宜人智科:深入推动黑灰产治理,共筑金融健康生态

打击金融黑产,维护行业安全稳定,无疑是数字经济时代下的主要方向之一。宜人智科持续打磨打击黑产的“技术利器”,为净化金融市场环境献力,以促进金融行业规范健康发展。凭借十余年在欺诈风险防控领域的经验积累,及在关键技术自主研发创新上的优势,Hawkeye利用AI反欺诈规则模型和策略分析,不仅可以接收各渠道信息,同时依据历史...

承兴案刑事终结!这家信托踩雷15亿!从承兴案来看扯淡的金融风控!

从金融的角度而言,高信用主体(如京东)的上游企业对于高信用主体的应收账款,其还款来源就是高信用主体(如京东),因此属于低风险的业务。这或许也是当初歌斐看中这一资产的原因吧。问题是,在一个竞争相对充分的金融市场里,这种低风险的产品,怎么能够提供符合私募产品要求的高收益呢?京东的融资成本大概在4%-5%之间,...

信用管理专业中,如何运用信用管理手段防范金融诈骗?

信用卡诈骗是一种常见的金融诈骗手段。为了防范信用卡诈骗，个人和企业应加强信用卡的管理，熟悉信用卡的相关政策和风险。例如，个人应妥善保管信用卡及其相关信息，不轻易透露给他人；企业应加强对员工信用卡使用的培训和管理，防止信用卡被盗刷或滥用。警惕征信诈骗随着征信体系的不断完善，征信诈骗也日益猖獗。不法分...

多维打击金融黑灰产,新浪数科步履不停

01贷款行业高发的欺诈案件可以看到在上述“国家反诈中心”总结的高发的案件中,也存在部分与金融行业相关的诈骗案件。这些骗局通常利用消费者对金融知识的不够了解,以及对金融操作的不熟悉和对个人信用记录的担忧,再通过一系列手段进行诈骗。最近几年,在金融行业,还有一些高发、多发的欺诈案件正严重侵害者消费者的...

东莞金融行业积极开展金融教育宣传月活动,文化大篷车系列宣传活动...

据了解,反诈宣传是各大金融机构在“金融宣传月”的重点宣传内容。当前,虚假网络投资理财类诈骗案件频发,损害消费者权益,扰乱金融市场秩序。为此,国家金融监督管理总局发布消费者权益保护风险提示。虚假网络投资理财类诈骗通常通过以下三种途径实施:首先,以“保本高息”虚假宣传吸引消费者;其次,以“专家内幕”虚假消息诱导...

东昌府区防范治理电信网络诈骗联席会金融行业座谈会召开

为深入加强诚信建设,不断解决当前群众关注的诚信缺失突出问题,近日,东昌府区防范电信网络诈骗联席单位在东昌府公安分局召开涉案银行卡治理工作座谈会,区防范治理电信网络诈骗联席会议召集人、分局党委委员、副局长李达代表分局就全区涉案银行卡治理工作作重要发言,区公安局反诈中心负责人刘栋、东昌府区辖区21家银行“断卡”线...

事关金融行业防范电信网络诈骗,这个街道出招了

事关金融行业防范电信网络诈骗,这个街道出招了原创上海黄浦上海黄浦为增强金融行业从业人员防范电信网络诈骗意识,为切实守护老百姓财产安全、构建稳定和谐的金融环境打下坚实基础。近日,黄浦区淮海中路街道携手原创上海黄浦上海黄浦为增强金融行业从业人员防范电信网络诈骗意识,为切实守护老百姓财产安全、构建稳定...

大咖TALK | 陈兰兰:打击非法代理维权,提升金融消保力度【金融教育...

黑灰产组织在非法代理维权过程中,通常实施了下列违法犯罪行为:非法收集和处理金融消费者的个人信息;缠诉闹访的寻衅滋事行为;诈骗或敲诈勒索消费者财物;伪造并使用伪造的国家机关、企事业单位等的证明文件、伪造国家机关或企事业单位等的印章,具体包括:其一,黑灰产组织为实施非法代理维权违法行为,可能未经金融消费者授权同...

安徽打击保险欺诈行为取得阶段性成果

建立保险诈骗犯罪预防研判中心、与公安部门联合成立研判专班……自今年4月底开展保险诈骗犯罪专项打击以来,金融监管总局安徽监管局(以下简称“安徽金融监管局”)指导行业全面开展反保险欺诈工作,尤其在打击雇主责任险和团体意外险欺诈犯罪领域均取得了重大突破。

人保健康江西分公司积极开展2024年“金融教育宣传月”活动

人保健康江西分公司针对当前危害严重、群众反映强烈的非法金融活动线上线下同步全方面进行提醒,不断提升消费者防诈“免疫力”,帮助消费者远离欺诈、误导、非法集资等非法金融活动侵害。三、推进行业诚信建设,培育中国特色金融文化活动期间,人保健康江西分公司以晨、夕会、专题会议、主题教育等形式组织开展内部员工的诚信教...