”。同时,...