“电信网络诈骗是这片土壤新的变量”
当地的一些势力、商人等,更像是房地产开发商提供场地,比如说房子建好了,租给搞诈骗的公司,有实力的诈骗公司整栋租,有些可能租半层或者租一个房间。当然,网络赌博、电信诈骗等中的金融问题也是至关重要的,比如缅币、泰铢、人民币、美元、甚至虚拟货币之间的兑换、交易等,与缅甸过去的非法经济运作网络有相融合之处,...
【网络诈骗】2023上半年流行骗局大盘点
5、网络游戏虚假交易诈骗充值游戏币、买卖游戏装备和游戏账号时,不要轻信“低价充值”和“高价收购”,一定要在游戏官方或授权的第三方的交易平台进行,私下交易均存在被骗风险!6、冒充“军警”采购诈骗包括军警在内的国家机关、政府部门、事业单位采购物资有规范的流程、渠道,不会仅通过电话进行采购物资,更不会要求...
【预警提示】2023上半年流行骗局大盘点!
5、网络游戏虚假交易诈骗充值游戏币、买卖游戏装备和游戏账号时,不要轻信“低价充值”和“高价收购”,一定要在游戏官方或授权的第三方的交易平台进行,私下交易均存在被骗风险!6、冒充“军警”采购诈骗包括军警在内的国家机关、政府部门、事业单位采购物资有规范的流程、渠道,不会仅通过电话进行采购物资,更不会要求...
【案件快递】 买卖虚拟币可赚差价?小心成为电信网络诈骗犯罪分子...
但由于虚拟货币通常是点对点匿名交易,加上其隐蔽性好、缺乏监管的特点,往往会成为犯罪分子进行有偿交易或者转移赃款的工具。缺乏监管的虚拟货币扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。本案中,被告人曾某和张某开始均系出于好奇和“赚快钱”的目的接触虚拟货...
虚拟货币成洗钱工具?诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现
据抓获的涉嫌洗钱的电信网络诈骗团伙人员交代,近年来公安机关开展“断卡行动”,打击采用买卖、租用他人银行卡及第三方支付账户层层转账转移赃款的洗钱手段,取得一定成效,而虚拟货币由于查询、冻结难及点对点交易等特征被越来越多的诈骗团伙使用。“目前电信网络诈骗80%以上具有跨境流动特点,不少诈骗团伙是在境外设立窝点...
买卖虚拟货币洗白电信诈骗赃款 江苏江阴:对一起掩饰、隐瞒犯罪所...
普通的电信诈骗通常是点对点的打款方式,然而在“刷单诈骗”中,不法分子为了躲避公安机关的追查,被害人的钱款并非直接打入对方账户中,而是会采取充值点券、虚拟货币等方式将诈骗来的钱“洗白”(www.e993.com)2024年7月6日。当公安机关对高女士被骗资金流向跟踪后发现,被骗资金流入一家网络科技有限公司平台并被用于充值某直播平台的虚拟货币,后该...
传统诈骗惊现数字货币平台C2C交易
传统的银行短信结合电话催收的诈骗行为惊现数字货币平台C2C交易!3月27日,据微博用户@月上V爆料,自己在数字货币交易平台OKEX上进行C2C(点对点)交易时,一个实名认证账户吃自己挂的卖单,然后另一个人转账(和吃单人名字不一样,收到工商银行的转款信息但实际上此时钱并没有到账),之后马上有人电话联系自己并催着放币...
高院女法官被诈骗1002万案,至今悬而未决,复盘案中大量权钱交易
“王桂荣在其第三次陈述中说签订借款协议时仅仅有她和孙亮、李俊均在场交谈并签字;但在补充侦查中又说还有其丈夫孙秀杰在场。辅以孙亮、李俊均的供述、孙秀杰的陈述看,证据之间存在矛盾。”2019年12月24日,皇姑区法院一审认定李俊均、孙亮属共同诈骗,其中李俊均诈骗金额752.57万元,孙亮诈骗金额94万元,二人分别获有期...
从马斯克一句话让狗狗币贬值350亿美元看币圈——这不就是诈骗吗
今年二月,有美国网友发现一个加密的IP地址持有360亿枚狗狗币,占到了总流通量的27%,通过破译后发现,该IP地址的交易信息中包含了马斯克的生日,因此有用户推断,这个地址就属于马斯克。无论此事是否属实,马斯克多次为狗狗币站台,以及为自己的孩子购买狗狗币的行为都很容易让人联想到他持有为数不少的狗狗币。
场外交易账户疑陷洗钱"陷阱"遭冻结 专家提示警惕炒币风险
“跟传统股票账户交易不一样,在参与数字货币交易过程中,投资人往往喜欢点对点交易,也就是在交易所平台上通过场外的方式完成买卖的过程,一方收钱一方收币。假如付钱一方的资金来源是不正当的,也就是说通过电信诈骗或者其它等方式获得资金流入到数字货币市场上,那么双方的账户都会被冻结。”8月4日,安徽警方一位负责经侦...